| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会 现就提名 刘伟 先生为 浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年4月 修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（2023年12月修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司进行了监事会换届选举工作。 公司于2025年3月27日召开了第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,监事会同意提名蒋煜涛先生、 凌登洋先生（简历后附）为第三届监事会非职工代表监事人选。 蒋煜涛先生、凌登洋先生具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公 司章程》等规定的任职条件。上述监事选举事项尚需提交公司股东大会审议 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年4月 修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（2023年12月修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司进行了董事会换届选举工作。 公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》,经提名委员会资格审查，董事会同意提名陆宝宏先生、陆灿先生、佘 砚先生、陶珏女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事人选，提名刘伟 先生、刘斌红女士、吕岚女士（简历附后）为第三届董事会独 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 吕岚 作为浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕994 号 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称宏昌科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏昌科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宏昌科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宏昌科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江宏昌电器科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 1 / 5 控制评价结论产生实质性影响的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司 闲置募集资金以及公司和全资子公司金华市弘驰科技有限公司自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 1.6 亿 元（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过 0.4 亿元，向不 特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过 1.2 亿元）、使用自 有资金额度不超过人民币 3 亿元进行现金 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度（以下简称"报告期"），董事会严格按照《公司法》《证券法》以 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有 效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，全体董事本着对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极 推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发 展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期 董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作，2024年末资产 总额、负债总额、净资产均随着公司经营发展而稳步增长；实现营业收入10.27 亿元，同比增长16.09%；实现归属于上市公司股东的净利润5,246.57万元，同比 下降38.93%。 1、董事会会议召开情况 | 序号 | 时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-02- | 第二届董事会 | 关于回购公司股份方案的议案 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘伟 作为浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》,具体情况如下： | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计公司与兰溪市伟迪五金有限公司（以下简称"兰溪伟迪"）2025 年度 发生日常关联交易不超过 3,000 万元。公司 2024 年度与兰溪伟迪交易实际发生 总金额为 2,412.65 万元。 2、预计公司与金华市起航包装有限公司（以下简称"起航包装"）2025 年度 发生日常关联交易不超过 1,200 万元。公司 2024 年度与起航包装交易实际发生 总金额为 828.95 万元。 ...