上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十一月 2 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 为了进一步提升上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00 万元（含 59,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目： 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发 行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由 公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项 目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2025 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行公 司股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月于深圳证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,333.35 万股，发行价为 64.31 元/股，募集资金总额 为人民币 857,477,385.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,581,160.38 元，余额为人民币 801,896,224.62 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 19,660,070.49 元，实际募集 资金净额为人民币 782,236,154.13 元。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 该次募集资金到 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-082 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五年严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求规范运作，并在证券监管部门 和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制 体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易 所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取 ...

Core Viewpoint - Zhaomin Technology (301000.SZ) plans to issue convertible bonds not exceeding 590 million yuan to fund new projects in the automotive and precision engineering sectors [1] Group 1: Fundraising and Investment Plans - The company intends to raise funds through the issuance of convertible bonds, with a total amount not exceeding 590 million yuan [1] - The raised funds, after deducting issuance costs, will be fully invested in the construction of a new production project for 800 million sets of automotive components and ultra-precision engineering plastic components [1] - Additional investments will be directed towards the establishment of a production base for automotive components and high-end precision parts in Thailand (Phase 1) [1] - A portion of the funds will also be used to supplement working capital [1]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-086 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议审议，决定于2025年12月8日召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东 会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2025年12月8日下午15:00。 2) 网络投票时间：2025年12月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-080 上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电话、邮件等口头或书面形式送达，全体董 事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2025 年 11 月 19 日 13 时 30 分在公 司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其 中刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本 次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhiming Technology (301000.SZ) plans to issue convertible bonds not exceeding 590 million yuan to raise funds for new projects and working capital [1] Group 2 - The funds raised will be used for the construction of a new production project with an annual output of 800 million sets of automotive components and ultra-precision engineering plastic components [1] - The funds will also support the establishment of a production base for automotive parts and high-end precision components in Thailand (Phase 1) [1] - Additionally, the raised funds will be used to supplement working capital [1]

Core Viewpoint - The company plans to invest up to 217 million RMB or equivalent foreign currency in overseas projects to enhance its core business and global presence [1] Group 1: Investment Details - The investment will be made through a wholly-owned subsidiary in Thailand's Chonburi Province [1] - The focus of the investment is to establish a production base for automotive components and high-end precision parts [1] - This initiative aims to optimize the company's production capacity and align with the localized supply chain demands of clients in the electric vehicle and intelligent robotics sectors [1]

Core Viewpoint - The announcement details the completion of share reduction plans by major shareholders of Zhaomin Technology, indicating a total cashing out of approximately 266 million yuan from the sale of shares, which does not affect the company's control or governance structure [1][3][6]. Summary by Sections Shareholder Reduction Plans - Major shareholders Ningbo Baizhao and Ningbo Huazhao planned to reduce their holdings by a total of 1,211,900 shares (0.5% of total shares) through centralized bidding and 2,423,950 shares (1% of total shares) through block trading [1]. - The reduction period for these plans was set to begin 15 trading days after the announcement date [1]. Implementation of Share Reductions - Ningbo Baizhao reduced a total of 2,983,300 shares, accounting for 1.2283% of the total shares, with an average selling price of 54.08 yuan per share for centralized bidding and 39.18 yuan per share for block trading [2][3]. - Ningbo Huazhao reduced a total of 2,897,900 shares, accounting for 1.1932% of the total shares, with an average selling price of 53.47 yuan per share for centralized bidding and 39.38 yuan per share for block trading [2][3]. Financial Impact - The total cashing out from the share reductions by both shareholders amounted to approximately 266 million yuan [3]. - The company confirmed that the share reductions would not lead to any change in control or significant impact on governance or ongoing operations [3]. Historical Context - Zhaomin Technology was listed on the Shenzhen Stock Exchange on May 28, 2021, with an initial public offering price of 64.31 yuan per share, raising a net amount of 782 million yuan after deducting issuance costs [6]. - The company has a history of dividend distributions, including a plan to distribute 15 yuan per 10 shares in June 2022 and 8 yuan per 10 shares in June 2023 [6][7].

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-079 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于5%以上股东减持计划时间届满暨实施情况的公告 公司持股 5%以上股东宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波华肇企 业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2025 年 7 月 25 日，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》 （公告编号：2025-063）。 持有公司 15,722,510 股（占公司 2025 年 7 月 25 日总股本的 6.49%）的股东宁波百肇计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价 减持公司股份不超过 1,211,900 股（含本数）（占公司总股本的 0.5%）; 以大宗交易减 持公司股份不超过 2,423,950 股（含本数）（占公司总股本的 1%）。持有公司 13,300,930 股（占公司 20 ...