证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-035 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席密永华 主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司《2025 年第一季度报告》的编制程序、内容和格 式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-034 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议 通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 4 月 28 日 在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人（其中董事邵雄辉先生、颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子 女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为《2025 年第一季度报告》的编制程序、内容和格式 符合法律、 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票 授予的激励对象名单（截至授予日）的核查意见 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规及规范性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》的规定，对公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）剩余预留限制性股 票授予的激励对象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划剩余预留限制性股票授予的激励对象与公司 2024 年 第二次临时股东大会审议通过的《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的 激励对象范围相符。 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激 励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计 划草案公告时公司股本总额的20%。 2024年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票授予的 激励对象名单（截至授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总量的比例 | 总额的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务 | | 5.00 | 3.34% | 0.02% | | ）人员（共 14 | 人） | | | | | 剩余预留限制性股票数量合计 | | 5.00 | 3.34% | 0.02% | 注：以上排名不分先后。 2、本激励计划剩余预留限制性股票授予的激励对象不包括本公司董事（含独立董事）、监事、高级管理 人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 剩余预留限制性股票授予日：2025 年 4 月 28 日 ● 剩余预留限制性股票授予数量：5.00 万股，约占目前公司股本总额 24,215.9450 万股的 0.02% 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票 授予条件已成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》，同意并确定公 司本次激励计划剩余预留限制性股票的授予日为 2025 年 4 月 28 日，以 6.68 元/ 股的授予价格向符合授予条件的 14 名激励对象授予 5.00 万股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-037 一、本次激励计 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 释义 在本法律意见中，除非另有定义，下列术语或词语具有如下含义： | 德恒或本所 | 指 | 北京德恒（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 肇民科技或公司 | 指 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 2024 《上海肇民新材料科技股份有限公司 年限 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 《激励计划（草案）摘 | 指 | 2024 《上海肇民新材料科技股份有限公司 年限 | | 要》 | | 制性股票激励计划（草案）摘要》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限 | | | | 制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励计划、本激励计划 | 指 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制 | | | | 性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足 | | 制性股票 | 指 | 相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 剩余预留限制性股票授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划剩余预留限制性股票的授予情况 7 | | | 一、本次激励计划剩余预留限制性股票授予的具体情况 7 | | | 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | 一、 | 限制性股票的授予条件 10 | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥190,033,071.30, representing a 20.20% increase compared to ¥158,097,044.97 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥36,490,118.78, a 2.84% increase from ¥35,483,275.67 year-on-year[5] - The company reported a 15.26% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥34,535,113.68 compared to ¥29,963,923.69 in the previous year[5] - Operating profit for the period was ¥41,690,420.33, slightly up from ¥40,908,746.04, reflecting a growth of 1.9%[20] - Net profit attributable to the parent company was ¥36,490,118.78, compared to ¥35,483,275.67, marking an increase of 2.84%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥816,488.38, compared to a negative cash flow of ¥-5,436,762.72 in the previous year, marking a 115.02% increase[11] - Total cash inflow from operating activities was 150,799,762.69, compared to 175,575,413.33 previously, reflecting a decrease of approximately 14.1%[22] - Total cash outflow from operating activities was 149,983,274.31, down from 181,012,176.05, indicating a reduction of about 17.1%[22] - Cash inflow from investment activities totaled 338,261,088.31, down from 503,020,188.95 in the prior period[22] - The net cash flow from investment activities was -1,983,255.60, compared to a positive 54,082,823.17 previously, indicating a decline in investment returns[22] - Cash outflow from financing activities was 1,318,108.00, slightly lower than 1,786,184.83 in the previous period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 96,843,584.94, down from 122,442,499.60 in the prior period[23] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -40,695.35, contrasting with a positive impact of 28,897.38 previously[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,381,826,730.02, a 0.76% increase from ¥1,371,358,854.85 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥171,653,433.43 from ¥202,321,760.70, a reduction of 15.09%[18] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 3.48% to ¥1,208,884,883.49 from ¥1,168,209,081.13 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,208,884,883.49 from ¥1,168,209,081.13, reflecting a growth of 3.54%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,385[12] - Shanghai Jizhao Industrial Development Co., Ltd. holds 37.46% of shares, totaling 90,720,000 shares[12] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest shareholder holding nearly 37.46%[12] Expenses - The company’s R&D expenses increased by 43.01% to ¥9,672,713.95, reflecting ongoing innovation efforts[9] - The company experienced a 31.76% rise in sales expenses, totaling ¥3,314,245.17, primarily due to increased wages and travel costs[9] - The company reported a decrease in accounts payable from ¥125,228,083.29 to ¥106,604,021.03, a decline of 14.83%[19] Investment Income - The company’s investment income decreased by 58.93% to ¥1,175,357.21, attributed to a reduction in financial management funds[9] Credit Impairment - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 596.72% to ¥1,733,438.23, due to a decrease in bad debt provisions related to the recovery of land performance bonds[9] Inventory and Receivables - Accounts receivable slightly decreased from ¥233,652,300.83 to ¥230,919,640.79, a reduction of about 1.1%[16] - Inventory increased from ¥156,958,413.05 to ¥165,289,631.32, reflecting an increase of approximately 5.5%[16] Non-current Assets - Non-current assets include fixed assets valued at ¥187,202,483.44, showing a slight increase from the previous period[16] - The company has a significant portion of its assets in intangible assets, totaling ¥139,742,662.38[16]

New Stock Issuance - Tian Gong Co., Ltd. issued shares at a price of 3.94[1] - Ze Run New Energy issued shares at a price of 33.06[1] Rights Issues and Trading Alerts - ST Xin Chao has a tender offer period from April 8, 2025, to May 7, 2025[1] - The second tender offer period for ST Xin Chao is from April 23, 2025, to May 22, 2025[1] - The last trading day for Pu Li Tui is in 14 trading days[1] - The last trading day for Pu Li Zhuang Tui is also in 14 trading days[1] Abnormal Fluctuations - Multiple stocks are flagged for severe abnormal fluctuations, including Dongfang Tong and Ningbo United[1] - A total of 14 stocks are noted for significant price volatility, with specific links to their announcements provided[1] Additional Trading Information - Various stocks have upcoming announcements and trading alerts, including ST Hua Peng and Bei Ding Co., Ltd.[1] - The report includes links to detailed announcements for each stock mentioned, ensuring transparency and accessibility for investors[1]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 23 日、4 月 24 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 39.93%（超过 30%），根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公 司第一大股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实， 现 就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 1 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事 项或与该事项有关的 ...