2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海肇民新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | ...

关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 国泰海通证券股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得 较好业绩，各项工作有序推进。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 （一）市场开拓 2024 年，虽然受到汽车行业价格竞争加剧，主机厂去库存压力较大，国际贸 易中的保护主义盛行等不利影响，但公司在手项目储备充分，同时利用自身在技 术和经营效率方面的优势积极开拓市场，2024 年公司营业收入 7.56 亿元，比上 年上升 27.86%。 虽然国内燃油乘用车和燃油商用车的市场出现了一定的下降，但由于公司前 期开发项目不断投入量产，尤其是新能源车业务增长较快，总体上来说收入规模 仍保持较快增长，且收入结构不断优化，为未来发展奠定了良好的基础。 此外，为进一 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及 履行监督职责情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制标准体系"），结合上海肇民新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-024 二、2025年度日常关联交易预计 根据公司经营情况，公司预计 2025 年度无日常关联交易。 三、公司董事会及监事会意见 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于确认公司 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日 常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度关联交易金额确认 2024 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认 公司 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，上述议 案无需提交股东会审议。 2024 年实际经营过程中，公司未发生关联交易，不存在损害公司及非关联 股东利益的情形。 特此公告。 六、备查文件 特此公告。 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会 1、董事会意见 我们认为公司 2024 年度未发生关联交易，不存在损害公司和中小股东利益 的行为。根据公司经营情况，预计 2025 年度无日常关联交易之情形。因此，我 们一致同意该议案。本议案已经公司董事会独立董事第四次 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-017 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月10日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月8日，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，会议审议通 过了公司《2024年年度报告全文及其摘要》。 为使投资者全面及时地了解公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司 《2024年年度报告全文及其摘要》将于2025年4月10日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资 者注意查阅。 特此公告。 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以 及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重 对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进 行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公司 和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会履行职责情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 (一)监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开七次会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，有效履行了审查和监督等职责。 公司 2024 年度监事会召开具体情况如下： | 届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 | 2024 年 3 月 | 1、《关于拟签订<项目投资服务协议书>的议案》。 | | 十三次会议 | 15 日 | | | | | 1、《关于公司<2023 年度监事会工作 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-030 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议， 具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循 中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审 计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司 审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报表和内部控制审计机构。 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议 一、会议内容 1. 审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予 数量的议案》； 经审议，我们认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划（草 案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。综上，我们一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票，并同意将该等事项提交第二届董事会第二十二次会议审议。 3. 审议《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归 属条件成就的议案》 2. 审议《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》； 3. 审议《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属 条件成就的议案》。 二、委员的发言要点 1. 审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授 予数量的议案》 公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 ...