证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-046 王伟先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符 合相关法律法规的要求。 二、备查文件 1、2025年职工代表大会第一次临时会议决议。 特此公告。 迈拓仪表股份有限公司董事会 迈拓仪表股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表董事情况 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，公司于2025年9月15日下午16:00点召开了2025年职工代表 大会第一次临时会议。经与会职工代表审议，会议选举王伟先生（简历详见附 件）为公司第三届董事会职工代表董事。王伟先生将与其他董事共同组成公司 第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期 届满之日止。 附件： 迈拓仪表股份有限公司 职工代表董事简历 王伟先生，性别男，1982 年 8 月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学历，自 ...

迈拓股份 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于迈拓仪表股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：迈拓仪表股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）召集程序 本次股东大会由董事会召集。2025 年 8 月 27 日，贵公司召开第三届董事会 第十一次会议，决定于 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 167 million yuan for the first half of 2025, an increase of 11.73% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders reached 35.4 million yuan, up 10.8% compared to the previous year [1] - The gross profit margin was 48.23%, a decrease of 5.37% year-on-year, while the net profit margin was 21.18%, down 0.83% [1] - The company’s accounts receivable amounted to 362 million yuan, representing 456.86% of the net profit, indicating a significant level of receivables [1][3] Business Model and Market Position - The company operates primarily in the smart water metering and smart heat metering sectors, with a wide range of products used in urban water supply and energy management [4] - The company has a strong competitive advantage in the ultrasonic water meter market due to its early entry and extensive application experience [4] - The core technologies and components are developed in-house, providing cost advantages and enhancing product quality [5] Marketing and Sales Strategy - The company is actively expanding its marketing strategy by recruiting high-end technical talent and increasing the sales team’s capabilities [7] - A "triangular" sales model combining sales, technology, and after-sales service is being implemented to enhance market penetration [7] International Expansion - The company is making efforts to penetrate overseas markets, having obtained various certifications such as EU MID and CE, which are crucial for international sales [6] - Although the sales cycle for international markets is lengthy due to customization and testing requirements, initial results show promise [6] Technological Development - The company has developed a comprehensive smart water management platform that integrates various operational modules to support decision-making for clients [8] - This platform addresses issues such as data silos and provides critical operational metrics, enhancing overall service delivery [8]

Group 1 - The company reported a total revenue of 167 million yuan, ranking 190th among disclosed peers [1] - The net profit attributable to shareholders was 35.4 million yuan [1] - The net cash inflow from operating activities was 35.7 million yuan [1] Group 2 - The company's latest debt-to-asset ratio is 14.82%, an increase of 2.68 percentage points from the previous quarter [1] - The latest gross profit margin is 48.23%, a decrease of 1.24 percentage points from the previous quarter and a decrease of 2.74 percentage points from the same period last year [1] - The latest return on equity (ROE) is 2.82% [1] Group 3 - The diluted earnings per share are 0.26 yuan [2] - The latest total asset turnover ratio is 0.12 times, ranking 198th among disclosed peers [2] - The latest inventory turnover ratio is 0.60 times, ranking 191st among disclosed peers [2]

Group 1 - The company, Maituo Co., Ltd. (SZ 301006), held its 11th meeting of the 3rd Board of Directors on August 27, 2025, to review the semi-annual report for 2025 and related documents [1] - For the year 2024, the company's revenue composition shows that the instrument manufacturing industry accounts for 96.61% of total revenue, while other business revenues make up 3.39% [1]

第一章 总则 第一条 为规范迈拓仪表股份有限公司（简称"公司"）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、公司章 程及其他有关规定，公司董事会设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责对公司董事及须由董事会任免高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 迈拓仪表股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作并召集委员会会议；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任董事、高级管理人 员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的 情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处 罚 ...

迈拓仪表股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迈拓仪表股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《迈拓仪表股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情 况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成 ...

迈拓仪表股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应迈拓仪表股份有限公司（简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、公 司章程及其他有关规定，公司董事会设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任董事、高级管理人员 的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三） 最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 的情形； 1 （四） 具备良好的道德 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第四条 独立董事原则上最多在3家上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求， 参加其组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 担任公司的独立董事必须具备以下任职条件： 1 （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）符合本制度中所规定的独立性要求； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； 第一条 为进一步完善迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监会颁布的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上市公司治理准则》以 及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结 合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 ...

迈拓仪表股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全迈拓仪表股份有限公司（简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《公司法》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第四条 本工作细则所称的董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书 等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第八条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具 ...