证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-020 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司 及股东获取更多的回报。本议案尚需提交股东会审议，上述额度自股东会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 上述议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，相关情况如下： 5、关联交易 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理额 ...

| | | | | | | | | | 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； | | | | | | | | | | | 11、《关于公司继续开展远期结售汇业务的议案》； | | | | | | | | | 12、《关于 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案》 | | 3 | 第二届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 22 | 日 1、《关于 | 2024 | 年第一季度报告的议案》 | | | 第十七次会议 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1、《关于公司 | 2024 | 年半年度报告全文及其摘要的议 | | | | | | | | | | 案》； | | | | 第二届监事会 | | | | | | | | | | 4 | 第十八次会议 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 12 | 日 2、《关于公司 | 2024 | ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-024 江苏博云塑业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 2025 年 3 月 28 日 二、公司章程修订情况 基于前述注册资本变更情况，并结合公司实际，董事会同意对《公司章程》 部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 万 9,905.3333 | 第六条 公司注册资本为人民币 万 9,713.3323 | | 元。 | | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 9905.3333 万股，均 | 第二十条 公司股份总数为 9,713.3323 万股， | | 为普通股。 | | 均为普通股。 | 本次《公 ...

江苏博云塑业股份有限公司董事会 经核查独立董事朱怀清先生、于北方女生、孙军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025年3月28日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司2024年度在任独 立董事朱怀清先生、于北方女生、孙军先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议 案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营和发展需要，公司 2025 年度拟向相关银行申请总计不 超过人民币 4 亿元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以 金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决 定。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-019 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、 信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合 并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及 子公司实际发生的融资金额为准）。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进 行，公司提请股东会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超 4 亿元范围内可 调整授信银行、授 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-022 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司继续开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 投资种类：远期结售汇业务 ● 投资金额：公司本次拟开展交易金额不超过 5,000 万美元的远期结售汇业 务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（以交易开始时点计算），并可 在前述额度内循环滚动使用。 公司开展远期结售汇业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批 准、具有远期结售汇业务经营资质的大型国有银行或大型上市股份制银行，与本 公司不存在关联关系。 三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析 目前受国际政治和经济的不确定性因素影响，外汇汇率波动较大，开展远期 结售汇业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低因外汇汇率变动对公司经 营造成的不利影响，增强财务稳健性。 ● 特别风险提示：公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，敬请投资者注 意。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简 ...

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具 体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本次《公司章程》修订须经公司股东会审议批准后生效。修订后的事项最终 以工商部门登记、备案结果为准。 江苏博云塑业股份有限公司 章程修正案 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，拟将回购专用证券账户内 1,920,010 股予以注销并相应减少注册资本，同 意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 9,905.3333 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 9,713.3323 | | 元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 9905.3333 万股， | 第二十条 公司股份总数为 9,713.3323 万股， | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-027 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 决定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"）， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、股东会召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 （1）截止2025年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决； 因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容 见附件2）出席会议和参加表决，该股东 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-014 江苏博云塑业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持， 应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司 2024 年度监事会工作报告已编制完成。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-013 江苏博云塑业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公 司会议室以现场会议的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐条审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理吕锋先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内 容，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...