| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季 度报告的议案》； 监事会认为：2023年第三季度的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 第三季度报告》。 三、备查文件 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第十七 次会议通知于 2023 年10月21日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10月 26日 以现场方式召 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | 第二节 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3家上市公司兼任独立董事，确 保有足够的时间 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以撤换。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为规范浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名, ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<审计委员会实施细则> 的议案》《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员 会实施细则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。现将有 关事项公告如下： 二、本次修订的相关治理制度明细 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《审 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江宏昌电器科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；审计 委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。审计委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数时，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设内审部为日常办事机构，对公司财务管理、内控制度建立 1 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订 《公司章程》的公告。 3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作 细则>的议案》； 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第十八 次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月26日以 现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7 人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事, 高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...