关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露了公司 《2024年年度报告》及摘要，将于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2025年第一季度报告》。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公 司定于2025年5月7日（星期三）下午15:00-17:00 在全景网召开2024年度及2025年 第一季度业绩说明会。本次说明会采用网络文字互动方式，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理何建平先生；董 事、副总经理、财务总监李健女士；董事、副总经理、董事会秘书孙百芸女士； 董事、副总经理骆波阳先生；独立董事杨波先生及魏兆成先生 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-009 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二 十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应深圳证券交易所"质量回报双提升" 专项行动号召，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投 资者合法权益，公司结合自身战略规划及行业特点，以"聚焦主业、创新驱动、 精益管理、价值共享"为核心制定了2025年度"质量回报双提升"行动方案，成 立了"质量回报双提升"专项领导小组，由董事长任组长，定期召开进度推进会， 并于2025年4月21日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体如下： 一、深耕精密制造领域，推动高质量发展 德迈仕于2021年6月在深圳证券交易所创业板上市交易。上市以来，公司以成 功登陆资本市场为契机，依托资本市场及自身优势，继续聚焦主业深耕 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-010 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，召集程序符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-011 大连德迈仕精密科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于2025年4月11日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至 各位监事。 2、本次监事会于2025年4月21日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开， 以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事3人，实际出席会议监事3人，均以现场方式出席， 本次会议由监事会主席张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席 会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 监事会主席张洪武先生汇报了公司2024年监事会工作情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《2024年年度报告全文及摘要 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知于 2025年4月11日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年4月21日下午在公司会议室以现场及通讯结合方式召 开，以记名投票方式表决。 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-001 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 3、本次董事会应出席董事11人，实际出席会议董事11人，其中现场出席董 事10人，通讯出席董事1人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人员、 证券事务代表列席了会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 总经理何建平先生向董事会汇报了2024年度公司经营情况以及公司未来发 展战略。 本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。 表决结果： ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》 《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的 有关规定以及公司相关承诺，综合考虑了公司目前经营业绩、发展前 景和未来增长潜力等因素，符合公司整体发展战略和实际经营情况， 有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形。我们同意 2024 年度利润分配预案，并同意 将该预案提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大 会审议。 表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 经审议，独立董事认为：《公司内部控制评价报告（2024 年度）》 的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们认为公司已经构 建了较为完善的内部控制体系和评价体系，符合《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-004 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及 第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 ，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025年4月21日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过 了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司董事会审 议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 2、董事会审议情况 2025年4月21日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》。 3、监事会审议情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 [2025]0011006924号《2024年度审计 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号2025-008 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：人民币普通股（A股）； 2、拟回购股份的用途：股权激励； 3、拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过 人民币10,000万元（含）； 6、相关股东减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级 管理人员及持股5%以上股东未来六个月内暂无减持公司股份的计划。上述 主体如未来有减持计划，将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券 交易所的有关规定进行并履行信息披露义务。 7、相关风险提示： （1）本次回购股份的价格上限为23.69元/股，若未来资本市场发生重 大变化导致公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案 无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发 生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素 导致公司决定终止本次回购方案、公 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011006924 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-78 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003756 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003756 号 大连德迈仕精密科技股份有限公司全体股东： 我们接 ...