华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：华创证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：德迈仕 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王德富 联系电话：010-66231936 | | | | | | 保荐代表人姓名：魏驰 联系电话：0755-88309300 | | | | | | 现场检查人员姓名：王德富、魏驰 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 6 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司三会文件、公司章程、三会议事规则等制度文件，访谈公司董事 | | | | | | 长等相关人员 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | | 2.公司章程和三会规则 ...

Group 1 - The number of shareholders for the company as of March 10 is 16,900, a decrease of 1,400 from the previous period (February 28), representing a decline of 7.65% [1] - The closing price of the company's stock on March 10 was 26.93 yuan, down 2.07%, but the stock price has increased by 21.97% since the concentration of shares began, with 5 days of increases and 2 days of decreases [1] - The latest margin trading data shows that as of March 10, the total margin balance is 290 million yuan, with a financing balance of 290 million yuan, and an increase of 46.6023 million yuan in financing balance since the concentration of shares began, representing a growth of 19.17% [1] Group 2 - According to the company's third-quarter report, the total operating revenue for the first three quarters is 523 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 11.30%, while the net profit is 40.9575 million yuan, a year-on-year decrease of 2.20%, with basic earnings per share at 0.2670 yuan and a weighted average return on equity of 6.18% [1]

编号：2025-002 | | □分析师会议 ☑特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 中金公司 郭威秀 | | | 申万宏源 戴文杰 | | | 海通证券 石佳艺 | | | 国信证券 孙树林、唐旭霞 | | 人员姓名 | 财通证券 张一弛、陈思雨 | | | 华创证券 杨天翼 | | | 中泰证券 刘欣畅 | | 时间 | 年 月 日 9：30-10：20 2025 3 4 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 线上会议 | | 上市公司接待人 | 董事、副总经理、董事会秘书：孙百芸女士 | | | 董事、副总经理：骆波阳先生 | | 员姓名 | 证券事务代表：孙鹏飞先生 | | | 证券事务专员：李泽民先生 | | | 1、公司新能源汽车产品主要有哪些? | | 投资者关系活动 | 您好，感谢您的提问。公司电动及混动汽车产品方面包括动 | | 主要内容介绍 | 力系统中电动驱动主轴、热管理系统零部件、增程器燃油喷射系 | | ...

Group 1: Company Overview - Demais is a leading enterprise in the precision shaft and precision cutting parts market in China, with established long-term partnerships with global automotive parts suppliers [2][4] - The company’s products include window systems, power systems, chassis systems, and industrial precision components, exported to North America, Europe, and Japan [2][4] Group 2: Client Relationships - Demais has strategic partnerships with major multinational automotive parts suppliers, including Bosch, DENSO, Aisin Seiki, Valeo, and others, with the top five clients being globally recognized [4] Group 3: Future Growth and Product Development - The company plans to enhance its focus on new energy vehicle products and expand into fuel vehicle engine systems, thermal management systems, and autonomous driving fields [5] - Demais aims to maintain existing client relationships while actively developing new domestic high-quality clients [5] Group 4: Production Capacity and Financial Performance - The current order situation is stable, and production capacity is reported to be good [7] - The company’s gross profit margin for 2023 is 21.70%, showing an increase from 21.29% in 2022, indicating no decline in profitability [8] Group 5: Export and Market Expansion - Approximately 30% of the company’s revenue comes from exports, with ongoing market development in countries like South Korea and Mexico [9] Group 6: Research and Development - Demais emphasizes R&D investment to maintain its technological leadership, with a focus on digitalization and automation to enhance production capabilities [11]

大连德迈仕精密科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 大连德迈仕精密科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | ☑ 现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | 博时基金 王乐琛 | | | 人员姓名 | 兴业证券 董晓彬 | | | 时间 | 2024 年 12 月 25 日 9 ： | 30-11 ： 00 | | 地点 | ...

Financing and Shareholder Data - The latest margin trading and securities lending balance for the stock is 205 million yuan, with a financing balance of 205 million yuan as of December 20 [1] - The financing balance has decreased by 16.7138 million yuan since the last concentration of chips, a drop of 7.55% [1] - Demaishi's closing price on December 20 was 18.70 yuan, down 7.56%, with a cumulative increase of 0.75% since the last concentration of chips [1] - The stock has risen 5 times and fallen 4 times during the period [1] - The number of shareholders decreased to 18,500 as of December 20, a drop of 1,800 from December 10, representing a decrease of 8.87% [2] Financial Performance - The company achieved revenue of 523 million yuan in the first three quarters, a year-on-year increase of 11.30% [3] - Net profit for the first three quarters was 40.9575 million yuan, a year-on-year decrease of 2.20% [3] - Basic earnings per share for the first three quarters were 0.2670 yuan [3] - The weighted average return on equity for the first three quarters was 6.18% [3]

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-042 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 12 月 4 日 9： 15，结束时间为 15：00。 2、现场会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕 精密科技股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议、网络投票的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长何建平先生。 6 ...

北京市天元律师事务所 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 647 号 致：大连德迈仕精密科技股份有限公司 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其 中现场会议于 2024 年 12 月 4 日在辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号公司二 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《大连德迈仕精密科技股份有限公司第四 届董事会第二次会议决议公告》《大连德迈仕精密科技股份有限公司第四届监事会 第二次会议决 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-038 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其 职责范围内更充分地行使权力、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境， 保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，大连德迈仕精密 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第四届董事会 第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险 的议案》，现将有关事项公告如下： 2、被保险人：公司(含子公司)、公司(含子公司)的董事、监事、高级管理 人员及有管理行为的雇员（被保险人具体范围届时以保险合同约定为准） 1、投保人：大连德迈仕精密科技股份有限公司 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会办理公司及董事、监事、 高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人；确定保 险公司；确定保险责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-039 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）合伙人数量：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量 270 人 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的 ...