| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，第二届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 11 日。通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第十八 次会议通知于 2023 年11月17日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11月 23日 以现场方式召开。会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事 3人，实到 监事3人，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 本议案需2023年第三次临时股东大会审议批准。 监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投 项目款项，将有利于加快公司票据周转速度，合理改进募投项目款项支付方 式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率和运营管理效率，符 合《上市公司监 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的有关规 定，我们作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十九次会议 相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意 见 经审议，我们认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过 6 个月，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，并且公司 已履行了必要的程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件的规定以及公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的相关安排，不影响募集资金投资计划 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 宏昌科技 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月13日（周一）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日（周一） 9：15至15：00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集召开和出席情况 1、会议召集召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 15：00； 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数 54,276,000股，占公司股份总数的67.8450%； ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日召开 了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集 资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保 证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额 度不超过人民币3.5亿元、使用自有资金额度不超过人民币2亿元进行现金管理， 使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 近日，公司使用部分募集资金进行了现金管理，相关情况如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）针对风 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥243,239,784.65, representing an increase of 18.53% compared to ¥205,210,052.48 in the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥25,023,036.54, a significant increase of 57.92% from ¥15,845,824.08 year-on-year[6]. - Basic earnings per share rose to ¥0.3128, reflecting a growth of 54.09% compared to ¥0.2030 in the previous year[6]. - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥608,472,019.82, an increase of 7.9% compared to ¥567,651,558.98 in the same period last year[24]. - Operating profit for the third quarter was ¥61,931,437.81, up 27.2% from ¥48,688,035.79 in the previous year[24]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥57,119,213.88, representing a 26.8% increase from ¥45,042,271.44 in the same period last year[26]. - Basic earnings per share for the third quarter were ¥0.7140, compared to ¥0.5630 in the same period last year, marking a 26.8% increase[26]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 1,148.76%, amounting to ¥118,141,160.26, driven by increased sales collections[12]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥118,141,160.26, a significant increase from ¥9,460,688.80 in Q3 2022, representing a year-over-year growth of approximately 1,150%[30]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥718,036,146.21, compared to ¥641,083,510.37 in the same period last year, indicating an increase of about 12%[30]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥599,894,985.95 from ¥631,622,821.57, reflecting a reduction of approximately 5%[30]. - The net cash flow from financing activities was ¥358,124,093.44, compared to ¥9,493,428.32 in Q3 2022, showing a significant improvement[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥699,702,163.43 from ¥346,202,428.69, representing a growth of approximately 102% year-over-year[31]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 26.34% to ¥1,900,484,613.68 from ¥1,503,950,803.92 at the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities increased to ¥799,513,063.47 from ¥475,341,275.67, indicating a significant rise in financial obligations[24]. - As of September 30, 2023, total current assets increased to RMB 1,498,090,871.97 from RMB 1,173,894,249.22 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 27.5%[19]. - Cash and cash equivalents rose to RMB 740,376,202.37, up from RMB 382,966,917.84, indicating an increase of about 93.5%[19]. - Accounts receivable decreased to RMB 295,063,852.14 from RMB 341,499,754.40, a decline of approximately 13.6%[19]. - Inventory increased to RMB 137,448,955.49 from RMB 125,557,577.73, reflecting a growth of about 9.5%[19]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,445[14]. - Zhejiang Hongchang Holdings holds 35.37% of shares, while Lu Baohong and Zhou Huiming hold 15.43% and 9.98% respectively[14]. - The company has a significant shareholder structure, with the top three shareholders controlling a combined 60.78% of the shares[15]. Investment and Development - The company plans to expand its market presence and invest in new product development as part of its growth strategy[16]. - Research and development expenses for the third quarter amounted to ¥28,923,466.68, up 20.4% from ¥24,025,057.98 in the previous year[24]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24]. Accounting and Reporting - The company has adjusted its accounting policies, leading to restated financial data for the current and previous periods[6]. - The company has adopted new accounting standards starting January 1, 2023, which resulted in adjustments to deferred tax assets and liabilities[32]. - The Q3 2023 report has not been audited, as stated by the company[33].

第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第十八 次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月2 6日以 现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7 人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季 度报告的议案》； | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委 员会实施细则》。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninf ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于第二届董事会第十八次会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日在 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十八次会议决议的 公告》（公告编号：2023-069），经公司自查，现对部分内容更正如下： 更正前： 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订 《公司章程》的公告。 3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作 细则>的议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董 事工作细则》。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审 议，并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。公司拟对《公 司章程》中的部分条款进行如下修改： | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第五十条 第一款 | | | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书 | 第五十条 第一款 | | | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书 | | 面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会 | | | | 面通知董事会，同时向证券交易所备案。 | | 派出机构和证券交 ...