大连德迈仕精密科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司与投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《大连德迈 仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，开拓与投资者的沟通渠道获得长期的 市场支持； （三）形成服 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证大连德迈仕精密科技股份 有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《上市公司章程指 引》及其他相关法律、法规和《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股 份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举 一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： 3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣 ...

第二条 公司证券部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 等法律法规规范性文件和《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）有关规定，制订本规则。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 章 程 公司章程制定及修订情况 | 序号 | 制定及修订次数 | 制定及修订时间 | 作出制定及修订决议的会议名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 制定 | 2018 年 04 月 10 日 | 2018 年第一次临时股东大会 | | 2 | 第一次修订 | 2019 年 05 月 27 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | | 3 | 第二次修订 | 2021 年 07 月 01 日 | 第二届董事会第二十九次会议 | | 4 | 第三次修订 | 2022 年 03 月 15 日 | 第三届董事会第三次会议 | | 5 | 第四次修订 | 2022 年 10 月 21 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | | 6 | 第五次修订 | 2023 年 11 月 30 日 | 第三届董事会第十四次会议 | | 7 | 第六次修订 | 2024 年 04 月 18 日 | 第三届董事会第十五次会议 | | 8 | 第七次修订 | 2025 年 09 月 10 日 | 第四届董事会第六次会议 | 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息重大差错包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形。 （二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、 通知等，使年报信息披露发生重大差错或对公司造成重大不良影响的； 第三条 本制度所称的年报信息披露责任人包括公司董事、高级管理人员、 各子公司（分公司）负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第四条 本制度所指的责任追究，是指年报信息 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连德迈仕精 密科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞 任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满之前提出辞任。董事辞任、高级管理人员辞职应当提 交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事 会收到辞职报告时生效，若其辞职后不在公司担任其他职务的，应提前三十日通知董 事会后方可递交辞职报告。 除本制度第八条规定的情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原 董事仍应 ...

董事会秘书工作制度 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制 定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书1名，为公司与证券监管机构之间的指定联络人。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。 公司应设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司在履行信息披 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保 护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、法规规定和《大 连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部工作人员对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全公司内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等现行相关的法律、法规及《大 连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或 义务的事项，不论是否收受价款。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制本公司的法人或者其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三） 本制度第五 ...