大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马金城） 本人马金城，作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间严格遵照中华人民共和国《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定要求，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，准时出席公 司董事会和列席股东大会会议，对公司重大事项发表了事前认可或独立意见， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度履职及相关情况 报告如下： 一、独立董事任职的基本资料 本人马金城，于 1990 年 1 月、2004 年 8 月分别获得东北财经大学工商管理 硕士学位、国际贸易学博士学位。1990 年 3 月至今，在东北财经大学担任教师 职务，现职称为教授。2021 年 11 月至今担任 Global Lights Acquisition Corp 独立董事；2023 年 6 月至今担任大连华锐 ...

2023 年，大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会 全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求， 谨慎、认真地履行了自身职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，依 法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事 会对公司定期报告进行了审核，对公司经营运作、重大事项、财务状况、公 司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作和健康 发展。 一、监事会工作情况 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本报告期内公司监事会共召开 5 次会议： (一)2023 年 4 月 8 日，召开公司第三届监事会第八次会议，会议审议并 通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要的议 案》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预算报告》《关于 2022 年 度利润分配预案的议案》《关于 2022 年内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的 议案》《关于公司监事薪酬的议案》八项议案。 (二)2023 年 4 月 24 日，召开公司 ...

2023 年 1 月至 7 月在独立董事任期期间内，以新时代、新能源、智能制造、 新型电力系统推动新能源汽车的发展，中国持续推进碳达峰、碳中和、数字经济 与智能制造等战略，有关的变化有： 1 全球经济逐步放开、回升；国内 2023 年经济双循环逐步恢复，有利于企 业的经营效率提高。 2 中国汽车工业协会 2024 年 1 月 11 日发布最新数据。 2023 年，中国汽车产销分别突破 3000 万辆，新能源汽车产销突破 900 万辆， 渗透率突破 30%，自主品牌乘用车市占率突破 5%，汽车出口全球第一，呈现持续 增长态势。国产高端品牌推出，市场竞争激烈。需要注意的是欧盟发起反补贴调 查。 3 新能源建设发展与充电桩数量持续增加 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张学） 本人张学，作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，一直积极参与董事会、股东会及签署相应文件，为公司决策发展服务。 国家能源局数据显示，2023 年，全国累计装机容量合计 29.2 亿千瓦，增长 13.9%；其中风电 4.4 亿千瓦、同比增长 20.7%，太阳能发电装机 6.1 亿千 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-011 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十 三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至 各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室以现场及通讯方式召 开，以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事会主席 张洪武先生以通讯方式出席了本次会议，本次会议由监事会主席张洪武先生主持， 没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 监事会主席张洪武先生汇报了公司 2023 年监事会工作情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，德迈仕全体董事遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积极维护公司及股 东的利益，切实履行股东大会所赋予的职责，规范运作，科学决策，努力推进 全年重点工作计划，确保各项工作能够有序开展，现将德迈仕董事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、公司经营管理工作 （1）市场及产品开发 报告期内，德迈仕深挖客户需求，积极开拓新客户、新产品，新增销售收入 7,051 万元，其中动力系统零部件销售收入同比增长 16,50%，车身及底盘系统零 部件销售收入同比增长 13.54%，6 款产品销售金额过千万级别，公司营业收入创 历史新高。最近 3 年（2021 年至 2023 年）新能源汽车产品复合增长率约 51%， 氢能源产品金额超过 400 万元。公司新开拓客户 13 家，新增在手订单 4.1 亿元， 其中用于新能源汽车项目产品 1.48 亿元，占比 36.10%，产品在氢能转换系统、 热管理、电驱、涡轮增压、线控转向、尾气排放系统电机、发动机平衡器等系统、 领域取得一定成果，海外市场开拓工作在 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙小雲） 本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙小雲，2013 年 7 月毕业于西南政法大学法学专业，获学士学位。2014 年 1 月至 2023 年 3 月，历任北京市京都（大连）律师事务所实习律师、专职律 师。2023 年 4 月至今任职于辽宁正合律师事务所，任专职律师。2023 年 8 月至 今，担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会和股东大会的 ...

