证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-044 迈拓仪表股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，朱卓君女 士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正 常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，朱卓君女士将不 再担任公司任何职务。 截至本公告日，朱卓君女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 公司对朱卓君女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 二、备查文件 1、朱卓君女士辞职报告。 迈拓仪表股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 迈拓仪表股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 朱卓君女士递交的书面辞职报告。因自身原因，朱卓君女士申请辞去公司第三 届董事会非独立董事职务，原定任期至第三届董事会任期届满之日（2026年12 月28日）止。 ...

| 公司及其附属 | 徽）有限公司 | | | | | | | 工资/运费/ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | | | 福利费 | | | | 迈拓麦斯特软 件有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 37.39 | 3.53 | 37.68 | 3.24 | 代垫电费 | 非经营性往来 | | | 迈拓麦斯特软 | | | | | | | | | | | 件有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 18.00 | 1.8 | 18 | 1.8 | 代垫房租 | 非经营性往来 | | | 节源数字科技 (南京）股份有 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | | 4.68 | | 4.68 | 代 付 携 程 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | 费用款 | | | 小计 | | | | 110.92 | 10.01 | 111.21 | 9.72 | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | 非经营性往来 | | ...

2、将"股东大会"改为"股东会"； 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-042 迈拓仪表股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商登记 变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开了第三届 董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更 登记备案的议案》，同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的有 关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订如下: 1、修改"监事、监事会"以及相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 3、相应条目编号顺延； 除前述修订外，其他主要修订情况对比如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司根据中国证监会于 2021 年 4 月 16 日 | 第三条 公司根据中国证监会于 2021 年 4 月 16 日 | | 出具的《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开 | 出具的《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开 | | 发行股票注册 ...

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，迈拓仪表股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每 股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 51,481,301.77 元， 实际募集资金净额为人民币 450,623,098.23 元。募集资金已于 2021 年 6 月 2 日 划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （中天运[2021]验字第 90043 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资 ...

| 类别 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失 | 应收票据坏账损失 | 328,407.10 | | 号填列） 以"-" | 应收账款坏账损失 | -8,326,463.92 | | | 其他应收款坏账损失 | -338,419.24 | | 小计 | | -8,336,476.06 | | 资产减值损失（损失 | 合同资产减值损失 | -827,815.80 | | 以"-" 号填列） | 其他非流动资产减值准备 | | | | 存货跌价损失及合同履约成本减值 | | | | 损失 | | | 小计 | | -827,815.80 | | 合计 | | -9,164,291.86 | 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-040 迈拓仪表股份有限公司 关于计提信用减值及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 ...

证券代码：301006 证券简称:迈拓股份 公告编号：2025-041 迈拓仪表股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审 议通过，公司决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第一 次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 9 月 15 日上午 9：15-9：25，9：30-15 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-039 迈拓仪表股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 17 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事 会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 高级管理人员列席会议。 第三届监事会第九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审议《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-038 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第十一次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知 及会议材料于 2025 年 8 月 17 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、 独立董事朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 167 million yuan for the first half of the year, reflecting a year-on-year growth of 11.73% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 35.4011 million yuan, marking a year-on-year increase of 10.80% [1] - The basic earnings per share stood at 0.2573 yuan [1] Financial Performance - Revenue for the first half of the year: 167 million yuan, up 11.73% year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders: 35.4011 million yuan, up 10.80% year-on-year [1] - Basic earnings per share: 0.2573 yuan [1]

股票代码: 301006 METILER 迈拓仪表股份有限公司 2025年半年度报告 【2025年08月】 股票代码:301006 METITER 能计量 智慧迈拓 第一节 重要提示、目录和释义 迈拓仪表股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙卫国、主管会计工作负责人韩旭及会计机构负责人(会计主 管人员)韩旭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，不构 成对投资者的实质性承诺；本报告中涉及的业绩预测亦不构成公司对投资者 的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 迈拓仪表股份有限公司 2025 ...