大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会现就提名孙小雲为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连德迈仕精密科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 301007 证券简称: 德迈仕 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √是 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 分别召开第三届监事会第十六次会议决议及第三届董事会第十八次会议决议，会 议分别审议通过《公司监事薪酬方案》《公司董事薪酬方案》，现将有关情况公告 如下： 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-027 四、其他规定 一、适用对象 公司董事、监事。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过后生效至股东大会审议通过新的薪酬方案为止。 三、薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位 职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公 司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬、津贴。 （2）独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.2 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务， 按公司相关薪酬标 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-031 大连德迈仕精密科技股份有限公司 监事会 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，对监事会进行换届选举，公司第四届监事会由 3 位监事组成， 其中 1 位为职工代表监事。 公司职工代表大会于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开，经与会职工代表 审议，选举林琳女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。林琳 女士任职资格符合相关法律、法规规定，将与公司 2024 年第二次临时股东大会 选举产生的 2 位非职工代表共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会选举 通过之日起计算。 为确保监事会的正常运作，公司第三届监事会仍将继续依照法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-024 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度利 润分配预案已获2024年9月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下：公司拟以 2024 年 6 月 30 日总股本 153,340,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发 12,267,200.00 元人民币（含税）。本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。 截至本公告披露日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数 不包含回购股份。若在权益分派实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行调整。 2、自 2024 年半年度利润分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 四、 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 528 号 致：大连德迈仕精密科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其 中现场会议于 2024 年 9 月 18 日在辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号公司二 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《大连德迈仕精密科技股份有限公司第三 届董事会第十七次会议决议公告》《大连德迈仕精密科技股份有限公司第三届监事 会第十五次会 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-023 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 9 月 18 日 9： 15，结束时间为 15：00。 2、现场会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕 精密科技股份有限公司二楼会议室。 7、会议出席情况：公司股份总数为 153,340,000 股，现场出席和授权出席本 次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 reached ¥344,863,827.37, representing an increase of 18.34% compared to ¥291,425,961.26 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders was ¥25,981,815.37, up 6.60% from ¥24,373,816.59 in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,103,330.03, reflecting a 6.30% increase from ¥21,734,137.29 year-on-year[16]. - Basic earnings per share increased by 6.25% to ¥0.17, compared to ¥0.16 in the previous year[16]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥344,863,827.37, an increase of 18.34% compared to ¥291,425,961.26 in the same period last year, primarily due to an increase in sales orders[46]. - Operating costs rose to ¥278,360,481.37, reflecting a 20.85% increase from ¥230,334,639.15, also driven by higher sales orders[46]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥27,892,438.32, an increase of 7.4% from ¥25,923,836.92 in the previous year[114]. - The gross profit margin for the manufacturing sector was 19.02%, a decrease of 1.56% compared to the previous year[47]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities decreased by 40.65% to ¥32,399,003.24, down from ¥54,593,131.59 in the same period last year[16]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 81.92% to ¥-854,834.94 from ¥-4,727,497.12, primarily due to reduced fixed asset purchases[46]. - The company's accounts receivable balance as of the reporting period end is CNY 214.30 million, accounting for 62.14% of the current operating revenue[58]. - The company's inventory balance as of the reporting period end is CNY 136.75 million, with major inventory having corresponding orders or production plans[59]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥991,900,254.56, a slight decrease of 0.36% from ¥995,451,857.74 at the end of the previous year[16]. - The total liabilities decreased to CNY 444,924,788.49 from CNY 451,507,665.74, indicating improved financial stability[107]. Dividend and Profit Distribution - The company reported a cash dividend of 0.8 yuan (including tax) per 10 shares based on a total of 153,340,000 shares[4]. - The total cash dividend represents 100% of the distributable profit of 198,948,855.33 yuan[65]. - The company is committed to returning profits to shareholders while ensuring normal business operations and has proposed this distribution plan in accordance with relevant regulations[65]. Market and Industry Position - The company ranked 23rd in the 2024 global automotive parts suppliers list published by Automotive News[8]. - The company continues to focus on the development of intelligent system solutions and components for electric, hybrid, and internal combustion engine drive systems[8]. - The global automotive market is experiencing a shift towards electric and hybrid vehicles, with significant investments in the sector, including $245 billion in the U.S. for electric vehicle development[22]. - The automotive parts industry is facing challenges due to price wars and declining profitability, necessitating greater resilience and strength among companies[22]. Research and Development - R&D expenses amounted to 14.78 million yuan, focusing on advanced processing technologies to enhance product precision and competitiveness[34]. - The company developed over 40 new mass production products during the reporting period, including more than 10 for new energy vehicle projects[32]. - The company has established a high-efficiency IoT platform to enhance equipment connectivity and reduce reliance on manual intervention, improving production control and equipment stability[37]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of 7.4734 million yuan in environmental protection efforts, including hazardous waste management, wastewater treatment, and environmental monitoring[73]. - The company achieved a 100% compliance rate for hazardous waste disposal and environmental emission standards during the reporting period[74]. - The solar power project completed in June 2024 is expected to generate 1 million kWh of electricity for the year, contributing to a reduction of approximately 13,200 tons of CO2 emissions[74]. Corporate Governance and Compliance - The company has a strong emphasis on internal control and governance, continuously improving its internal audit processes and compliance awareness among management[37]. - The company has been recognized multiple times for its contributions to local community and employee welfare, enhancing its corporate reputation[37]. - The company has fulfilled all commitments made during the acquisition report and asset restructuring[77]. Future Outlook and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[114]. - The company aims to optimize its cost analysis model and supplier management to reduce the impact of raw material price fluctuations on its performance[57]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the new energy vehicle sector, including next-generation engine systems and hydrogen vehicle components[38].

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金已使用完毕 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，均事前或事后审阅会议议案 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，均事前或事后审阅会议议案 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-021 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 6、股权登记日：2024 年 9 月 10 日。 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，召集程序符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

第 1 页 2024年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：大连德迈仕精密科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年6月30日占用累 计发生金额（不含利 | 2024年6月30 日占用资金的 | 2024年6月30日偿 | 2024年6月30日 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 息） | 利息 | 还累计发生金额 | 额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | ...