一、监事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 10 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料 于 2024 年 3 月 30 日通过邮件及书面方式送达至全体监事。本次监事会应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司 董事会秘书谭周旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧 盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额 度及对子公司提供担保额度预计并接受关联方担保的事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度 预计并接受关联方担保的核查意见 一、申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计情况概述 长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 （一）基本情况 根据公司 2024 年度经营计划，为满足公司经营发展需要，公司、全资子公 司广东省崧盛电源技术有限公司（以下简称"广东崧盛"）及控股子公司深圳崧 盛创新技术有限公司（以下简称"崧盛创新"）拟向银行申请合计不超过人民币 50,000 万元（含本数）的综合授信额度，额度有效 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市崧盛电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，深圳市崧盛 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"崧盛转债"（债券代码：123159）转股期限为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日；最新的转股价格为人民币 24.45 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 30 张"崧盛转债"完成转股（票面金额共计人民 币 3,000.00 元），合计转成 122 股"崧盛股份"股票（证券代码：301002）。 3、截至 2024 年 3 月 29 日，公司剩余可转换公司债券张数为 2,943,403 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 294,340,300.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市崧盛 ...

| 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-003 | 公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的议案》，公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。 由于公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额少于拟投入募集 资金金额，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 项目 | 调整前拟使用 | 调整后拟使用 | | --- | --- | --- | --- | | | 总投资额 | 募集资金 | 募集资金 | | 崧盛总部产业创新研发中心建设项目 | 35,300.00 | 20,755.00 | 20,034.29 | | 补充流动资金 | 8,680.00 | 8,680.00 | 8,680.00 | | 合计 | 43,980.00 | 29,435.00 | 28,714.2 ...

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 深圳市崧盛电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 浙商证券 参与单位名 安信基金 称 兰权资本 时间 2024年2月27日11:00-12:00 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书、财务负责人：谭周旦 待人员姓名 证券事务代表：刘佳佳 一、介绍公司基本情况 1、 二、互动问答 ...

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 深圳市崧盛电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-002 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 东北证券 西南证券 参与单位名 东方基金 称 华安证券 华泰证券 时间 2024 年1 月 29日 15:00-16:00 地点 线上会议 上市公司接 董事会秘书、财务负责人：谭周旦 待人员姓名 证券事务代表：刘佳佳 ...

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 深圳市崧盛电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 平安证券 天风证券 华安证券 参与单位名 称 淳厚基金 嘉实基金 泰康资产 时间 2024年1月16日9:00-11:30 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书、财务负责人：谭周旦 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 特别提示： 1、"崧盛转债"（债券代码：123159）转股期限为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日；最新的转股价格为人民币 24.45 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 10 张"崧盛转债"完成转股（票面金额共计人民 币 1,000.00 元），合计转成 40 股"崧盛股份"股票（证券代码：301002）。 3、截至 2023 年 12 月 29 日，公司剩余可转换公司债券张数为 2,943,433 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 294,343,300.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市崧盛电子股份有限 公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券 （以 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次将节余 募集资金永久补充公司流动资金，节余金额低于 500 万元且低于该项目募集资金 净额的 5%，可以豁免相关审议程序。现将相关情况公告如下： 深圳市崧盛电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补 流及注销募集资金专户的公告 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]545 号）同意注册，公司公开发行不超过 2,363 万 股新股，增加注册资本 2,363.00 万元，变更后的注册资本为人民币 9,452.00 万 元。本次发行股份总数为 2,363 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民 币 18.71 元/股，募集资金总额为人民币 442,117,300.00 元， ...