证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-022 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司继续开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 投资种类：远期结售汇业务 ● 投资金额：公司本次拟开展交易金额不超过 5,000 万美元的远期结售汇业 务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（以交易开始时点计算），并可 在前述额度内循环滚动使用。 公司开展远期结售汇业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批 准、具有远期结售汇业务经营资质的大型国有银行或大型上市股份制银行，与本 公司不存在关联关系。 三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析 目前受国际政治和经济的不确定性因素影响，外汇汇率波动较大，开展远期 结售汇业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低因外汇汇率变动对公司经 营造成的不利影响，增强财务稳健性。 ● 特别风险提示：公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，敬请投资者注 意。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 11 月 4 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 5、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业 管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经 ...

Environmental, Social and Governance Report 股票代码：301003 致力于成为世界级工业客户的首选供应商 03 关于本报告 06 可持续战略与管理 04 董事长致辞 05 关于江苏博云 绿色承诺 开拓可持续绿色未来 ..... 09 兼济共赢 践行可持续发展之道 ...... 27 稳健致胜 领航可持续稳健增长 ...... 42 | 应对气候变化 16 | | --- | | 环境合规管理 23 | | 污染防治 24 | | 水资源节约节约 25 | | 废弃物管理 26 | | 产品质量与客户满意度 28 | | --- | | 供应链安全 31 | | 职业健康与安全 33 | | 创新驱动 37 | | 员工福祉与发展 39 | | 公司治理 43 | | --- | | 风险管控 45 | | 商业道德 46 | • 附录1 关键ESG绩效 ... 47 • 附录2 对标索引表 ... 49 致力于成为世界级工业客户的首选供应商 江苏博云 2024 环境、社会及公司治理(ESG)报告 关于本报告 董事长致辞 关于江苏博云 可持续发展 战略管理 环境 社会 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-020 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司 及股东获取更多的回报。本议案尚需提交股东会审议，上述额度自股东会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 上述议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，相关情况如下： 5、关联交易 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理额 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-027 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 决定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"）， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、股东会召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 （1）截止2025年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决； 因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容 见附件2）出席会议和参加表决，该股东 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-014 江苏博云塑业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持， 应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司 2024 年度监事会工作报告已编制完成。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-013 江苏博云塑业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公 司会议室以现场会议的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐条审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理吕锋先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内 容，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-015 江苏博云塑业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （二）2024 年现金分红情况 2、2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股 份 1,920,010 股，回购金额 39,960,541.22 元。 1、公司于 2024 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事 会第十八次会议，2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；2024 年 9 月 6 日，公司披露 了《2024 年半年度权益分派实施公告》，以公司总股本 99,053,333 股剔除已回 购股份 1,920,010 股后的 97,133,323 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 29,139,996.90 元（含税）。2024 年度，公司累计现金分红总额 174,839,981.40 元（含税）。 江苏博云塑业股份有限 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-023 江苏博云塑业股份有限公司 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，公司拟将回购专用证券账户的 1,920,010 股股份用途由"员工持股计划或股权激励"变更为"全部用于注销并 减少注册资本"，本次注销完成后，公司总股本将由 99,053,333 股变更为 97,133,323 股，公司注册资本将由人民币 99,053,333 元变更为 97,133,323 元。该 议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 2024 年 2 月 29 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份，本次回购股份数量为 360,000 股，占公司总股本的 0.363%，最高成 交价为 19.62 元/股，最低成交价为 19.05 元/股，成交总金额为 6,997,816.6 元（含 交 易 费 用 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 ...

江苏博云塑业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00173 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏博云塑业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00173 号 江苏博云塑业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江苏博云年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为江苏博云年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的 要求编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是江苏博云董事会的责任,这种 责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日 中国注册会计师：徐同光 三、注册 ...