江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人黄雄作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经 营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现就本人2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄雄，中国国籍，1963年生，无境外居留权，研究生学历，具有经济师专业资格。 曾任江苏客运总公司苏州公司职员；中国平安保险公司张家港支公司总经理；华泰证券张家 港营业部营销总监；中信银行张家港支行副行长；兴业银行张家港支行行长；张家港保 ...

江苏博云塑业股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | | | | 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 事 监 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

一、基本情况 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人朱怀清作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经 营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现就本人2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 本人朱怀清，中国国籍，1969 年生，无境外永久居留权，毕业于南京大学，硕士研究 生学历，中国注册会计师。曾任蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司首席财务官，丹 阳荣嘉精密机械有限公司副总经理、财务总监。现任海聆梦家居股份有限公司首席财务官、 财务顾问，江苏嘉耐高温材料股份有 ...

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人孙军作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营 发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙军，中国国籍，1977 年生，无境外永久居留权，中共党员，毕业于上海大学，本 科学历。曾任江苏金陵体育器材股份有限公司供应部长、研究所所长、行政总监、职工监事。 现任江苏金陵体育器材股份有限公司董事会秘书、副总经理，张家港金陵体育产业园 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.4500 | 1.1700 | 23.93 | 1.1500 | | 每股净资产（元） | 12.16 | 12.01 | 1.25 | 11.13 | | 每股公积金(元) | 7.02 | 7.02 | 0 | 7.02 | | 每股未分配利润(元) | 3.97 | 3.43 | 15.74 | 2.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.45 | 5.06 | 27.47 | 5.16 | | 净利润(亿元) | 1.41 | 1.15 | 22.61 | 1.13 | | 净资产收益率(%) | 11.92 | 10.09 | 18.14 | 10.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 10派15元(含税) 前十大流通股东累计持有： 4562.04 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥644,774,068.16, representing a 27.37% increase compared to ¥506,230,805.01 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥141,060,144.81, a 22.24% increase from ¥115,398,154.14 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.45, reflecting a 23.93% increase from ¥1.17 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,282,471,958.71, a 4.02% increase from ¥1,232,933,101.29 at the end of 2023[18]. - The company generated a net cash flow from operating activities of ¥125,977,792.22 in 2024, a slight increase of 2.00% from ¥123,509,815.59 in 2023[18]. - The total profit for the period was ¥163,315,982.62, reflecting a year-on-year growth of 22.31%[40]. - The company's operating costs increased by 30.59% year-on-year, primarily due to higher sales volume[41]. - The company reported a weighted average return on equity of 11.92% for 2024, up from 10.09% in 2023[18]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 15 yuan (including tax) for every 10 shares based on a total of 97,133,323 shares[5]. - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution amount, indicating a focus on returning value to shareholders[149]. - The total distributable profit for the company as of December 31, 2024, is RMB 393,120,527.67, with the parent company having a distributable profit of RMB 352,111,497.07[149]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the 2024 annual shareholders' meeting[150]. - The company distributed cash dividends of RMB 6.00 per 10 shares (including tax) to all shareholders, totaling RMB 58,279,993.80 (including tax) based on the adjusted share capital[146]. - For the 2024 semi-annual dividend distribution, the company paid RMB 3.00 per 10 shares (including tax), amounting to RMB 29,139,996.90 (including tax)[146]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and the potential risks in the company's future operations[5]. - The company has established a risk assessment system to identify and evaluate internal and external risks effectively[156]. - The company has a comprehensive internal control system that includes separation of incompatible duties and authorization controls to ensure accurate financial reporting[156]. - The supervisory committee found no issues during the reporting period regarding the company's risk management[140]. - The company faces risks related to product development and technological innovation, which require substantial investment and can be affected by unpredictable factors[90]. Research and Development - The company has established a scientific and efficient R&D mechanism to ensure continuous technological advantages in specific segments[36]. - The company is actively researching and developing new materials, including high modulus nylon with a modulus of 25 GPa and strength of 280 MPa[34]. - R&D investment amounted to ¥19,773,519.82 in 2024, representing 3.07% of operating revenue, down from 5.03% in 2023[55]. - The number of R&D personnel decreased by 23.53% from 51 in 2023 to 39 in 2024, with a corresponding drop in the proportion of R&D staff from 27.00% to 19.00%[55]. - The company has completed the main construction and equipment installation for four new extrusion production lines, entering the trial production phase[34]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a key participant in the global modified plastics supply chain, focusing on quality improvement and technological advancement[29]. - The company aims to become the preferred material supplier for industrial customers globally, emphasizing technological innovation and market expansion in emerging fields such as low-altitude economy and intelligent robotics[81]. - The modified plastics industry is accelerating towards high-end technology, intelligent production, and diversified applications, focusing on developing products with low density, high pressure resistance, and high rigidity[80]. - The company is focusing on high-value-added niche markets, avoiding homogenization and providing customized new material solutions for industrial clients[35]. - The company will increase R&D investment to meet market demands in electric tools, consumer electronics, and home appliances, aiming for breakthroughs in material strength, wear resistance, and thermal conductivity[83]. Governance and Compliance - The company has a governance structure in place that includes a board of directors, supervisory board, and management team to ensure effective decision-making and oversight[151]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and operates in accordance with relevant laws and regulations[100]. - The company emphasizes information disclosure, ensuring timely and fair access to information for all shareholders through designated media[103]. - The company has established a framework for information disclosure to maintain transparency in its related party transactions[173]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for its current and recently departed directors, supervisors, and senior management[130]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 217, with 205 in the parent company and 12 in major subsidiaries[141]. - The company emphasizes competitive salaries and benefits, including various insurances and annual health check-ups for employees[143]. - The company has a training program that includes onboarding, management skills training, and professional technical skills training to enhance employee capabilities[144]. - High-quality talent retention is crucial for maintaining competitive advantage, and the company is focused on optimizing its talent management strategies[91]. - A talent cultivation plan will be implemented to transform skill training into a systematic approach, ensuring that talent development is linked to performance and promotion mechanisms[84]. Environmental Responsibility - The company has actively taken measures to strengthen environmental protection and pollution prevention[167]. - The company installed solar power generation systems that can supply nearly 1.5 million kWh annually, accounting for approximately 13% of total electricity consumption[167]. - The company purchased over 8 million kWh of green electricity throughout the year, aligning with national low-carbon energy requirements[167]. - The company has established and implemented an environmental management system in accordance with GB/T24001-2016/ISO14001:2015 standards[167]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[168].

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-011 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股 东获取更多的回报。上述额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 ...

一、公司股票交易异常波动的情况介绍 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-010 江苏博云塑业股份有限公司(以下简称"公司")（证券代码：301003，证券 简称：江苏博云）股票价格连续两个交易日（2025 年 2 月 26 日、2025 年 2 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 43.27%（超过 30％），根据深圳证券交易 所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公 司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行 了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-009 江苏博云塑业股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 | | 集中竞价 | 2024 年 | 11 | 月 | 26 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蓝叁创投 | 交易 | 日-2025 | 年 | 2月 | 25 | 21.80 | 971,300 | 0.9806 | 1.0000 | | | | 日 | | | | | | | | 特定股东苏州蔚蓝投资管理有限公司－苏州蓝叁创业投资有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日披露 了《关于特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-072），公司特定 股东苏州蔚蓝投资管理有限公司－苏州蓝叁创业投资有限公司（以下简称"蓝叁 创投"）计划在本公告披露之日起 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-008 江苏博云塑业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 了第二届董事会第二十一次会议、2025 年 1 月 16 日召开了 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于增加公司地址、变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 公司已于近日完成了上述工商变更登记并取得苏州市数据局换发的《营业执 照》。现将有关情况公告如下： 一、变更后的工商登记信息 统一社会信用代码：913205827888919524 名称：江苏博云塑业股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：苏州市张家港锦丰镇星火村（一照多址） 法定代表人：吕锋 注册资本：9905,3333 万元整 成立日期：2006 年 06 月 27 日 经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新 ...