上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告 （公告编号：2024-074） 2024 年 8 月 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邵雄辉、主管会计工作负责人李长燕及会计机构负责人(会计 主管人员)李长燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划，发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投 资风险。 本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本报告第三 节"管理层讨论与分析"之第十小节"公司面临的风险和应对措施"中描述 了公司在经营中可能存在的风险及应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预 ...

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《公司章程》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2024 年 半年度利润分配方案为：拟以截至 2024 年 6 月 30 日的总股本 242,159,450 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 48,431,890元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额"固定不变 的原则对分配比例进行相应调整。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-075 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司 2024 年第四次临 时 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-072 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号- 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关公告格式规定，上海肇民 新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至2024年6月30日止的 募集资金半年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票1333.35万股，每股面值1.00元，发行价为每股 人民币64.31元/股，募集资金总额为人民币85,747.74万元，扣除发行费用（不含税） 人民币7,524.12万元，实际募集资金净额为人民币78,223.62万元。募集资金已于 2021年5月25日 ...

第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-070 上海肇民新材料科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘 要》。 2、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的规定使 用募集资金，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资 金使用和管理违规的情形。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称 ...

海通证券股份有限公司关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：肇民科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴俊 | 联系电话：021-23185968 | | 保荐代表人姓名：金翔 | 联系电话：021-23187025 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-076 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议审议，决定于2024年9月12日召开公司2024年第四次临时股东大会。现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股 东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 5、会议召开方式： 1 本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会 议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票 中的一 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-068 上海肇民新材料科技股份有限公司 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议、并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余 募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展需求，将原拟投入 "汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目"和"研发中 心建设项目"的节余募集资金变更并用于投资"年产八亿套新能源汽车部件及超精密 工程塑料部件生产新建项目"。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 上披露的《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号： 2024-061）。 二、募集资金专户开立和《募集资金三方监管协议》的签订情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

法律意见 浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 08001 号 致：上海肇民新材料科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海肇民新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具本法律意 见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-067 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日。 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 5 日下午 15:00。 （三）股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号上海肇民新材料 科技股份有限公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （二）参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2024年5月30 日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元（含本数） 和自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审 议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料 科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-021）。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-065 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行 ...