第二条 董事会战略与发展委员会是公司董事会下设的一个专门委员会，主 要负责对公司中长期可持续发展战略、重大投资和投资超过公司主要经营方向、 经营范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略与发展委员会做出评价和 决策的项目，进行研究审议并提出建议。 战略与发展委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，战 略与发展委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其 中包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略 ...

证券代码: 301007 证券简称: 德迈仕 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人耿云江作为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 大连德迈仕投资有限公司提名为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 □是 √否 如否，请详细说明： 独立董事候选人耿云江女士未取得独立董事培训证明，已出具关于参加最近一期独 ...

承诺人： 2025 年 9 月 10 日 承诺书 本人耿云江（身份证号 370217197709215222）尚未取得 独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司德迈仕（301007） 将公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-032 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于调整董事会人数、设置职工代表董事、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、设置职工代表董事并修 订<公司章程>的议案》《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于改选 公司第四届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具 体内容公告如下： 一、公司董事会席位调整情况 鉴于公司实际控制人已发生变更，公司拟将董事会成员由11名调整至9名，其中非 独立董事人数5名、独立董事3名、职工代表董事1名。 二、公司董事离任及改选的情况 鉴于公司实际控制人已发生变更，同时《关于调整董事会人数、设置职工代表董 事并修订<公司章程>的议案》已经董事会审议通过，根据《关于大连德迈仕投资有限 公司之股权转让协议》之约定，公司第四届董事会拟进行改选。 （一）部分董事任期届 ...

证券代码: 301007 证券简称: 德迈仕 声明人苏勇作为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人大 连德迈仕投资有限公司提名为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

相关制度进行修订并制定新制度，本次修订、制定的制度如下： 1、修订《股东大会议事规则》； 2、修订《董事会议事规则》； 3、修订《规范与关联方资金往来管理制度》； 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-033 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日 召开第四届董事会第六次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治 理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对 4、修订《总经理工作细则》； 5、修订《信息披露管理制度》； 6、修订《投资者关系管理制度》； 7、修订《董事会秘书工作制度》； 8、修订《董事会战略与发展委员会工作细则》； 9、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》； 10、修订《董事会提名委员会工作细则》； 11 ...

提名人大连德迈仕投资有限公司现就提名耿云江为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 301007 证券简称: 德迈仕 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-034 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （8 ...

提名人大连德迈仕投资有限公司现就提名苏勇为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 301007 证券简称: 德迈仕 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-035 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月26日下午15:00 6、股权登记日：2025年9月22日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日 ...