本人作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，本人在2024年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职 务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东 的利益。现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 丁兆国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月生，硕士学历，中共 党员，副研究员职称。2006年9月至2016年9月任常州工学院经济与管理学院教师， 2016年10月至2019年3月任常州工学院校长办公室秘书科科长，2019年4月至今任常 州工学院校长办公室副主任。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系， ...

晶雪节能（301010）公告，2024年营业收入11.17亿元，同比下降3.01%。归属于上市公司股东的净利润 2994.91万元，同比下降21.59%。向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 【2025 年 4 月】 1 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人贾富忠、主管会计工作负责人张恭辉及会计机构负责人(会计 主管人员)张恭辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,000,000.00 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-008 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于公司特定股东减持股份预披露公告 常州市同德投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 3、减持股份数量及比例:减持本公司股份合计不超过1,080,000股（占本公 司总股本比例1%）。 4、减持期间：自减持公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（2025年 4月28日-2025年7月25日）。 特别提示： 持有本公司股份4,880,250股（占本公司总股本比例4.52%）的特定股东常州市同德 投资管理中心（有限合伙）计划在公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年4月28日-2025年7月25日）以集中竞价方式减持本公司股份1,080,000股（占本公司总 股本比例1%）。 一、股东的基本情况 （一）股东名称：常州市同德投资管理中心（有限合伙） （二）常州市同德投资管理中心（有限合伙）持有股份的总数量4,880,250 股、占公司总股本的比例4.52%。 二、本次减 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-007 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏晶雪节能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1502 号）核准，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价格为人民币 7.83 元， 募集资金总额为人民币 21,141.00 万元，扣除发行费用人民币 5,419.25 万元， 募集资金净额为人民币 15,721.75 万元。上述募集资金到位情况于 2021 年 6 月 11 日已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了"天衡验 字（2021）00063 号"《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 三、本次注销的募集资金专户情况 公司募投项目"节能保温板材"和"围护系统结构及新材料研发中心"已 结项，相关节余募集资金已用于永久性补充流动资金，详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯 ...

国浩律师（南京）事务所 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所 关于 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2025 年 2 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏晶雪节能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的聘请，指派周峰律师、虞玮律师出席并见证了公司于 2025 年 2 月 14 日在江苏晶雪节能科技股份有限公司会议室召开的公司 2025 年第一次 临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的 规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表 决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2025 年 1 月 24 日在中国证券 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-006 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月14 日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长贾富忠先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，我们认为： 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议。应出席本次会议的独立董事 3 人，实际到会董事 3 人。会议召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证 券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的 有关规定。会议由独立董事王莉主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下 决议： 一、逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 1．关于公司 2025 年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联 交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．关于公司 2025 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种 不锈钢管有限公司之间日常关联交易 2024 年度公司日常关联交易实际履行金额均未超过经审议的授权金额（同 一控制下交易主体合并计算），公司 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度 的议案》。为满足公司正常生产经营的需要，公司每年需要向相关银行申请一定 的综合授信额度。根据年度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况，公司拟 向银行申请不超过人民币10亿元的银行综合授信额度，本议案尚需提交公司股东 大会审议。具体内容如下： 一、2025 年度申请银行综合授信额度情况 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-004 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2025年度生产经营及项目投资所 需资金情况，考虑适当宽松的备用额度，公司拟向银行申请总额不超过10亿元的 综合授信额度，包括但不限于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、 项目贷款等，具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。自股东大会 审议通过之日起12月内有效，授信期限内额度可循环使 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-003 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《2025年度日常关联交易预计的议案》，基于公司业务发展及日常经营的需要， 结合2024年度关联交易情况，预计2025年向关联方销售产品不超过人民币8,100 万元，向关联方采购物料不超过人民币2,070万元，向关联方租赁房产不超过人 民币120万元。 关联董事范文、王锦绣、贾富忠、贾熙、贾毅对关联交易进行了回避表决。 经公司 2025 年第一次独立董事专门会议逐项审议，同意将此议案提交公司董事 会审议。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规、《公司章程》及 《关联交易管理制度》的相关规定，本次议案中与大连冰山集团有限公司(以下 简称"冰山集团")及其下属公司之间 ...