浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：张屹） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《公司独立董事工作细则》 及相关法律、法规的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行 了独立董事职责，出席了公司 2024 年的相关会议。现将 2024 年度的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张屹，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 高级会计师。1990 年 12 月至 1997 年 9 月，历任浙江省肉类联合加工厂成本会 计、主办会计、财务负责人；1997 年 10 月至 1999 年 8 月，任金华开发区会计 师事务所审计员、项目经理；1999 年 9 月至 2002 年 5 月，历任金华天鉴会计师 事务所项目经理、部门经理；2002 年 6 月至今，任浙江中健会计师事务所合伙 人、质量控制合伙人、部门经理。2019 年 12 月 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现浙江宏昌电器科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及公司章 程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含控股子公司）在境内外进行的 下列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资主要指以下几种情况之 一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有未到期投资； （八）其他投资。 （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促 进股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 第四条 本制度适用于公司以及公司所 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：方桂荣） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《公司独立董事工作细则》 及相关法律、法规的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行 了独立董事职责，出席了公司 2024 年的相关会议。现将 2024 年度的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正 确决策发挥了 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 授权管理制度 （一）购买或者出售资产； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （十二）其他交易。 第一条 为了加强浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事 长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 ...

2024年度 | 编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 公司拟出席本次说明会的人员有：董事、总经理陆灿先生；独立董事张屹 女士；董事、副总经理兼董事会秘书佘砚先生；董事、副总经理兼财务总监陶 珏女士；保荐代表人唐帅先生。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现 就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。公司欢迎投资者提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入"宏 昌科技 2024年度业绩说明会"提交您所关注的问题。公司将在本次说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界 面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体股 东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合 法权益，促进了公司的规范化运作。现将2024年主要工作汇报如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开9次会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。 会议具体情况如下： | 序 号 | 时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/2/7 | 第二届监事会第二 | 关于回购公司股份方案的议案 | | | | 十次 | | | | | | 1、公司 2023 | | | | | 年度监事会工作报告； 2、公司 2023 年度财务决算报告； | | | | | 3、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； | | | | | ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江宏昌电 器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"或"公司"）首次公开发行股票和 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，就《浙江宏昌电器科技股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）出具核查意见， 具体情况如下： 一、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 浙江宏昌电器科技股份有限公司、金华市弘驰科技有限公司、兰溪协成磁控 科技有限公司、宏昌科技（荆州）有限公司、宏昌电器（无锡）有限公司、金华 宏耘贸易有限公司、苏州纳斯康迪汽车零部件有限公司、金华纳斯康迪汽车零部 件有限公司、合肥弘盛科技有限公司。 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江宏昌电器科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立时间：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责情况的报告 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）数量为 241 人，注册会计师 2,356 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 904 人。 （二）聘任会计师事务所 ...

独立董事提名人声明 提名人 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会 现就提名 刘斌红 女士 为浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...