证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2024-013 债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度 预计并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 2024 年度经营计划，为满足公司经营发展需要，公司、全资子公 司广东省崧盛电源技术有限公司（以下简称"广东崧盛"）及控股子公司深圳崧 盛创新技术有限公司（以下简称"崧盛创新"）拟向银行申请合计不超过人民币 50,000 万元（含本数）的综合授信额度，额度有效期为自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 在上述综合授信额度范围内，公司拟对全资子公司广东崧盛向银行申请的综 合授信业务提供不超过人民币 10,000 万元（含本数）的担保额度，拟对控股子公 司崧盛创新向银行申请的综合授信业务提供不超过人民币 10,000 万元（含本数） 的担保额度，上述额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市崧盛电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会对立信 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 立信会计师事务所出具了标准无保留意见的 ...

关于深圳市崧盛电子股份有限公司 二 O 二三年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10128 号 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项报告 | | | 1-2 | | 二、2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1 | | | 情况汇总表 | | | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10128 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市崧盛电子股份有限公司股份有限公司(以下简 称"崧盛股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会， 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深 圳市崧盛电子股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间： ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 122,876,269 股为基数，每 10 股派发现 金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 12,287,626.90 元（含税）， 剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。 在 2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司 总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按 照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政 策和股东回报规划 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的相关规定，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定 对象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值为人民币 100 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卜功桃） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件以及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，亲自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发 展状况，关注公司的发展趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 本人卜功桃，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 11 月出生，中国注册 会计师。1986 年 8 月至 1988 年 10 月，担任南京船舶工业学校教师 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10127 号 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于内部控制的自我评价报告 | 1-4 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10127 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 深圳市崧盛电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制自我评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备概述 关于 2023 年度计提减值准备的公告 为真实反映深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应 收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、使用 权资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 648.66 万元，具体情 况如下： | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年转回 | 本年转销 | 年末余额 | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | - | 0.24 | - | - | ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10125 号 深圳市崧盛电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-87 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10125 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称崧盛股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...