Financial Performance - In 2023, the company's total revenue reached approximately ¥646.65 million, with a quarterly breakdown of ¥134.55 million in Q1, ¥156.88 million in Q2, ¥178.83 million in Q3, and ¥176.40 million in Q4[5]. - The net profit attributable to shareholders for the year was approximately ¥53.35 million, with quarterly figures of ¥7.90 million in Q1, ¥16.48 million in Q2, ¥17.51 million in Q3, and ¥11.47 million in Q4[5]. - The net cash flow from operating activities for the year was approximately ¥102.86 million, with quarterly amounts of ¥40.18 million in Q1, ¥14.41 million in Q2, ¥18.11 million in Q3, and ¥30.17 million in Q4[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 646,653,914.74, representing a 12.24% increase compared to CNY 576,143,949.42 in 2022[47]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 53,350,186.50, up 13.71% from CNY 46,917,769.12 in the previous year[47]. - The net cash flow from operating activities was CNY 102,864,464.69, a 3.43% increase compared to CNY 99,454,085.16 in 2022[47]. - The gross margin for 2023 was reported at 35%, a slight increase from 33% in the previous year[42]. - The company achieved a historical high in revenue, with a total sales income of CNY 70.51 million, driven by a 16.50% increase in power system components sales[109]. Market and Industry Trends - The company reported a significant increase in domestic automobile production and sales, contributing to overall market growth[10]. - The Chinese hydrogen fuel cell vehicle market saw a production increase of 55.3% and a sales increase of 72.0% in 2023, positioning China as the largest single market for hydrogen fuel cell vehicles[11]. - The company is positioned in a competitive automotive market, with significant growth in the new energy vehicle sector, which saw production and sales increase by 35.8% and 37.9% respectively[57]. - The automotive parts industry remains a key driver for the company's performance, with a high demand due to the growth of the new energy vehicle market in China[76]. - The automotive parts industry is undergoing a transformation, with increasing competition and a shift towards customized solutions for manufacturers[84]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance its competitive edge in the automotive sector[12]. - The company is focused on addressing risks and uncertainties in its future operations, as outlined in its management discussion and analysis section[30]. - The company aims to leverage technological advancements and cost reductions to promote wider adoption of hydrogen energy vehicles in the future[11]. - The company is actively enhancing its digital and intelligent manufacturing capabilities, aiming to improve production efficiency and technological advancement[76]. - The company has established strategic partnerships with 13 of the top 30 global automotive parts suppliers, including Bosch and DENSO, enhancing its market position[90]. - The company announced a strategic partnership with Bosch to enhance technology integration in automotive systems[42]. - A merger with a local competitor is under consideration, which could potentially increase market share by 15%[42]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 150 million, focusing on electric vehicle components[42]. - The company holds 55 invention patents and 34 utility model patents, demonstrating a strong commitment to innovation and technology development[73]. - The company is focused on enhancing product R&D by leveraging its core technology advantages in precision components, particularly in the electric vehicle parts sector[197]. - The company has established an engineering research center to enhance collaboration with academic institutions, aiming to accelerate project development[138]. - The company is actively developing new products in the automotive parts sector, including components for turbochargers and electric drive systems, to enhance its product line[106]. Operational Efficiency - The company aims to reduce production costs by 5% through improved supply chain management strategies[42]. - The company has implemented a digital platform to enhance operational efficiency, aiming for a high-quality, low-cost smart factory environment[119]. - The introduction of the "Amoeba management model" aims to enhance operational efficiency and responsiveness to market changes[99]. - The company has completed the first phase of its data collection project, achieving real-time response and intelligent analysis capabilities to improve overall manufacturing efficiency[120]. - The company has enhanced its internal control systems by implementing five new management policies and revising eight existing ones to strengthen compliance and risk management[122]. Sales and Customer Engagement - User data showed a growth in active users by 25% compared to the previous year, reaching a total of 500,000 active users[42]. - The company provided a revenue guidance for 2024, expecting a growth rate of 10% to 12%[42]. - The company is focusing on expanding its product lines in the new energy vehicle sector, particularly in electric motor systems and hydrogen fuel components[139]. - The company plans to complete the development of new products, including the electronic brake special screw shaft by December 2023, aimed at enhancing technical competitiveness and increasing sales[158]. - The company anticipates that successful product development will lead to increased customer trust and new orders, thereby enhancing profitability and sustainable growth[158]. Financial Position and Cash Flow - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 995,451,857.74, which is a 6.74% increase from CNY 932,617,358.33 at the end of 2022[47]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.88% to CNY 651,964,633.68 from CNY 621,615,447.18 in 2022[47]. - The total cash inflow from operating activities in 2023 was ¥666,469,558.06, representing a 14.85% increase compared to ¥580,307,916.45 in 2022[173]. - The total cash outflow from operating activities in 2023 was ¥563,605,093.37, which is a 17.21% increase from ¥480,853,831.29 in 2022[173]. - The net cash flow from financing activities in 2023 was -¥23,401,600.01, showing a 21.06% improvement compared to -¥29,643,100.01 in 2022[173].

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高文晓） 本人高文晓，作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届原董事会独立董事，在 2023 年度任职期间严格遵照中华人民共和国《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定要求，忠实履行董事职责，谨慎、独立、客观、勤勉地行使独 立董事权利及义务，按时出席公司董事会和列席股东大会会议，对公司重大事 项发表了事前认可或独立意见，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度履职及相关情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人高文晓，于 1992 年 7 月毕业于吉林大学获法学学士学位、2004 年 8 月获得东北财经大学经济法学硕士学位。1992 年 9 月至 1998 年 11 月任职大连 市中级人民法院，1998 年 12 月至 2001 年 12 月辽宁法大律师事务所专职律 师，2002 年 1 月至 2003 年 ...