证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于近日完成了上述工商变更登记并取得苏州市数据局换发的《营业执 照》。现将有关情况公告如下： 一、变更后的工商登记信息 统一社会信用代码：913205827888919524 名称：江苏博云塑业股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：苏州市张家港锦丰镇星火村（一照多址） 江苏博云塑业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 了第二届董事会第二十一次会议、2025 年 1 月 16 日召开了 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于增加公司地址、变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 注册资本：9905.3333 万元整 成立日期：2006 年 06 月 27 日 经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；化 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-007 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股 东获取更多的回报。上述额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏博云塑业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 | 一、 | 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 2 | | 三、 | 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 3 | | 四、 | 结论意见 4 | | 签署页 | 6 | 上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、 会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的 具体操作流程等内容。 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-002 江苏博云塑业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）14:00。 网络投票时间：2025 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日 09:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路 1 号公司二楼 会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 通过网络投票的股东34人，代表股份 ...

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开。为保证公司监事会工 作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会选举 产生第三届监事会成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求， 现场发出会议通知。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。全体监 事共同推举钱铮女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-005 江苏博云塑业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会同意选举钱铮女士为公司第三届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（ ...

申港证券股份有限公司 关于 江苏博云塑业股份有限公司 现场培训前，申港证券制作了培训讲义，并结合培训过程中所讨论的问题对 本次培训讲义进行修改及补充，完成后发送至江苏博云供相关人员进行学习。 本次培训通过案例与法规相结合的方式，详细阐述了减持规则、现金分红、 独董办法和创业板上市公司规范运作等方面的要求和注意事项，并分析了相关处 罚案例。 三、培训效果 申港证券本次培训通过课件展示、现场讲解和交流的形式并结合案例分析向 参训人员做了详细讲解。现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的 培训工作，积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关制度 及处罚案例，参与培训的人员对减持规则、现金分红、独董办法和创业板上市公 司规范运作等方面有了进一步的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识。 现场培训后，保荐机构根据现场培训人员所关注的问题，进一步修订、补充并完 善了本次培训讲义，供上市公司相关人员了解相关法律、法规的要求，本次培训 达到了预期的目标，取得了良好的效果。 2024 年度持续督导现场培训情况报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江苏 博云塑业股份有限公司（ ...

申港证券股份有限公司 | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、分红规划、检查执行情况；2、查阅公司大额 | | | | 合同、大额资金往来和支付凭证。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | （以下无正文） 关于 江苏博云塑业股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：申港证券股份有限公司 被保荐公司简称： ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-092 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2025年1月9日（星期四）。 7、会议出席对象： 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025年1月16日 ...

江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-079 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为顺利开展董事会工作，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等的有关规定，经公司董 ...