2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏晶雪节能科技股份有限公司 单位：人民币万元 江苏晶雪节能科技股份有限公司 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计发 生金额 （不含利息） 2024 年半年 度占用资金 的利息 （如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小 计 - - - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - - - 小 计 - - - - - - - 其他关联方及 其附属企业 - - - 小 计 - - - - - - - 合 计 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计发 生金额 （不含利息） 2024 年半年 度占用资金 的利息 （如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-029 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会通过权益分派方案的情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司以 总股本108,000,000.00股为分红基数为向全体股东每10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利21,600,000.00元（含税），本次利润分配 不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 如在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自2023年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-028 江苏晶雪节能科技股份有限公司 变更前后晶雪投资股权结构如下： 二、对上市公司的影响 本次公司控股股东股权结构变更，不会导致其持有公司股份数量和持股比 例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍 为晶雪投资，公司实际控制人仍为贾富忠先生和顾兰香女士。上述控股股东的 股权结构变更事项不会对公司的正常经营活动产生影响。公司将严格按照相关 法律、法规的规定及时履行信息披露义务。 关于控股股东股权结构变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晶雪节能"）于 2024 年 7 月 1 日收到控股股东常州晶雪投资管理有限公司（以下简称"晶雪投 资"）的通知，获悉晶雪投资股权结构发生变更，并已完成股权变更事项的工 商登记。现将有关情况公告如下： 一、控股股东股权结构变更情况 晶雪投资本次股权结构变更系增加注册资本 145 万元，即公司注册资本由 55 万元增加至 200 万元。 | | 变更前 | | 变更后 | ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求，作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下 简称"晶雪节能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上 市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机 构"）对公司首次公开发行前已发行股份上市流通的相关事项进行了核查，核查 情况及意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏晶雪节能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1502 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,000,000 股，并于 2021 年 6 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 81,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 108,000,000 股。 截至本公告披露日，公司总股本为 108,000, ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-027 江苏晶雪节能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶 雪节能"、"公司"）首次公开发行前已发行的股份，该部分股份限售期为自公 司首次公开发行并上市之日起36个月。本次解除限售股东数量共计3户，股份的 数量为57,338,280股，占公司总股本的53.09%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为2024年6月20日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏晶雪节能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1502号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票27,000,000股，并于2021年6月18日在深圳证券 交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本81,000,000股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为108,000,000股。 截至本公告披露日 ...

关于 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《江苏晶雪节能科技股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。经核查，上述通知载明了会议 的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记 日、出席会议的股东的登记方法、参加网络投票的时间及具体操作流程、联系电 话和联系人的姓名等事项。 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司会 议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15～15:00。 上述会议的时间、地点 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-026 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16 日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长贾富忠先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合法、有 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年在董事会的指导下，在总经理及经营团队的共同努力下，公司按照董事会 提出的目标任务，在严峻的经济环境下，团结协作、顽强拼搏，发挥专业化生产的优 势，准确预测了市场形势，确保了生产经营的正常运行；现将公司 2023 年度财务决算 情况如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 115,209.80 | 90,251.77 | 27.65% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,819.44 | 3,975.71 | -3.93% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 3,260.46 | 3,313.79 | -1.61% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 3,668.02 | 486.96 | 653.26% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3537 | 0.3681 | ...

| 会议召 开时间 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | | --- | --- | --- | | 2023年4 | 第三届董事会 | 关于2022年度利润分配预案的独立意见 | | | | 关于2022年度募集资金存放与使用情况的独立意见 | | | | 关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见 | | 月24日 | 第四次会议 | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | | | | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独 | | | | 立意见 | | | | 关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、对 | 本人作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履行独立 董事职责的情况汇报如下： 2023年度， ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-019 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于续聘会计事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡"）为公司2024年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股 东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013年11月4日 是否曾从事证券服务业务 是 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务 所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 | | | 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | ...