证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-063 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于5%以上股东减持股份计划的预披露公告 宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波华肇企业管理合伙企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人控 制的企业宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波百肇"）、宁波华肇 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波华肇"）出具的《关于减持上海肇民新 材料科技股份有限公司股份的告知函》。 持有公司15,722,510股（占公司目前总股本的6.49%）的股东宁波百肇计划在本公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价减持公司股份不超过 1,211,900股（含 本数）（占公司总股本的0.5%）; 以大宗交易减持公司股份不超过 2,423,950股（含本数） （占公司总股本的1%）。 持有公司13,300,930股（占公司目前总股本的5 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The announcement details the successful achievement of the first vesting conditions for the 2024 Restricted Stock Incentive Plan of Shanghai Zhaomin New Materials Technology Co., Ltd, allowing 56 eligible participants to vest a total of 482,000 shares of restricted stock. Group 1: Incentive Plan Overview - The 2024 Restricted Stock Incentive Plan was approved by the board on July 22, 2025, and includes middle management and key technical personnel [1][2] - A total of 56 eligible participants will vest 482,000 shares, with the vesting conditions successfully met [1][18] - The plan specifies that no individual can receive more than 1% of the total shares, and the total shares involved cannot exceed 20% of the company's total equity [1][2] Group 2: Vesting Conditions and Arrangements - The vesting period for the first grant is from July 18, 2025, to July 17, 2026, with a vesting ratio of 40% for the first year, 30% for the second, and 30% for the third [3][18] - The plan includes performance assessment criteria based on net profit growth, with specific targets set for the years 2024 to 2026 [20][21] - The performance targets are based on the previous year's net profit, with specific growth rates required to trigger vesting [20][21] Group 3: Approval and Compliance - The plan has undergone necessary approvals, including from the board and supervisory committee, ensuring compliance with relevant laws and regulations [13][24] - Legal opinions confirm that the vesting conditions have been met and the plan adheres to applicable laws [24][25] - The company will manage the vesting process in accordance with the established guidelines and ensure that all conditions are satisfied before shares are vested [4][22]

上海肇民新材料科技股份有限公司章程 2025年7月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东会的召集 9 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东会的召开 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第八章 | 通知和公告 34 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-062 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司章程修订情况 公司于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 同意为符合归属资格的 56 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的 限制性股票共计 482,000 股。 修订后的章程详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 7 月）》。 二、备查文件 1、《第三届董事会第二次会议决议》。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 已成就，公 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025年7月22日 本次拟归属的56名激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参 与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条 件已成就。 特此公告。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-059 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 （五）2024 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》，监事会对截至授予日的首次授予激励对象名单进 行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 （六）2025 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，监事会对截至 授予日的预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾 问出具了相应的报告。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-058 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办法》和《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后的限 制性股票授予价格为 6.48 元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价 格的公告》。 2、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已进 入第一个归属期且归属条件已经成就，本次可归属限制 ...

关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-061 上海肇民新材料科技股份有限公司 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：482,000 股 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励 计划"或"本激励计划"）的规定，本次激励计划首次授予的限制性股票第一个 归属期归属条件已经成就，共计 56 名符合条件的激励对象合计可归属限制性股 票 482,000 股。现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简述 2024 年 7 月 18 日公司召开 2024 年第二次临 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-060 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激 励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已履行的 相关审批程序 （一）2024 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见 浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 | 德恒或本所 | 指 | 北京德恒（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 肇民科技或公司 | 指 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 《激励计划（草案）摘 | 指 | 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限 | | 要》 | | 制性股票激励计划（草案）摘要》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限 | | | | 制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励计划、本激励计划 | 指 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制 | | | | 性股票 ...