证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-015 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天衡"）为公司2025年度财务审计机构。本事项尚需提交公 司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （3）执行事务合伙人：郭澳 （4）经营范围：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）； 企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财 务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等须取得许可的 培训）。 （5）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年 的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事 务所。 （6）是否曾从事过证券服 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告关于内部控制重大、重要缺陷的认定情况，截至内部控制评 价报告基准日，财务报告不存在内部控制重大、重要缺陷。董事会认为，公司已按 1 2024 年度内部控制评价报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计 准则》以及公司相关会计政策的规定，对各项资产减值的可能性进行了充分的 评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-020 江苏晶雪节能科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因根据《企业会计准则》等相 关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货等 各类资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、计提资产减值准备的范围和数额 公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产 进行资产减值测试 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-017 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月18日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项在公司董事会审议权限内，无 需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响 公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收 益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），上述存款产品不得 进行质押。 3、投资额度及期限 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-019 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 《2024年年度报告》及摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、 深入地了解公司情况，公司定于2025年5月7日（星期三）下午15:00-16:30在价 值在线召开2024年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络文字互动方式，投 资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理贾富忠先 生；财务总监张恭辉先生；副总经理、董事会秘书徐兰女士；独立董事王莉女 士。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-014 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，江苏晶雪节能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502 号《关于同意江苏晶雪节 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行 面值为 1 元的人民币普通股股票 27,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.83 元，共募集资金人民币 211,410,000.00 元，扣除承销费用、 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-011 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 <2024年年度报告>及摘要的议案》。 公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月19日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和江苏晶雪节能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况 报告如下： 公司于2024年4月19日召开了第三届审计委员会第六次会议，于2024年4月 22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，并于2024年 5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，天衡会计师事务所具有证券业务相关的资格，具有为上市公司提供审 计等服务的能力和经验，在为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独 立、客观、公正的执业原则，公司同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度 审计机构，聘期一年。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司2024年年报工作安排，天衡会计师事务所所对公司2024年度财 务报告及2024年12月31日的财务 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-018 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 ...

一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话及电子邮件方式发出。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-010 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 2、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开， 以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事对公司《2024 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真 实准确的反映了公司监事会 2024 年的工作内容。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...