证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-061 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与 ESG 管理委员会并修订相关工作细则的议案》，现将有关情况公告如下： 为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经 研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会"董事会战略委员会" 调整为"董事会战略与 ESG 管理委员会"，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容，并制定了《董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》，本 细则生效之日起，公司原《董事会战略委员会工作细则》自动失效。具体内容详 见公司于 2025 年 8 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略与 ESG 管理委员会 工作细则》。 本次调整自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起生效。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 19 日 江苏博云塑业股份有 ...

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为进一步发挥独立董 事的科学决策支持和监督作用，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实 际经营状况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年人民币 7 万元（含税）调整 为每人每年人民币 10 万元（含税），津贴按月平均数发放，由公司代扣代缴个 人所得税。调整后的独立董事津贴自公司股东会审议通过后的当月执行。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-064 江苏博云塑业股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次独立董事津贴调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平 制定的，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益特 别是中小股东利益的情形。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025 年 8 ...

法定代表人：吕锋 主管会计工作负责人：邓永清 会计机构负责人：朱菊花 江苏博云塑业股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏博云塑业股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年 1-6 月往来资金 的利息（如 有） 2025年1-6 月偿还累 计发生金 额 2025 年 6 月末往来 资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东 及其附属企业 小计 前大股东 及其附属企业 小计 总计 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年 1-6 月往来资金 的利息（如 有） 2025年1-6 月偿还累 计发生金 额 2025 年 6 月末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东 及其附属企业 小计 上市公司的子公 司及其附 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-060 江苏博云塑业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。上述 议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性 文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，董 事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，并提请股东会授权董事会或 其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。 | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项进 | | --- | --- | | | 行表决； | | | （三）出席会议的人数或者所持表决权数未 | | ...

江苏博云塑业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如因董事的 辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-063 江苏博云塑业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况， 公司拟对募集资金投资项目"研发测试中心及实验室建设项目"予以结项，并将 节余的募集资金 60,633,955.02 元（含利息收入净额，具体金额以资金转出当日 募集资金专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务 发展等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 募集资金监管规则》以及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 根据《江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-055 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于 2025 年 8 月 19 日在中国证券监督 管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司 2025 年 8 月 19 日 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 ...

江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东会（下称"本 次股东会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-065 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年9月1日（星期一）。 7、会议出席对象： 2、股东会的召集人：公司董事会 3、股东 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-054 江苏博云塑业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持， 应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 经审核公司编制的 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要，监事会认 为 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-053 江苏博云塑业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公 司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： (一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，公司已编制完成 2025 年半年度报告及摘要，报告内容公允地 反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审 ...