证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-081 江苏博云塑业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已经届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届 选举，并于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告 如下： 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第二届董事 会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名第三届董事会非 独立董事候选人如下：吕锋先生、邓永清先生、赵兵先生、李小龙先生；同意提 名第三届董事会独立董事候选人如下：黄经山先生、朱怀清先 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-085 江苏博云塑业股份有限公司 关于部分募投项目进入试生产、试运行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开 的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》。基于当前市场的总体环境及秉持审慎原则，公司结合发展 战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对部分募投项目达到 预定可使用状态的时间进行调整。将"研发测试中心及实验室建设项目"延期至 2024 年 12 月。上述事项具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在指定信息披露 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延 期的公告》（公告编号：2023-017） 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票之募投项目"改性塑料扩产及塑 料制品成型新建项目"原定于的 2024 年 12 月安装完成的 4 条挤出机生产线已完 成主体建设及设备安装 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-092 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2025年1月9日（星期四）。 7、会议出席对象： 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025年1月16日 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-083 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略布局、业务发展以及经营管理等需要，为进一步适应内外部环境变 化，增强公司核心竞争力，保障公司可持续发展，公司拟对组织架构进行调整。 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 附件： 江苏博云塑业股份有限公司 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-089 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博云塑业股份有限公司董事会现就提名黄经山为江苏博云塑业 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏博云塑业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏博云塑业股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-080 江苏博云塑业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主 持，应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为顺利开展监事会工作，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司第二届监事会提名钱铮女士为公司第三届监事 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-084 江苏博云塑业股份有限公司 关于增加公司地址、变更公司经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、拟变更经营范围 鉴于本次申请一照多址涉及经营范围变更登记，公司拟对公司原有经营范围 的表述进行规范登记。 变更前经营范围为：色母粒、改性工程塑料及塑料制品的研发、生产、销售， 化工（除危险品）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后的经营范围为：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；化 工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、修订《公司章程》情况 鉴于上述变更，同时根据最新颁布的《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》对《公司章 程》进行修订，具体修订情况见公司于 2024 年 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-091 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博云塑业股份有限公司董事会现就提名孙军为江苏博云塑业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏博云塑业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏博云塑业股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-086 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄经山，作为江苏博云塑业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏博云塑业股份有限公司董事会提名为江苏博 云塑业股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏博云塑业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

| 14 | 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 | 第六十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行 | | --- | --- | --- | | | 履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。 | | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不 | 监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能 | | | 能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监 | 履行职务或不履行职务时，由过半数监事共同推举的一名监事主 | | | 事主持。 | 持。 | | | 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 | 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。 | | | 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续 | 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行 | | | 进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东 | 的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推 | | | 大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 | 举一人 ...