国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集召开和出席情况 1、会议召集召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月4日（周三）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月4日（周三） 9：15至15：00期间的任意时间。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。 （4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。 （5）会议 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 5 日 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监 事的议案》，监事会同意提名凌登洋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任 期届满时止。上述事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 2024 年 12 月 4 日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关 于选举公司监事会主席的议案》，选举职工代表监事周海英女士为公司第二届监 事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | 2、监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含 子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职 务及其任职文件等资料。 二、监事会的审核意见 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业 ...

之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/宏昌科技 | 指 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江宏昌电器科技股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划（草案）》 | | | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司拟根据《浙江宏昌 | | 本次激励计划 | 指 | 电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司 | | | | （含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技 | | | | 术/业务人员 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相 | | | | 应归属条件后分次获得并登记的宏 ...

| | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价值 | | | --- | --- | --- | | | 的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激励应 | 是 | | | 当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、 | | | | 离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决机 | | | | 制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件存在 | | | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者行使 | | | | 权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收 | 是 | | | 益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作 | | | | 程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人方桂荣女士符合《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"） 第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人方桂荣女士未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江宏昌电器科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事方桂荣女士受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 4 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会拟审议的 2024 年限制性股票激励计划（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内 资金可滚动使用。 近日，公司使用部分自有资金进行了现金管理，相关情况如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 股票简称：宏昌科技 股票代码：301008 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十一月 1 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享 有公司股东权利，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 395.72 万股，约占本 激励计划草案公告日公司股本总额 11,164.2724 万股的 3.54%。本次授予为一次 性授予，无预留权益。 2021 年度股东大会审议通过的《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》尚在实施中。截至本激励计划草案公告日，公司全 部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 2 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及 ...