证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-002 江苏博云塑业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）14:00。 网络投票时间：2025 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日 09:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路 1 号公司二楼 会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 通过网络投票的股东34人，代表股份 ...

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开。为保证公司监事会工 作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会选举 产生第三届监事会成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求， 现场发出会议通知。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。全体监 事共同推举钱铮女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-005 江苏博云塑业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会同意选举钱铮女士为公司第三届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（ ...

申港证券股份有限公司 关于 江苏博云塑业股份有限公司 现场培训前，申港证券制作了培训讲义，并结合培训过程中所讨论的问题对 本次培训讲义进行修改及补充，完成后发送至江苏博云供相关人员进行学习。 本次培训通过案例与法规相结合的方式，详细阐述了减持规则、现金分红、 独董办法和创业板上市公司规范运作等方面的要求和注意事项，并分析了相关处 罚案例。 三、培训效果 申港证券本次培训通过课件展示、现场讲解和交流的形式并结合案例分析向 参训人员做了详细讲解。现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的 培训工作，积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关制度 及处罚案例，参与培训的人员对减持规则、现金分红、独董办法和创业板上市公 司规范运作等方面有了进一步的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识。 现场培训后，保荐机构根据现场培训人员所关注的问题，进一步修订、补充并完 善了本次培训讲义，供上市公司相关人员了解相关法律、法规的要求，本次培训 达到了预期的目标，取得了良好的效果。 2024 年度持续督导现场培训情况报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江苏 博云塑业股份有限公司（ ...

申港证券股份有限公司 | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、分红规划、检查执行情况；2、查阅公司大额 | | | | 合同、大额资金往来和支付凭证。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | （以下无正文） 关于 江苏博云塑业股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：申港证券股份有限公司 被保荐公司简称： ...

江苏博云塑业股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董 事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监 事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | 第九章 ...

江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-079 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为顺利开展董事会工作，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等的有关规定，经公司董 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人孙军，作为江苏博云塑业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏博云塑业股份有限公司董事会提名为江苏博云 塑业股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏博云塑业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-088 江苏博云塑业股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-082 江苏博云塑业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已经届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对监事会进行换届选举， 并于 2024 年 12 月 26 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监 事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 现将相关情况公告如下： 公司第三届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 1 人，职工代表监事 2 人。公司监事会同意提名钱铮女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 （上述候选人简历详见附件）。 截至本公告披露日，钱铮女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股 份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。 钱铮女 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-087 声明人朱怀清，作为江苏博云塑业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏博云塑业股份有限公司董事会提名为江苏博 云塑业股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏博云塑业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...