第一章 总则 第一条 为规范迈拓仪表股份有限公司（简称"公司"）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、公司章 程及其他有关规定，公司董事会设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责对公司董事及须由董事会任免高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 迈拓仪表股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作并召集委员会会议；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任董事、高级管理人 员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的 情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处 罚 ...

迈拓仪表股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迈拓仪表股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《迈拓仪表股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情 况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第四条 独立董事原则上最多在3家上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求， 参加其组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 担任公司的独立董事必须具备以下任职条件： 1 （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）符合本制度中所规定的独立性要求； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； 第一条 为进一步完善迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监会颁布的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上市公司治理准则》以 及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结 合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 ...

迈拓仪表股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应迈拓仪表股份有限公司（简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、公 司章程及其他有关规定，公司董事会设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任董事、高级管理人员 的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三） 最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 的情形； 1 （四） 具备良好的道德 ...

迈拓仪表股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全迈拓仪表股份有限公司（简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《公司法》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第四条 本工作细则所称的董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书 等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第八条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具 ...

独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 迈拓仪表股份有限公司 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第六条 独立董事行使下列特别职权的，应当经独立董事专门会议审议且经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 第三条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同 ...

迈拓仪表股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实落 实股东会决议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规、规范性文件和《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他 有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责，以 公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董 事会授权，不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的有关人员都具有 约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者 ...

迈拓仪表股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强迈拓仪表股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政 法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项（股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等）作出承诺的，应当严格遵守。 本制度所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公 司章程》规定的其他人员。 第五条 因公司公开或非 ...

迈拓仪表股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《公司法》、《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司董事会设审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第三条 审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的 内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务 信息；审核公司的内控制度。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，至少有一名独立董事为会计专 业人士并由其担任主任委员（召集人）。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员（独立董事）代行其职责；审计委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员均可将有 关情况向 ...

迈拓仪表股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的权利义务和职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》"、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）等有 关法律、法规、规范性文件及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员， 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管 理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。董事会秘书为公 司与证券交易所的指定联系人，负责管理公司信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第三条 本公司董事会秘书的任职资格： (一) 具有大专以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； (三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； (四) 熟悉 ...