大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于公司董事会完成改选暨 选举董事长及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-039 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下"公司 "）于2025年9月26日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于改选公司第四届董事会非独立董 事的议案》《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》。公司于2025年9月26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事 长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、公司第四届董事会改选后情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工 代表董事1名。具体情况如下：非独立董事：潘异先生、何建平先生、祖博女士、 刘国伟先生、陆松泉先生；职工代表董事：骆波阳先生；独立董事：苏勇先生、 耿云江女士、孙小雲女士，上述董事的简历见附件。 二、选举第四届董事会董事长情况 董事会选举潘异先生任公司第四届董事会董事长， ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-038 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会为 紧急临时会议，通知于 2025 年 9 月 26 日以书面方式等《公司章程》规定的方式 送达至各位董事，董事潘异先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成改选暨选举董事长及专门 委员会委员的公告》。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 2、本次公司董事会于 2025 年 9 月 26 日下午 16：00 以现场方式召开，以记 名投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事 9 人，均现场出席，没有董事委托其他董事 代为出席或缺席会 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-040 大连德迈仕精密科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告 一、高级管理人员离任情况 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到财务总监 李健女士的书面辞职报告，李健女士因个人原因辞去公司财务总监职务，李健女 士的原定任期为2024年10月28日至2027年10月27日。李健女士辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，辞职后李健女士不再担任公司任何职务。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2025年9月26日 附件： 经公司总经理提名，公司第四届董事会第七次会议审议通过，同意李鹏宇（ 简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。李鹏宇先生具备相关的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 三、备查文件 1、辞职报告（李健）； 2、第四届董事会 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-036 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 26 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 9 月 26 日 9：15， 结束时间为 15：00。 2、现场会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕 精密科技股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长何建平先生。 6、本 ...

1、职工代表大会会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工董事情况 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整董事会人数、设置 职工代表董事并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引》等法律法规及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司于 2025 年 9 月 26 日召开了职工代表大会， 会议经过民主讨论、表决，选举骆波阳先生为公司第四届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 骆波阳先生具备与其行使职权相适应的任职资格和条件，不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。骆波阳先生任职资格合法，聘任程序合 规。 骆波阳先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会 ...

北京市天元律师事务所 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了《大连德迈仕精密科技股份有限公司第四 届董事会第六次会议决议公告》《大连德迈仕精密科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所 律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见 证了本次股东大会的召开并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经 1 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担 责任。 京天股字（202 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3820.93 points, slightly below the five-day moving average, with a change of -0.02% [1] - The total trading volume of A-shares today is 10109.58 billion yuan [1] Stocks Breaking the Five-Day Moving Average - A total of 582 A-shares have surpassed the five-day moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Henghe Co., Ltd. with a deviation rate of 20.94% and a daily increase of 29.98% [1] - Shangwei New Materials with a deviation rate of 15.29% and a daily increase of 20.00% [1] - *ST Dongtong with a deviation rate of 12.08% and a daily increase of 14.47% [1] Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the five-day moving average include: - Hualing Agricultural Industry with a deviation rate of 7.86% and a daily increase of 9.93% [1] - Ganli Pharmaceutical with a deviation rate of 7.59% and a daily increase of 10.00% [1] - Tongfu Microelectronics with a deviation rate of 7.04% and a daily increase of 10.00% [1]

9月18日，德迈仕盘中下跌2.19%，截至13:13，报45.21元/股，成交1.77亿元，换手率2.52%，总市值 69.33亿元。 资金流向方面，主力资金净流出2245.40万元，特大单买入416.09万元，占比2.36%，卖出2005.90万元， 占比11.35%；大单买入4897.11万元，占比27.72%，卖出5552.69万元，占比31.43%。 分红方面，德迈仕A股上市后累计派现9660.42万元。近三年，累计派现8127.02万元。 责任编辑：小浪快报 资料显示，大连德迈仕精密科技股份有限公司位于辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路88号，成立日期 2001年11月30日，上市日期2021年6月16日，公司主营业务涉及精密轴及精密切削件的研发、生产和销 售。主营业务收入构成为：动力系统零部件52.11%，车身及底盘系统零部件28.06%，视窗系统零部件 13.94%，工业精密零部件5.23%，其他(补充)0.66%。 德迈仕所属申万行业为：汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统。所属概念板块包括：灵巧手、无人机、 年度强势、专精特新、无人驾驶等。 截至9月10日，德迈仕股东户数1.39万，较上期减少2 ...

Company Overview - Suzhou Demaishi Technology Co., Ltd. has been established recently, focusing on automotive parts research and development, metal processing machinery manufacturing, and industrial robot manufacturing and maintenance [1] - The company is wholly owned by Demaishi (301007) [1] Business Information - The company was registered on September 15, 2025, with a registered capital of 1 million yuan [2] - It operates as a limited liability company and is located in Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu Province [2] - The business scope includes technology services, automotive parts manufacturing, and general equipment manufacturing, among others [2] Shareholder Structure - Demaishi Precision Technology Co., Ltd. holds 100% of the shares in Suzhou Demaishi Technology Co., Ltd. [2]

Core Viewpoint - Demais has shown significant stock performance with a year-to-date increase of 151.56%, indicating strong market interest and potential growth in the automotive parts sector [1][2]. Financial Performance - For the first half of 2025, Demais reported revenue of 312 million yuan, a year-on-year decrease of 9.43%, and a net profit attributable to shareholders of 23.99 million yuan, down 7.66% compared to the previous year [2]. - Cumulative cash dividends since the company's A-share listing amount to 96.60 million yuan, with 81.27 million yuan distributed over the last three years [3]. Stock Market Activity - As of September 16, Demais' stock price reached 45.86 yuan per share, with a trading volume of 90.56 million yuan and a turnover rate of 1.31%, resulting in a total market capitalization of 7.03 billion yuan [1]. - The stock experienced a net inflow of 243,600 yuan from main funds, with significant buying and selling activity from large orders [1]. Business Overview - Demais, established on November 30, 2001, and listed on June 16, 2021, is located in Dalian, Liaoning Province, specializing in the research, production, and sales of precision shafts and cutting parts [1]. - The company's revenue composition includes 52.11% from power system components, 28.06% from body and chassis system components, 13.94% from window system components, 5.23% from industrial precision components, and 0.66% from other sources [1].