大连德迈仕精密科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保 护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、法规规定和《大 连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部工作人员对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等现行相关的法律、法规及《大 连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或 义务的事项，不论是否收受价款。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制本公司的法人或者其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三） 本制度第五 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全公司内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第 一 章 总 则 第一条 为完善大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《大连德迈仕精密科技股份有限公司 章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准 和程序及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第三条 提名委员会行使相关法律法规、公司章程和本工作细则赋予的各项 职权，对董事会负责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中独立 董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 ...

第一条 为规范大连德迈仕精密科技股份有限公司（下称"公司"）与关联方 之间的资金往来，防止公司关联方占用公司资金，完善公司内部控制制度，保护 公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联方包括公司控股股东、实际控制人及其他关联方。 第三条 本制度所称"其他关联方"是指根据相关法律法规和《股票上市规 则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司持股比例 超过 50%的子公司和持股比例没有超过 50%，但拥有实际控制权的子公司。 第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司依据 国家相关法律法规、规范性文件对上市公司规范运作以及上市公司资产控制的要 求，以控股股东或实际控制人的身份行使对子公司的股东权利，并且对子公司主 要从人事、财务、经营决策、信息、内控制度、审计监督与考核等方面进行规范 和管理，子公司应当执行公司对子公司的各项制度规定。 公司通过行使股东权利和公司提名的董事、监事（如有）及高级管理人员依 法 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《大连德迈仕精密科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息 披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司及相关信息披露义务人 未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信 息时，必须同时向所有投资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信 息，不得私下提前向特 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司总部各部门、分（子）公司以及有关人员重大信息 内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《大连德迈仕精密科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、 董事长进行报告的制度。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括公司董事、高级管理人员、 各部门负责人、公司控股子公司或分公司董 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 投资者接待和推广制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范大连德迈仕精密科技 股份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，促进公司与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的良性关系，加强公司与外界的交 流和沟通，改善公司治理，根据《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律法规和公司章程、《大连德迈仕精密科技股份有限公司投资者关 系管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、邮寄 资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议和路演、新 闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第三条 推广和接待的基本原则： 1、公平、公开、公正原则； 2、信息披露合规、完整原则； 4、保密原则； 5、高效率、低成本的原则； 6、国家法律法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露规 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件和《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和公 司章程，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的利益， 遵守法律、法规和公司章程的规定，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利 益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。公司 董事可受聘兼任公司总经理。 第五条 总经理应当具备法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则以 及公司章程规定的任职资格。 第六条 存在下列情形之一的人员，不得被提名担任公司总经理： （一）根据《公司法》等法律规定及 ...