证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-085 江苏博云塑业股份有限公司 关于部分募投项目进入试生产、试运行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开 的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》。基于当前市场的总体环境及秉持审慎原则，公司结合发展 战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对部分募投项目达到 预定可使用状态的时间进行调整。将"研发测试中心及实验室建设项目"延期至 2024 年 12 月。上述事项具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在指定信息披露 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延 期的公告》（公告编号：2023-017） 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票之募投项目"改性塑料扩产及塑 料制品成型新建项目"原定于的 2024 年 12 月安装完成的 4 条挤出机生产线已完 成主体建设及设备安装 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-087 声明人朱怀清，作为江苏博云塑业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏博云塑业股份有限公司董事会提名为江苏博 云塑业股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏博云塑业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人孙军，作为江苏博云塑业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏博云塑业股份有限公司董事会提名为江苏博云 塑业股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏博云塑业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-088 江苏博云塑业股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-081 江苏博云塑业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已经届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届 选举，并于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告 如下： 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第二届董事 会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名第三届董事会非 独立董事候选人如下：吕锋先生、邓永清先生、赵兵先生、李小龙先生；同意提 名第三届董事会独立董事候选人如下：黄经山先生、朱怀清先 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-082 江苏博云塑业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已经届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对监事会进行换届选举， 并于 2024 年 12 月 26 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监 事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 现将相关情况公告如下： 公司第三届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 1 人，职工代表监事 2 人。公司监事会同意提名钱铮女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 （上述候选人简历详见附件）。 截至本公告披露日，钱铮女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股 份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。 钱铮女 ...

江苏博云塑业股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董 事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监 事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | 第九章 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-086 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄经山，作为江苏博云塑业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏博云塑业股份有限公司董事会提名为江苏博 云塑业股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏博云塑业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-089 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博云塑业股份有限公司董事会现就提名黄经山为江苏博云塑业 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏博云塑业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏博云塑业股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-084 江苏博云塑业股份有限公司 关于增加公司地址、变更公司经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、拟变更经营范围 鉴于本次申请一照多址涉及经营范围变更登记，公司拟对公司原有经营范围 的表述进行规范登记。 变更前经营范围为：色母粒、改性工程塑料及塑料制品的研发、生产、销售， 化工（除危险品）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后的经营范围为：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；化 工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、修订《公司章程》情况 鉴于上述变更，同时根据最新颁布的《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》对《公司章 程》进行修订，具体修订情况见公司于 2024 年 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-090 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博云塑业股份有限公司董事会现就提名朱怀清为江苏博云塑业 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏博云塑业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏博云塑业股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...