2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导机构，于 2025 年 1 月 14 日对迈拓股份控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员进行了 2024 年度持续督导 培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提供给迈拓股份参 与培训的相关人员，要求其提前了解培训相关内容。 2025 年 1 月 14 日，中金公司围绕上市公司规范运作、募集资金管理和使用、 信息披露义务、董监高任职行为规范以及投资者保护等角度，通过最新法规要求、 案例讲解等形式对相关人员展开培训。公司相关培训人员通过现场或线上的形式 参加了学习培训。现场培训后，中金公司向 ...

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | --- | --- | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要 进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合 | √ | | 公司信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站 | √ | | 刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | 现场检查手段： （1）查阅深圳证券交易所创业板股票上市规则中关于关联交易、对外担保的规定，取得公司 关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定； （2）访谈董事会秘书及财务负责人，了解公司是否发生关联交易及对外担保，以及相关的内 部流程等； （3）获取公司关联方清单及关联交易相关资料，并对相关文件进行查阅和核实，评价相关交 易是否存在显失公允情形。 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人 直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制 | √ | | | --- | --- ...

迈拓仪表股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会全体成员过半数审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以 及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公 正进行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事 ...

迈拓仪表股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 和《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采取应 急处置措施予以应对的外部事件，包括但不限于自然灾害、事故灾害、公共卫生 事件、互联网安全问题、治安事件等，可能对公司的生产经营、重大资产、商业 信誉、股价 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-050 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会 议材料于 2024 年 12 月 11 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、独 立董事王永利先生、陈怀颖先生，公司监事、高级管理人员列席会议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆 情管理制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为了规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，保证财务信息 的真实性和连续性，提 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-049 迈拓仪表股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益分派 除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回购价 格调整起始日为 2024 年 7 月 9 日（权益 ...

迈拓仪表股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益分派 除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回购价 格调整起始日为 2024 年 7 月 9 日（权益分派除权除息日）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-046 迈拓仪表股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 18 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事 会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-045 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会 议材料于 2024 年 10 月 18 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：朱卓君女士、独立董事王永利 先生、朱永宏先生，公司监事、高级管理人员列席会议。 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 1、第三届董事会第六次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 80,427,905.59, a decrease of 16.28% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 13,180,058.86, down 43.21% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 12,582,315.85, a decline of 46.87% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥229,996,052.33, a decrease of 18.6% compared to ¥282,491,501.87 in the same period last year[14] - Net profit for Q3 2024 was ¥45,130,188.94, representing a decline of 49.1% from ¥88,785,387.84 in Q3 2023[15] - The total comprehensive income for the period was CNY 45,130,188.94, a decrease from CNY 88,785,387.84 in the previous period[16] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.3253, down from CNY 0.6375 in the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 1,375,321,183.05, a decrease of 1.38% from the end of the previous year[2] - The company's total assets amounted to ¥1,375,321,183.05, slightly down from ¥1,394,521,955.41 at the end of the previous quarter[13] - Current liabilities totaled ¥146,108,754.07, a decrease of 5.1% from ¥153,959,129.58 in the previous quarter[13] - The total non-current assets increased to ¥335,918,889.19, up from ¥248,245,698.06 year-over-year[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 13,125,261.31, a decline of 152.50% compared to the same period last year[2] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 246,868,517.72, compared to CNY 288,885,877.32 in the previous period, reflecting a decline of approximately 14.6%[17] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -13,125,261.31, contrasting with a positive CNY 24,998,527.27 in the previous period[18] - Cash outflows from investing activities amounted to CNY 387,053,625.99, down from CNY 467,537,330.67 in the previous period, indicating a decrease of about 17.2%[18] - The net cash flow from investing activities was CNY -215,622,127.30, worsening from CNY -140,506,776.63 in the previous period[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 408,454,031.74, down from CNY 552,290,601.43 at the end of the previous period[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,478, with the largest shareholder, Sun Weiguo, holding 36.48% of shares, equating to 50,814,800 shares[7] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder alone holding over 36%[7] - The company has a total of 1,401,400 shares held in its repurchase special securities account as of the end of the reporting period[8] - The number of restricted shares held by Sun Weiguo decreased from 50,814,800 to 38,111,100, with 12,703,700 shares released from restriction during the reporting period[9] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 75,211,375, with 22,017,475 shares released, leaving 53,193,900 shares still restricted[10] - The company is actively managing its shareholder structure, with several shareholders having significant stakes and some involved in financing activities[8] Financial Performance and Expenses - Total operating costs decreased to ¥173,520,134.42, down 9.9% from ¥192,603,207.48 year-over-year[14] - Research and development expenses for the quarter were ¥14,174,866.15, showing a slight decrease from ¥14,386,787.83 in the same quarter last year[15] - The company reported a financial income of ¥5,975,694.08, significantly higher than ¥1,624,799.18 in Q3 2023[15] - Investment income dropped by 73.62% to CNY 1,431,498.69, attributed to a reduction in financial product purchases[5] - The company experienced a 268.15% increase in financial expenses, primarily due to increased interest income[5] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from 306,923,428.43 CNY to 325,320,702.82 CNY, showing a growth of about 5.5%[11] - Inventory rose from 118,043,577.34 CNY to 150,340,710.12 CNY, indicating an increase of approximately 27.3%[11] - The company reported a significant increase in accounts receivable financing, rising by 3300.98% to CNY 1,492,090.00[5]