证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-037 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知 于 2024 年 11 月 12 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次公司董事会于 2024 年 11 月 15 日下午 13：00 以现场方式召开，以 记名投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事 11 人，其中现场出席董事 5 人，通讯出席董 事 6 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体高级管理人员及证 券事务代表列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其 职责范围内更充分地行使权力、履行职责，为公司稳健发 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-041 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达 至各位监事。 1、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》 经审核，监事会认为本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。 表决结果：该议案全体监事回避表决，根据《公司章程》的相关规定，本议 案将直接提交股东大会审议。 2、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）经验丰富、业务熟 练，能够在现有法律法规 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-033 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次公司董事会于 2024 年 10 月 28 日下午 13：00 以现场方式召开，以 记名投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事 11 人，其中现场出席董事 5 人，通讯出席董 事 6 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体高级管理人员及证 券事务代表列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司《2024 年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥178,548,067, a decrease of 0.16% compared to the same period last year, while the year-to-date revenue reached ¥523,411,894.37, an increase of 11.30%[1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥14,975,699.52, down 14.45% year-on-year, with a year-to-date net profit of ¥40,957,514.89, a decrease of 2.20%[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,840,958.25 for Q3 2024, a decline of 23.64%, with a year-to-date figure of ¥35,944,288.28, down 6.76%[1] - The total operating revenue for the third quarter reached ¥523,411,894.37, an increase of 11.3% compared to ¥470,253,509.52 in the same period last year[11] - The total operating costs amounted to ¥486,670,595.22, up 13.5% from ¥428,716,278.94 year-on-year[11] - The net profit for the quarter was ¥40,957,514.89, a decrease of 2.2% from ¥41,878,892.16 in the previous year[12] - The basic earnings per share for the quarter were ¥0.267, compared to ¥0.273 in the previous year[12] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥60,192,647.32, a decrease of 17.20% compared to the previous year[1] - Operating cash inflow for the period reached ¥539,823,192.31, an increase of 12.4% from ¥480,154,058.26 in the previous period[14] - Net cash flow from operating activities was ¥60,192,647.32, down 17.2% from ¥72,698,571.74 year-on-year[14] - Cash outflow from investing activities totaled ¥28,060,136.59, a decrease of 59.3% compared to ¥68,769,459.16 in the previous period[14] - Net cash flow from financing activities was -¥20,476,094.41, worsening from -¥10,524,959.71 in the previous period[14] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥12,908,389.30, compared to a decrease of -¥5,651,395.91 in the previous period[14] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥89,996,664.95, up from ¥76,312,334.99 at the end of the previous period[14] - The company received cash from borrowings amounting to ¥93,000,000.00, an increase of 50% from ¥62,000,000.00 in the previous period[14] - Cash paid for employee compensation was ¥131,172,592.12, an increase of 13.8% from ¥115,292,229.02 in the previous period[14] - The company received tax refunds of ¥8,344,724.67, down 30.0% from ¥11,941,872.84 in the previous period[14] - Cash paid for taxes was ¥16,766,586.86, a decrease of 12.3% from ¥19,112,762.92 in the previous period[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,023,823,503.21, reflecting a 2.85% increase from the end of the previous year[1] - The total current assets amount to ¥466,613,262.38, an increase from ¥451,507,665.74, representing a growth of about 3.34%[8] - The total liabilities rose to ¥366,169,554.64, up from ¥343,487,224.06 in the previous quarter[10] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥657,653,948.57, up 0.87% from the end of the previous year[1] - The equity attributable to the parent company reached ¥657,653,948.57, an increase from ¥651,964,633.68 year-on-year[10] - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 157,255.13% to ¥2,253,498.54, primarily due to customer prepayments[4] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,259[7] - The top ten shareholders hold a combined 27.11% of the total shares, with the largest shareholder owning 16.73%[7] - The company has no preferred shareholders reported in the current period[7] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings[7] Research and Development - Research and development expenses for the quarter were ¥22,920,921.25, slightly down from ¥23,803,444.76 in the same period last year[11] Financial Expenses - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of -¥254,777.71, compared to -¥838,906.75 last year[11] Deferred Income Tax - Deferred income tax liabilities increased to ¥12,838,171.14 from ¥10,812,377.64 in the previous quarter[10]

一、第四届董事会、监事会成员及高级管理人员组成情况 1、第四届董事会组成情况 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-035 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开职工代表大会选举产生公司第四届监事会职工代表监事；于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的 相关议案；于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会 第一次会议，分别审议选举第四届董事会董事长、选举董事会各专门委员会成员、 聘任高级管理人员及第三届监事会主席等相关议案。现将公司董事、监事、高级 管理人员换届情况公告如下： 董事长：何建平先生 非独立董事：李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士、张传红女 士、何天军先生 独立董事：周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士 2、第四届董事会各专门 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-036 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达 至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 28 日下午 13：30 在公司会议室以现场方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，由全体监事共同 推举张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 1、审议通过《2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-032 2024 年第二次临时股东大会决议公告 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长何建平先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况：公司股份总数为 153,340,000 股，现场出席和授权出席本 次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,332,000 股，占公司有表决 权股份总数的 17.1723%，通过网络投票的股东 136 人，代表股份 13,042,063 股， 占公司有表决权股份总数的 8.5053％。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 587 号 北京市天元律师事务所 致：大连德迈仕精密科技股份有限公司 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其 中现场会议于 2024 年 10 月 25 日在辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号公司 二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《大连德迈仕精密科技股份有限公司第三 届董事会第十八次会议决议公告》《大连德迈仕精密科技股份有限公司第三届监事 会第十六次 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-028 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召开有关议案经公司第三届 董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，召集程序符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 25 日下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日上午 9:15 至下 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十 六次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以专人递送等《公司章程》规定的方式送达至 各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 9 日下午 13：30 时在公司会议室以现场方式 召开，以记名投票方式表决。 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-029 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，均以现场方式出 席，由监事会主席张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 ...