第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称公司）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中 小投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规以及《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理 性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，充分维护公司股东权利，不断完 善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 江苏博云塑业股份有限公司 利润分配管理制度 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行法定及《公司章程》规定的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、邮箱、互动平台等）主 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及 时答复中小股 ...

江苏博云塑业股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报披露信息 真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根 据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定、《江苏博云塑业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《江苏博云塑业股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第四条 审计委员会在公司年报审计过程中,应履行如下主要职责: （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第五条 审计委员会应当对公 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-058 江苏博云塑业股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的要求，将江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏 博云"或"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公 司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐 费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-061 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与 ESG 管理委员会并修订相关工作细则的议案》，现将有关情况公告如下： 为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经 研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会"董事会战略委员会" 调整为"董事会战略与 ESG 管理委员会"，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容，并制定了《董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》，本 细则生效之日起，公司原《董事会战略委员会工作细则》自动失效。具体内容详 见公司于 2025 年 8 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略与 ESG 管理委员会 工作细则》。 本次调整自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起生效。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 19 日 江苏博云塑业股份有 ...

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为进一步发挥独立董 事的科学决策支持和监督作用，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实 际经营状况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年人民币 7 万元（含税）调整 为每人每年人民币 10 万元（含税），津贴按月平均数发放，由公司代扣代缴个 人所得税。调整后的独立董事津贴自公司股东会审议通过后的当月执行。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-064 江苏博云塑业股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次独立董事津贴调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平 制定的，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益特 别是中小股东利益的情形。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025 年 8 ...

法定代表人：吕锋 主管会计工作负责人：邓永清 会计机构负责人：朱菊花 江苏博云塑业股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏博云塑业股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年 1-6 月往来资金 的利息（如 有） 2025年1-6 月偿还累 计发生金 额 2025 年 6 月末往来 资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东 及其附属企业 小计 前大股东 及其附属企业 小计 总计 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年 1-6 月往来资金 的利息（如 有） 2025年1-6 月偿还累 计发生金 额 2025 年 6 月末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东 及其附属企业 小计 上市公司的子公 司及其附 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-060 江苏博云塑业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。上述 议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性 文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，董 事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，并提请股东会授权董事会或 其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。 | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项进 | | --- | --- | | | 行表决； | | | （三）出席会议的人数或者所持表决权数未 | | ...

江苏博云塑业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如因董事的 辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-063 江苏博云塑业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况， 公司拟对募集资金投资项目"研发测试中心及实验室建设项目"予以结项，并将 节余的募集资金 60,633,955.02 元（含利息收入净额，具体金额以资金转出当日 募集资金专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务 发展等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 募集资金监管规则》以及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 根据《江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-055 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于 2025 年 8 月 19 日在中国证券监督 管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司 2025 年 8 月 19 日 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 ...