大连德迈仕精密科技股份有限公司 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 回购股份行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号—回购股份》（以下简称"《自律监管指引第9号》"）等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称公司回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股 份的行为： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨波） 本人杨波，在大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 7 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会上，被选为公司第三届董事会 独立董事。自当选之日至今，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小 股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权 利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及审计委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨波，研究生学历。1983 年 9 月至 2021 年 1 月，历任东北财经大学工 商管理学院教师、副教授、硕士研究生导师；2021 年 1 月至今任东北财经大学 高级管理者发展与培训（EDP）中心特聘教授；2021 年 1 月至 20 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：大连德迈仕精密科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 资金的利息 | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 ...

华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 因原保荐代表人高瑾妮女士工作安排原因，不再担任公 司持续督导期间的保荐代表人，2023 2 28 | | | 年 月 日华创证 | | | 券委派保荐代表人魏驰先生接替高瑾妮女士继续履行持 | | | 续督导工作。因原保荐代表人左宏凯先生工作变动，不 | | | 再担任公司持续督导期间的保荐代表人，2023 年 11 月 2 | | | 日华创证券委派保荐代表人王德富先生接替左宏凯先生 | | | 继续履行持续督导工作。 | | | 1、2023 年 9 月 1 日，中国证监会向华创证券出具《关于 | | | 对华创证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》 | | | （[2023]25 号）（以下简称《警示函》），指出华创证券 | | | 投资银行类业务部分撤否项目内控意见未被有效落实， | | 2、报告期内中国证监会和本 | 保荐工作报告未完整披露质控及内核关注问题，内核委 | | 所对保荐人或者其保荐的公 | 员履职不尽责，薪酬递延人员范围 ...

经核查独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士在公司的履 职情况以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事任职 资格及独立性的要求。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 》等要求，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，召集程序符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日下午 15:00 （2）网络投票时间： 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-010 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 ...