大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第 一 章 总 则 第一条 为完善大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《大连德迈仕精密科技股份有限公司 章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准 和程序及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第三条 提名委员会行使相关法律法规、公司章程和本工作细则赋予的各项 职权，对董事会负责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中独立 董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 ...

第一条 为规范大连德迈仕精密科技股份有限公司（下称"公司"）与关联方 之间的资金往来，防止公司关联方占用公司资金，完善公司内部控制制度，保护 公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联方包括公司控股股东、实际控制人及其他关联方。 第三条 本制度所称"其他关联方"是指根据相关法律法规和《股票上市规 则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司持股比例 超过 50%的子公司和持股比例没有超过 50%，但拥有实际控制权的子公司。 第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司依据 国家相关法律法规、规范性文件对上市公司规范运作以及上市公司资产控制的要 求，以控股股东或实际控制人的身份行使对子公司的股东权利，并且对子公司主 要从人事、财务、经营决策、信息、内控制度、审计监督与考核等方面进行规范 和管理，子公司应当执行公司对子公司的各项制度规定。 公司通过行使股东权利和公司提名的董事、监事（如有）及高级管理人员依 法 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《大连德迈仕精密科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息 披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司及相关信息披露义务人 未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信 息时，必须同时向所有投资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信 息，不得私下提前向特 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司总部各部门、分（子）公司以及有关人员重大信息 内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《大连德迈仕精密科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、 董事长进行报告的制度。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括公司董事、高级管理人员、 各部门负责人、公司控股子公司或分公司董 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 投资者接待和推广制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范大连德迈仕精密科技 股份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，促进公司与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的良性关系，加强公司与外界的交 流和沟通，改善公司治理，根据《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律法规和公司章程、《大连德迈仕精密科技股份有限公司投资者关 系管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、邮寄 资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议和路演、新 闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第三条 推广和接待的基本原则： 1、公平、公开、公正原则； 2、信息披露合规、完整原则； 4、保密原则； 5、高效率、低成本的原则； 6、国家法律法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露规 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件和《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和公 司章程，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的利益， 遵守法律、法规和公司章程的规定，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利 益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。公司 董事可受聘兼任公司总经理。 第五条 总经理应当具备法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则以 及公司章程规定的任职资格。 第六条 存在下列情形之一的人员，不得被提名担任公司总经理： （一）根据《公司法》等法律规定及 ...

第二条 董事会战略与发展委员会是公司董事会下设的一个专门委员会，主 要负责对公司中长期可持续发展战略、重大投资和投资超过公司主要经营方向、 经营范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略与发展委员会做出评价和 决策的项目，进行研究审议并提出建议。 战略与发展委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，战 略与发展委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其 中包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略 ...

证券代码: 301007 证券简称: 德迈仕 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人耿云江作为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 大连德迈仕投资有限公司提名为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 □是 √否 如否，请详细说明： 独立董事候选人耿云江女士未取得独立董事培训证明，已出具关于参加最近一期独 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-032 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于调整董事会人数、设置职工代表董事、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、设置职工代表董事并修 订<公司章程>的议案》《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于改选 公司第四届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具 体内容公告如下： 一、公司董事会席位调整情况 鉴于公司实际控制人已发生变更，公司拟将董事会成员由11名调整至9名，其中非 独立董事人数5名、独立董事3名、职工代表董事1名。 二、公司董事离任及改选的情况 鉴于公司实际控制人已发生变更，同时《关于调整董事会人数、设置职工代表董 事并修订<公司章程>的议案》已经董事会审议通过，根据《关于大连德迈仕投资有限 公司之股权转让协议》之约定，公司第四届董事会拟进行改选。 （一）部分董事任期届 ...