第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第一条 为规范迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露 义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等相关法律法规、规范性文件以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 迈拓仪表股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会全体成员过半数审议 同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 迈拓仪表股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律 法规和规范性文件，以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标 以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、 公正进行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备 ...

迈拓仪表股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平、公正原则，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称 《登记指引》）等有关法律、法规及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责实施内幕信息的管理工作，办理上市公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 证券部在董事会秘书领导下，具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责 保管内幕信息知情人登记资料。 第三条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照本规定填写内幕信息知 情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及 ...

迈拓仪表股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 审计委员会 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 45 | | 第二节 | 内部审计 | 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | | 第一节 | 通知 | 50 | | 第二节 | 公告 | 51 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 51 | | | 第二节 | 解散和清算 | 53 | | 第十一章 | 附则 | 55 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股 ...

迈拓仪表股份有限公司 重大决策管理制度 第一条 为了确保迈拓仪表股份有限公司（以下称"公司"）决策的科学性， 有效性，切实保障公司股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本公司重大决策管理制度（以 下称"本制度"）。 第二条 股东会为公司的最高权力机构。董事会对股东会负责，依据公司章 程和股东会授权，行使经营决策等权利。公司总经理在董事会领导下，负责公司 的日常经营管理。 第三条 下列事项须出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半 数通过后，方能实施： (六)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。 第四条 下列事项须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上通过（特别决议）批准后，方能实施： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； （三）公司章程及其附件的修改； （四）股权激励计划； (一)董事会的工作报告； (二 ...

格隆汇8月28日丨迈拓股份(301006.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入1.67亿元，同 比增长11.73%；归属于上市公司股东的净利润3540.11万元，同比增长10.80%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润3462.30万元，同比增长14.66%；基本每股收益0.2573元。 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-043 二、本次修订部分制度的情况 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 12 | 董事会薪酬和考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 13 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 14 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 15 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 16 | 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理 | 修订 | 否 | | | 制度 | | | | 17 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 | | 18 | 重大决策管理制度 | 修订 | 是 | | 19 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 否 | | 20 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 制定 | 否 | | 21 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 制定 | 否 | | 22 | 重大事项报告制度 | 制定 | 否 | | 23 | 控股子公司管理制度 | 制定 | ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-044 迈拓仪表股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，朱卓君女 士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正 常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，朱卓君女士将不 再担任公司任何职务。 截至本公告日，朱卓君女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 公司对朱卓君女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 二、备查文件 1、朱卓君女士辞职报告。 迈拓仪表股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 迈拓仪表股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 朱卓君女士递交的书面辞职报告。因自身原因，朱卓君女士申请辞去公司第三 届董事会非独立董事职务，原定任期至第三届董事会任期届满之日（2026年12 月28日）止。 ...

| 公司及其附属 | 徽）有限公司 | | | | | | | 工资/运费/ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | | | 福利费 | | | | 迈拓麦斯特软 件有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 37.39 | 3.53 | 37.68 | 3.24 | 代垫电费 | 非经营性往来 | | | 迈拓麦斯特软 | | | | | | | | | | | 件有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 18.00 | 1.8 | 18 | 1.8 | 代垫房租 | 非经营性往来 | | | 节源数字科技 (南京）股份有 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | | 4.68 | | 4.68 | 代 付 携 程 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | 费用款 | | | 小计 | | | | 110.92 | 10.01 | 111.21 | 9.72 | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | 非经营性往来 | | ...

2、将"股东大会"改为"股东会"； 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-042 迈拓仪表股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商登记 变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开了第三届 董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更 登记备案的议案》，同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的有 关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订如下: 1、修改"监事、监事会"以及相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 3、相应条目编号顺延； 除前述修订外，其他主要修订情况对比如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司根据中国证监会于 2021 年 4 月 16 日 | 第三条 公司根据中国证监会于 2021 年 4 月 16 日 | | 出具的《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开 | 出具的《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开 | | 发行股票注册 ...