关于 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《江苏晶雪节能科技股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。经核查，上述通知载明了会议 的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记 日、出席会议的股东的登记方法、参加网络投票的时间及具体操作流程、联系电 话和联系人的姓名等事项。 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司会 议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15～15:00。 上述会议的时间、地点 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-026 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16 日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长贾富忠先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合法、有 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-024 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 《2023年年度报告》及摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、 深入地了解公司情况，公司定于2024年5月7日（星期二）下午15:00-16:30在全 景网召开2023年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络文字互动方式，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩 说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理贾富忠先 生；财务总监张恭辉先生；副总经理、董事会秘书徐兰女士；独立董事王莉女 士；保荐代表人叶云华先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提 前向投资者 ...

2023年度，本人应参加4次董事会，亲自出席了所有应出席的董事会会议，出 席了2次股东大会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两 次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔 细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策 和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对2023年度审议的各项 议案均投了赞成票，未提出异议的事项，无反对、弃权的情形。 2023年度任职期间，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本人在对公 司董事会审议的相关事项充分了解的前提下，基于自身的专业知识和能力做出了 客观、独立、公正的判断，与其他独立董事共同对以下事项发表独立意见： 本人作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-015 【2024 年 4 月】 1 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人贾富忠、主管会计工作负责人张恭辉及会计机构负责人(会计 主管人员)张恭辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,000,000.00 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 财务报表审计报告 审 计 报 告 天衡审字(2024)00814 号 江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东： 天衡审字(2024)00814 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计意见 我们审计了江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称晶雪节能）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 晶雪节能2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于晶雪节能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年在董事会的指导下，在总经理及经营团队的共同努力下，公司按照董事会 提出的目标任务，在严峻的经济环境下，团结协作、顽强拼搏，发挥专业化生产的优 势，准确预测了市场形势，确保了生产经营的正常运行；现将公司 2023 年度财务决算 情况如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 115,209.80 | 90,251.77 | 27.65% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,819.44 | 3,975.71 | -3.93% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 3,260.46 | 3,313.79 | -1.61% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 3,668.02 | 486.96 | 653.26% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3537 | 0.3681 | ...

关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏晶雪节能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指 引第6号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响 公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收 益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），上述存款产品不得 进行质押。 3、投资额度及期限 根 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00355 号 一、董事会的责任 晶雪节能董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求编制募 集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶雪节能管理层编制的募集资金专项报告发 表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调 查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工 作为发表鉴证意见提供了合理基础。 天衡会计师事务所 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏晶雪节 能科技股份有限公司（以下简称"晶雪节能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求， 通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式，对晶雪节能2023年度募集资 金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502号《关于同意江苏晶雪 节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开 发行面值为1元的人民币普通股股票27,000,000.00股，每股发行价格为人民币 7.83元，共募集资金人民币211,410,000.00元，扣 ...