证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-045 上海肇民新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 6 月 3 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会 议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中董事邵雄辉先生、颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石 松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，应进行董事会换届选举。董事会提名委员 会进行了任职资格审查，并征询提名人和被提名人意见后，提名邵雄辉、孙乐宜、 石松佳子为公司第三届董事会非独立董 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-049 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议审议，决定于2025年6月26日召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时 股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月26日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2025年6月26日上午9:15至2025年6月26日下午15:00。 本次股东会采用以现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 2025年6月 上海肇民新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 第一条 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行为， 保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》 等相关法律、法规以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真、按 时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东 会依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享有 知 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")有关上市公司信息披露的 要求和《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规，以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定，为规范上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，确保真实、准确、完整、及时地披露信 息，特制定本制度。 上海肇民新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025年6月 公司控股子公司发生法律法规及本制度规定的重大事项，视同公司发生的重大事项，适 用本制度的规定。 公司参股公司发生法律法规及本制度规定的重大事项，原则上按照公司在该参股公司的 持股比例计算相关数据适用本制度的规定；公司参股公司发生的重大事项虽未达到本制度规 定的标准但可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生重大影响的，应当参照 本制度的规定履行信息 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年6月 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，上海肇民新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室处理董事会日常事务，董事会秘书为董事会办公室负责 人，保管董事会和董事会办公室印章，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。董事会会议议题应当事先拟 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含 选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 上海肇民新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海肇民新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、法规及规范 性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控 制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出以及代控股股东、 实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股 股东、实际控制人及其他 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025年6月 上海肇民新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会应当按照要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书 应当 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司章程 2025年6月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东会的召集 9 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东会的召开 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第八章 | 通知和公告 34 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 境外投资管理制度 2025年6月 上海肇民新材料科技股份有限公司 境外投资管理制度 第一章 总则 第四条 公司全面落实对外投资报告工作，强化投资主体报告责任，实现境外投资事 前、事中、事后关键环节信息及时上报公司总经理办公会议，并按相关流程规定履行外 部报告等程序。 第五条 根据国家有关规定和监管要求，列入国家相关部门境外投资项目负面清单禁 止类的项目，公司一律不得投资。 1 第一条 为规范上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所属全资、 控股子公司的境外投资行为，加强境外投资监督管理，提高投资风险防控能力，根据 《中华人民共和国公司法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》、中华 人民共和国商务部《境外投资管理办法》等法律法规、部门规章及《上海肇民新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。本制度所称境外投资事项是指 在境外从事的股权投资、固定资产投资以及其他投资项目。 第三条 境外投资应当遵循以下原则： （一）战略引领。符合公司发展战略，坚持聚焦 ...