证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 | 日期 | 2023年11月09日 | | --- | --- | | 备注 | 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照 | | | 公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、 | | | 完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 | 投资者关系活动记录表 编号 2023-015 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 1、华鑫证券 张涵、罗笛箫 2、东方证券 王天一 3、中航证券 龙铖 4、国信证券 孙树林 5、天风资管 彭鑫 时间 2023年11月09日 上午10：00-11：30、下午13：10-15：10 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 1、公司董事长、总经理 宋广东 2、子公司成都新月董事长 王胜永 3、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 4、公司证券事务代表 刘玉 1、简单介绍下公司产能情况。 目前公司已完成汽车零部件业务产能布局，包括上海、无锡、 镇江等基地，可以满足公 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-014 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别  新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 参与单位名称及 1、泰康基金 黄成扬、徐航、金宏伟 人员姓名 2、长江证券 赵智勇 时间 2023年11月06日 下午15：10-16：10 地点 腾讯线上会议 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 上市公司接待人 员姓名 2、公司证券事务代表 刘玉 1、公司紧固件产品单车价值量是否有明确的范围？ 一辆中级乘用车单车紧固件价值量市场预估在2千元左右，公 司产品定位在中小尺寸紧固件，相对附加值更高，中小尺寸紧固件 连接件单车价值量预估在800元左右。 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-013 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别  新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 1、天风证券 孙潇雅 2、中邮基金 张子璇 参与单位名称及 人员姓名 3、博时基金 王乐琛 4、泰康资产 郑蕾 5、金鼎资本 陆婉晴 时间 2023年11月03日 上午11：00-12：20 地点 公司会议室 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 上市公司接待人 员姓名 2、公司证券事务代表 刘玉 1、2024年公司汽车紧固件业务有哪些增量？ ①汽车零部件出口的拓展；②新能源汽车换电项目；③新能源 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-054 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-012 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别  新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 电话会议 东方财富证券 程文祥；长江资管 姚远；中再资产 赵勇；华宝兴业基 金管理有限公司 贺喆；上海牛乎资产管理有限公司 徐磊；广发证券 资产管理部 钟沁昇；上海杭贵投资管理有限公司 饶欣莹；杭州鋆金 私募基金有限公司 边根洋；上海聚鸣投资 涂健；杭州化雨频沾私募 基金有限公司 吴义克；深圳市明达资产管理有限公司 黄俊杰；上海 骐邦投资管理有限公司 高自扬；青骊投资管理（上海）有限公司 赵 栋；上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙) 郭玉磊；深圳市景泰 利丰投资发展有限公司 吕伟志；鹏扬基金管理有限公司 徐超；青岛 参与单位名称及 金光紫金创业投资管理有限公司 雷静；东莞市榕果投资管理有限公司 人员姓名 侯波；鸿运私募基金管理(海南)有限公司 张弼臣；深圳市尚诚资产管 理有限责任公司 黄向前；新华基金 赵强；珠海坚果私募基金管理中 心（有限合伙） 姚铁睿；长 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-053 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 135,880,598.58 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-011 特定对象调研 分析师会议  媒体采访 业绩说明会 投资者关系  新闻发布会 路演活动 活动类别  现场参观  其他 1、东方财富 程文祥 参与单位名称及 人员姓名 2、睿扬投资 朱祖跃 3、富国基金 陈思宇 时间 2023年10月17日 下午14：00-16：00 地点 公司会议室 1、公司副总经理 义勤峰 上市公司接待人 员姓名 2、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 3、公司证券事务代表 刘玉 1、工业机器人紧固件产品和公司现有产品区别？ 机器人用到的的紧固件和连接件相对来说更加精密，技术难度 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-048 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下， 并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 选择流动性好、安全性高、短期（不超过 12 个月）的理财产品，理财产品 种类包括但不限于银行理财产品，资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公 司等金融机构的理财产品。 3、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 上述额度自董事会做出决议之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可 循环滚动使用。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,0 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-050 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在 不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金 使用效率，为股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-048）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 七次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | | 份 | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 19 | | | 第一节 | | | 董 事 19 | | | 第二节 | | 董 | 事 会 22 | | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 | 监 | 事 | ...