与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公 司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法 ...

| | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 9 月 30 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司对可转债募投项目予以结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金，是基于公司募投项目实际建设情况及自身实际经营需要做出 的合理安排，有利 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 4 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市崧盛电子股份有限公 司2024年持续督导定期现场检查报告》之签署页） 1 | 1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | 是 | | | --- | --- | --- | | 2、是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | 是 | | | 部门 | | | | 3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | 是 | | | 4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | 是 | | | 门提交的工作计划和报告等 | | | | 5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | 是 | | | 进度、质量及发现的重大问题等 | | | | 6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | 是 | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | | | 7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | | | | 进行一次审计 | 是 | | | 8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于崧盛转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、"崧盛转债"（债券代码：123159）将于 2024 年 9 月 27 日按面值支付 第二年利息，每 10 张"崧盛转债"（面值 1,000.00 元）派发利息为人民币 5.00 元（含税）。 2、付息债权登记日：2024 年 9 月 26 日（星期四）。 3、付息日：2024 年 9 月 27 日（星期五）。 4、除息日：2024 年 9 月 27 日（星期五）。 5、本次付息期间及票面利率：计算期间为 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日，当期票面利率为 0.5%。 6、"崧盛转债"本次付息债权登记日为 2024 年 9 月 26 日，在 2024 年 9 月 26 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市崧盛电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：崧盛股份 股票代码：301002 信息披露义务人：淮安崧盛投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：江苏省淮安市淮安区施河镇临河路1号孵化中心3楼115室 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 权益变动性质：股份减少（持股比例下降至5%以下） 签署日期：2024年9月11日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 | | 释义 | ...

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2024-048 债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于股东权益变动暨持股比例降至 5%以下的提示性公告 公司持股 5%以上股东淮安崧盛投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 本次权益变动为持股 5%以上股东淮安崧盛投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"崧盛投资"或"信息披露义务人"）集中竞价减持公司股份。 本次权益变动后，崧盛投资持有公司股份 6,143,754 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司持股 5%以上股东崧 盛投资拟在上述减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价 方式和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 3,686,290 股（含）（即不超过 公司总股本的 3% ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-008 | --- | --- | --- | |-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | | | | 其他 | | | | | | | 参与单位名 称 | 参与公司 2024 | 年半年度业绩网上说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 8 月 29 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台" | http://irm.cninfo.com.cn "云访谈"栏目 | | | 董事长：田年斌 董事、总经理：王宗友 | | | 上市公司接 | | | | | 董事会秘书、财务负责人：谭周旦 保荐代表人： ...

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 8 月 29 日（星期四）15：00-17：00 举办 2024 年半年度业绩网上说明会（以 下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长田年斌先生，公司董事、总经理王宗 友先生，公司财务负责人兼董事会秘书谭周旦先生，公司独立董事王建优先生， 保荐代表人郭忠杰先生。 | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 深圳市崧盛电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-007 | --- | --- | --- | |------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | | | | | 现场参观 | | 其他 业绩解读 | --- | |------------------------------------------------------------------| | 西部利得基金管理有限公司、国联基金管理有限公司、长信基金管理有限 | | 责任公司、西南证券、东北证券、中信建投证券、中泰证券、国海证券、 | | 东吴证券、东方财富证券、民生证券、国盛证券、华安证券、德邦证券、 | | 中平资本、兰权资本、耕霁投资、斐昱语溪投资、青岛金光紫金股权投资 | | 基金、鸿运私募基金 | 参与单位名 称 时间 2024 年 8 月 22 日 15:00-16:00 地点 线上 ...

单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 年期初 2024 | 半年度占用 2024 | 半年度占 2024 | 半年度偿 2024 | 半年度期 2024 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | | - | - - | | - - | 不适用 | | 属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | | - | - - | | - - | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | | - | - - | | - - | 不适用 | | 前控股股东、实际控制人及其 | 无 | 不适用 | 不适用 | - ...