民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶雪节能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶云华 | 联系电话：010-85127839 | | 保荐代表人姓名：倪智昊 | 联系电话：010-85127839 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-035 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502 号《关于同意江苏晶雪 节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发 行面值为 1 元的人民币普通股股票 27,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.83 元，共募集资金人民币 211,410,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用人民 币 33,200,000.00 元后的余款人民币 178,210,000.00 元已划入公司指定账户， 上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡 验字（2021）00063 号《验资报告》。 （二）募集资金的实际使用及结余情况 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 收到募集资金总额（已扣除承销费及保荐费） | 178,210,000.00 | | 减：直接投入募投项目 | 93,281,610.54 | | 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 | 57,534,091.45 | 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-031 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及摘 要程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告披 露提示性公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知于 2024 年 8 月 21 日以电话及 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-030 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议通知于2024年8月21日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2024年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》 公司董事认真审议了《2024 年半年度报告》及摘要，认为公司 2024 年半 年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% increase compared to the same period in 2023[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥367,606,591.19, representing a 12.57% increase compared to ¥326,567,962.40 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.26% to ¥15,126,721.64 from ¥15,799,642.06 year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 34.28% to ¥14,929,245.01 from ¥11,118,111.58 in the previous year[13]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥118,247,866.23, a slight improvement of 0.65% compared to -¥119,019,952.35 last year[13]. - The company reported a net loss of 10 million RMB attributed to increased operational costs, which is expected to stabilize in the coming quarters[135]. - The company reported a total revenue of 3,907.58 million CNY for the reporting period, with 2,154.84 million CNY of cases already concluded and 1,752.74 million CNY still pending[69]. Profitability and Margins - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[7]. - The gross margin for cold storage doors and industrial building doors was 24.49%, showing a decrease of 6.08% compared to the previous year[33]. - Earnings per share (EPS) for the first half of 2024 was ¥0.1401, compared to ¥0.1463 in the same period of 2023, indicating a decline of 4.2%[99]. Market and User Growth - User data showed a growth in customer base, with active users increasing by 15% year-over-year, reaching 1.2 million users[7]. - The company has outlined its future outlook, projecting a revenue growth of 20% for the full year 2024, driven by new product launches and market expansion[7]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[7]. - The company has provided guidance for the second half of 2024, expecting revenue to grow by an additional 10% compared to the first half[135]. Research and Development - The company has a dedicated R&D department that focuses on new technologies for energy-saving insulation panels and industrial doors, operating through project-based research groups[25]. - The company reported a 21.25% decrease in R&D investment, totaling ¥6,718,205.01 compared to ¥8,531,259.24 in the previous year[32]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing energy efficiency[135]. - The company added 4 new patents during the reporting period, including 1 invention patent, 2 utility model patents, and 1 PCT patent[29]. Sustainability and Corporate Responsibility - The company has committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[7]. - The company actively promotes energy conservation and emission reduction, aligning with national industrial development policies[58]. - The company has established an energy management system to enhance energy efficiency and comply with energy-saving regulations[61]. Financial Position and Assets - The company's total assets decreased by 4.67% to ¥1,730,745,974.74 from ¥1,815,480,343.44 at the end of the previous year[13]. - The company's total liabilities decreased to ¥765,301,821.64 from ¥855,234,162.56, a reduction of approximately 10.5%[98]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,728,000,000, with cash and cash equivalents decreasing by 6.38% to ¥111,732,351.72[35]. - The total current assets decreased from CNY 1,513,841,724.68 at the beginning of the period to CNY 1,436,489,210.31 at the end of the period, reflecting a decline of approximately 5.1%[91]. Cash Flow and Investments - The total cash flow from operating activities was negative CNY 118,247,866.23, slightly improved from negative CNY 119,019,952.35 in the previous year[103]. - The company reported cash inflow from operating activities of CNY 454,746,736.93, while cash outflow was CNY 572,994,603.16, leading to a net cash flow deficit[103]. - The company has ongoing research and development projects focused on new materials and construction systems, which are expected to indirectly enhance economic benefits[43]. Shareholder Information and Governance - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on February 26, 2024, with a participation rate of 68.00%[55]. - The annual shareholders' meeting on May 16, 2024, had a participation rate of 68.02%[55]. - The company has committed to comply with relevant laws and regulations regarding information disclosure when reducing shareholdings[62]. - The company has established a clear framework for share transfer limits for directors and senior management, restricting annual transfers to 25% of their total holdings[63]. Risk Factors and Challenges - Risk factors identified include fluctuations in raw material prices and potential regulatory changes impacting operations[2]. - The company has identified a seasonal business pattern, with higher activity levels typically occurring in the second half of the year due to construction schedules[20]. - The company has experienced a decrease in accounts receivable from clients, indicating potential challenges in collections and credit management[197]. Compliance and Regulatory Matters - The company has maintained compliance with environmental protection laws, with no violations reported during the period[61]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[58]. - The company has not reported any significant related party transactions, ensuring transparency in its operations[71].

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏晶雪节能科技股份有限公司 单位：人民币万元 江苏晶雪节能科技股份有限公司 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计发 生金额 （不含利息） 2024 年半年 度占用资金 的利息 （如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小 计 - - - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - - - 小 计 - - - - - - - 其他关联方及 其附属企业 - - - 小 计 - - - - - - - 合 计 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计发 生金额 （不含利息） 2024 年半年 度占用资金 的利息 （如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-029 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会通过权益分派方案的情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司以 总股本108,000,000.00股为分红基数为向全体股东每10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利21,600,000.00元（含税），本次利润分配 不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 如在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自2023年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-028 江苏晶雪节能科技股份有限公司 变更前后晶雪投资股权结构如下： 二、对上市公司的影响 本次公司控股股东股权结构变更，不会导致其持有公司股份数量和持股比 例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍 为晶雪投资，公司实际控制人仍为贾富忠先生和顾兰香女士。上述控股股东的 股权结构变更事项不会对公司的正常经营活动产生影响。公司将严格按照相关 法律、法规的规定及时履行信息披露义务。 关于控股股东股权结构变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晶雪节能"）于 2024 年 7 月 1 日收到控股股东常州晶雪投资管理有限公司（以下简称"晶雪投 资"）的通知，获悉晶雪投资股权结构发生变更，并已完成股权变更事项的工 商登记。现将有关情况公告如下： 一、控股股东股权结构变更情况 晶雪投资本次股权结构变更系增加注册资本 145 万元，即公司注册资本由 55 万元增加至 200 万元。 | | 变更前 | | 变更后 | ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-027 江苏晶雪节能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶 雪节能"、"公司"）首次公开发行前已发行的股份，该部分股份限售期为自公 司首次公开发行并上市之日起36个月。本次解除限售股东数量共计3户，股份的 数量为57,338,280股，占公司总股本的53.09%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为2024年6月20日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏晶雪节能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1502号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票27,000,000股，并于2021年6月18日在深圳证券 交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本81,000,000股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为108,000,000股。 截至本公告披露日 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求，作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下 简称"晶雪节能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上 市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机 构"）对公司首次公开发行前已发行股份上市流通的相关事项进行了核查，核查 情况及意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏晶雪节能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1502 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,000,000 股，并于 2021 年 6 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 81,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 108,000,000 股。 截至本公告披露日，公司总股本为 108,000, ...