国金证券股份有限公司关于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为超捷紧固 系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对 超捷股份使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 上述额度自董事会做出决议之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可 循环滚动使用。 （四）实施方式 上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额 度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财 金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。 一、本次现金管理的情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-049 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第七次会议决议； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为提高资金使用效率，公司拟在不影响公司日常运营资金周 ...

一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况 公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》，同日，公 司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》；2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时 股东大会，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有 关事项>的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董 事会被授权办理激励对象解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交 易所提 ...

独立意见 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2023 年 10 月 13 日召开。我们作为公司的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在认真阅读了第六届董事会第七 次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时 闲置自有资金进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不 影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业 务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报， 符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 决策程序合法合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司 股东利益、特别是中小股东利益的情形。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的 （本页无正文，为《超捷紧固系统（上海）股 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-010 特定对象调研 分析师会议  媒体采访 业绩说明会 投资者关系  新闻发布会 路演活动 活动类别  现场参观  其他 1、方正证券 仇百良 2、招商证券 杨岱东 参与单位名称及 3、东方财富 程文祥、贾国琛 人员姓名 4、财通基金 翁嘉敏 5、财通证券 付正浩 6、朔盈资产 王腾 时间 2023年10月12日 上午9：50-11：50 地点 公司会议室 1、公司董事长、总经理 宋广东 2、子公司董事长 王胜永 ...

Group 1: Company Overview - The company focuses on small to medium-sized high-strength precision fasteners and connectors, with higher added value compared to larger fasteners [1] - The automotive business accounts for a significant portion of the company's revenue, with the top five customers contributing approximately 40% of total revenue over the past three years [1] Group 2: Market and Competition - The company exports about 10% of its products and is actively expanding into overseas markets, which is expected to become a growth point for future performance [1] - The automotive fastener market has a low entry barrier with many small to medium-sized enterprises; however, only large fastener manufacturers can pass the qualification audits of major automotive OEMs, leading to a trend of market share concentration towards leading companies [2] Group 3: Product Development and Trends - The value of fastener products in new energy vehicles (NEVs) has increased compared to traditional fuel vehicles due to the addition of components like electric control systems, battery packs, and intelligent features [2] - The company anticipates a noticeable improvement in performance in the second half of 2023, following a slowdown in the automotive industry that impacted first-half results [2]

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-046 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计27人，可解除限售的限制性股 票数量为33.3725万股，占公司目前总股本的0.32%。 2、本次解除限售的限制性股票股份上市流通日为2023年10月13日。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份变更登记确 认书》，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限 售期的股票解除限售手续已经办理完毕，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划简述及首次授予情况 2022 年 9 月 13 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《激 励计划（草案）》及其摘要；2022 年 9 月 13 日公司召开第五届董事会第十九 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-045 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八 条、第十九条的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1） 公司年度 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2023 年 9 月 22 日召开。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在认真阅读了第六届董事会第六次 会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件已经达成。本次拟解除限售的 27 名激励对象主体资格 合法、有效，符合解除限售的资格条件。根据公司 2022 年第一次临时股东大会 对董事会的授权，本次解除限售事项履行了必要的审议程序，决策程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。因此 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 国浩律师（杭州）事务所 第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关 于 根据超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以 ...