| | | | | | | | | | 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； | | | | | | | | | | | 11、《关于公司继续开展远期结售汇业务的议案》； | | | | | | | | | 12、《关于 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案》 | | 3 | 第二届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 22 | 日 1、《关于 | 2024 | 年第一季度报告的议案》 | | | 第十七次会议 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1、《关于公司 | 2024 | 年半年度报告全文及其摘要的议 | | | | | | | | | | 案》； | | | | 第二届监事会 | | | | | | | | | | 4 | 第十八次会议 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 12 | 日 2、《关于公司 | 2024 | ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-024 江苏博云塑业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 2025 年 3 月 28 日 二、公司章程修订情况 基于前述注册资本变更情况，并结合公司实际，董事会同意对《公司章程》 部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 万 9,905.3333 | 第六条 公司注册资本为人民币 万 9,713.3323 | | 元。 | | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 9905.3333 万股，均 | 第二十条 公司股份总数为 9,713.3323 万股， | | 为普通股。 | | 均为普通股。 | 本次《公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议 案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营和发展需要，公司 2025 年度拟向相关银行申请总计不 超过人民币 4 亿元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以 金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决 定。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-019 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、 信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合 并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及 子公司实际发生的融资金额为准）。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进 行，公司提请股东会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超 4 亿元范围内可 调整授信银行、授 ...

江苏博云塑业股份有限公司董事会 经核查独立董事朱怀清先生、于北方女生、孙军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025年3月28日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司2024年度在任独 立董事朱怀清先生、于北方女生、孙军先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的要求，将江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏 博云"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-018 江苏博云塑业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公 司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐 费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 9,31 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-016 江苏博云塑业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企 业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-012 江苏博云塑业股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。 公司 2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 3 月 28 日在中国证券监督管 理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 ...

江苏博云塑业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度 的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度， 勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，公司董事会在战略制定、公司治理、重大决策、合规监督和股东 权益等多个方面发挥着决策引领作用，董事会的每一项职责都以专业、审慎和恪 守的态度贯穿始终。报告期内，公司实现营业收入 64,477.41 万元，同比增长 27.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,106.01 万元，同比增长 22.24%。 二、董事会日常工作情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行 ...

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吕 | 锋 | 董事长、总经理、法定代表人 | 95.03 | | 2 | 邓永清 | | 副总经理、董事会秘书、财务负责人 | 104.88 | | 3 | 刘艳国 | | 董事、副总经理 | 123.20 | | 4 | 赵 | 兵 | 董事 | 171.81 | | 5 | 李小龙 | | 副总经理 | 72.50 | | 6 | 黄 | 雄 | 独立董事（已离任） | 3.41 | 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-017 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具 体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本次《公司章程》修订须经公司股东会审议批准后生效。修订后的事项最终 以工商部门登记、备案结果为准。 江苏博云塑业股份有限公司 章程修正案 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，拟将回购专用证券账户内 1,920,010 股予以注销并相应减少注册资本，同 意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 9,905.3333 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 9,713.3323 | | 元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 9905.3333 万股， | 第二十条 公司股份总数为 9,713.3323 万股， | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...