江苏博云塑业股份有限公司 董事会议事规则 | | | 第一章 董事会的一般规定 第一条 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完 善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《江 苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事人数不少于公司董事 会总人数的三分之一，且至少有一名独立董事为会计专业人员。公司职工人数 达到 300 人以上，董事会成员中应当有公司职工代表。董事会设董事长一名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略与 ESG 管理、审计、提名、薪酬与考核专门委员 ...

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 江苏博云塑业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管 理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营 管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经 理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 （一） 按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则； （二） 实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三） 按绩效考核标准、流程体系原则； （四） 激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高 ...

江苏博云塑业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏博云塑业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 1 本细则的规定履行职务。 第三章 职责权限 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，即提名委员 会中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-062 江苏博云塑业股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会战略与 委员会工作细则》 ESG | 新增 | 否 | | 6 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 新增 | 是 | | 12 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 新增 | ...

江苏博云塑业股份有限公司 董事会战略与ESG管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会战略与ESG管理委员会，并制定本规则。 第二条 战略与ESG管理委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司中长期发展战略、ESG战略、可持续发展和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG管理委员会由3名董事组成。 第四条 战略与ESG管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上董事提名，当选委员须经全体董事过半数表决通过。 第五条 战略 ...

江苏博云塑业股份有限公司 章 程 二零二五年八月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第 ...

江苏博云塑业股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为了便于江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以 下简称"《自律监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》（以下简称"《自律监管指引第 18 号》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第五条 公司董事和高级管理人员计划买卖本公司股票及其衍生品种的，应在 买卖前 3 个交易日内填写《买卖本公司证券联络单》（格式参见附件一），将买卖 计划提交给董事会秘书。董事会秘书收到《买卖本公司证券联络单》后，应检查本 公司 ...

第一条 为了促进江苏博云塑业股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）、《江苏博云塑业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第一章 总 则 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事专门会议制度 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配 合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人 员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专 门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职 权时所需的费用。 第二章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门 ...

江苏博云塑业股份有限公司 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使《公 司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员组成与聘用 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及《公司章程》规定的或经董事会聘任的其他人员。 第五条 公司现设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司现 设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第六条 高级管理人员每届任期三年，高级管理人员连聘可以连任。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经理 的工作权限和程序，规范其履行职责的行为，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《江苏博云塑业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信 忠实和勤 ...

独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 ...