2025 年第一次临时股东会决议 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-054 上海肇民新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日下午 15:00。 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日上 午 9:15 时至 2025 年 6 月 26 日下午 15:00 时。 （三）股东会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号上海肇民新 材料科技股份有限公司会议室。 （四）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月26日 召开2025年第一次临时股东会，通过会议选举产生第三届董事会成员。同日，公 司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第三届董事会董事 长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议 案》《关于聘任董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）董事长：邵雄辉先生 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-056 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 （二）非独立董事：邵雄辉先生、孙乐宜先生、石松佳子女士 （三）职工代表董事：肖俊先生 （四）独立董事：刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规 定的禁止担 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 层 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海肇民新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第 一次临时股东会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具本法律意见。 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规范性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海肇民新材料科技股份有限公司股东会议 事规则》（以下简称"《议事规则》"）而出具。 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 德 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-055 上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议由全体董事共同推举邵雄辉先生召集，本次会议在公司 2025 年 6 月 26 日 召开的公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经第三届 董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场和线上通讯方式发出会议通知。 本次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事肖俊先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、 熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本次会议由全体董事共同推举的 邵雄辉先生主持，部分公司高级管理人员列席了本次董事会，符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会审议通过 ...

| 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙） | 宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙） | | | | | 上海济兆实业发展有限公司 | | | | | | | 邵雄辉 | | | | | | | 住所 | 浙江省宁波市江北区慈城镇 浙江省宁波市江北区慈城镇 | | | | | | 上海市金山区金山卫镇 | | | | | | | 上海市金山区金山卫镇 | | | | | | | 权益变动时间 | 2025年6月12日至2025年6月16日 | | | | | | 股票简称 肇民科技 | 股票代码 | | 301000 | | | | 变动类型 | | | | | | | （可多 增加□ 减少☑ | 一致行动人 | | 有☑ | 无□ | | | 选） | | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是☑ 否□ | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | 减持日期 | | 股份种类（A股、B股等） | 减持股数 | | 减持比例 | ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-052 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于5%以上股东减持计划实施完成的公告 公司持股 5%以上股东宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波华肇企 业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2025 年 2 月 24 日，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》 （公告编号：2025-006）。 持有公司 18,144,000 股（占公司目前总股本的 7.49%）的股 东宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波百肇"）计划在减持股份计 划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价减持公司股份不超过 1,210,790 股（含本数）（占公司总股本的 0.5%）； 以大宗交易减持公司股份不超过 1,210,790 股（含本数）（占公司总股本的 0.5%）。持有公司 18,1 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东会审议通过利润分配方案等情况 1、2024年年度权益分派方案已获2025年5月29日召开的股东会审议通过，具体方 案为拟以截至2024年12月31日公司的总股本242,159,450股为基数，向全体股东每10股 派发现金人民币2元（含税），共计派发48,431,890元，不进行资本公积转增股本，不 送红股。公司剩余未分配利润结转至下一年度，自2024年12月31日起至实施权益分派 股权登记日期间，如公司股本发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额 进行相应调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额发生的变化： 公司于2025年4月8日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，同意为符 合归属资格的34名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 235,872股。已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-050 公司持股 5%以上股东宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波华肇企 业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2025年2月24日，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公 告编号：2025-006）。 持有公司18,144,000股（占公司目前总股本的7.49%）的股东宁波 百肇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波百肇"）计划在减持股份计划预披 露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价减持公司股份不超过 1,210,790股 （含本数）（占公司总股本的0.5%）； 以大宗交易减持公司股份不超过 1,210,790股（含 本数）（占公司总股本的0.5%）。持有公司18,144,000股（占公司目前总股本的7.49%） 的股东宁波华肇企 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative performance increase of over 15% compared to the benchmark index within the next 6 to 12 months [43]. Core Insights - The company specializes in precision injection molding, focusing on high-precision, high-quality, and high-value-added core functional components, primarily serving the automotive and home appliance sectors, while also expanding into humanoid robots and low-altitude economy applications [5][10]. - The company benefits from the lightweight development trend in the automotive industry, particularly in the production of precision injection molded structural components for new energy vehicles, which helps reduce weight, energy consumption, and noise [5][6]. - The company has established strong relationships with key Tier 1 clients, including major players in the automotive sector, which contributes to its high profitability, with automotive business gross margins consistently above 30% [5][6][23]. Summary by Sections Company Overview - The company has developed a dual business structure focusing on precision injection molding for home appliances and automotive applications, with the automotive segment's revenue share increasing from 45.62% in 2018 to an expected 77.41% in 2024 [10][11]. Technical, Capacity, and Client Advantages - The company has a strong technical foundation in precision injection molding, with capabilities in independent mold design and manufacturing, as well as the development of specialty engineering plastics [6][25]. - The company is expanding its domestic production capacity and has established a global presence, including acquisitions in Mexico and Singapore to meet the growing demand in the North American market [30][31]. Profit Forecast and Valuation - Revenue projections for 2025-2027 are estimated at 9.6 billion, 12.4 billion, and 16.2 billion yuan, with year-on-year growth rates of 27%, 29%, and 31% respectively [7][39]. - The company's net profit is expected to reach 1.9 billion, 2.4 billion, and 3.2 billion yuan for the same period, with growth rates of 31%, 31%, and 33% [7][39]. - The report highlights the company's competitive valuation, with projected P/E ratios of 60X, 46X, and 35X for 2025-2027, indicating strong growth potential driven by new energy vehicle production and expansion into humanoid robotics [37][39].

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-046 上海肇民新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权 由董事会审计委员会承接，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，具体修 订情况如下： 原条款 修订后条款 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 东、董事、 ...