江苏晶雪节能科技股份有限公司章程 江苏晶雪节能科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股 | 东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | 董 | 事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | | 监事会 23 | | 第一节 | 监 | 事 23 | | 第二节 | | 监事会 24 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 25 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-012 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电话及电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开， 以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真 实准确的反映了公司监事会 2023 年的工作内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月22日召 开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项在公司董事会审议权限内，无需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响 公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收 益，为公司及股东创造较好的投资回报。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-021 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），上述存款产品不得 进行质押。 3、投资额度及期限 根据公司经营计划和资金使 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶雪 节能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机 构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对公司出 具的《2023年度内部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核查， 核查情况及意见如下： 一、公司董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00356 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00356 号 江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东： 我们对江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称晶雪节能）关于 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关内部控制有效性的自我评价报告进行了鉴证。晶雪节能管理层的责任是按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求，建立健全内部控制，使之有效运行，并对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制的有效性进行自我评价。我们的责任是在实施 鉴证工作的基础上对晶雪节能与财务报表相关内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》计划和实施鉴证工作，以合理保证晶雪节能关于与财务报表相关内部控制有 效性的自我评价意见是否不存在重大错报。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 内部控制具有固有 ...

本人作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履行独立 董事职责的情况汇报如下： 2023年度，本人应参加4次董事会，亲自出席了所有应出席的董事会会议，出 席了2次股东大会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两 次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔 细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策 和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对2023年度审议的各项 议案均投了赞成票，未提出异议的事项，无反对、弃权的情形。 2023年度任职期间，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本人在对公 司董事会 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-025 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计 准则》以及公司相关会计政策的规定，对各项资产减值的可能性进行了充分的 评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因根据《企业会计准则》等相 关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货等 各类资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、计提资产减值准备的范围和数额 公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产 进行资产减值测试 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥106,692,186.35, representing a 4.61% increase compared to ¥101,989,914.82 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,250,504.20, up 4.37% from ¥4,072,393.87 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses surged by 220.19% to ¥4,099,745.66 from ¥1,280,402.99 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 106,692,186.35, an increase of 6.9% compared to CNY 101,989,914.82 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 4,269,201.62, compared to CNY 3,969,634.62 in Q1 2023, marking an increase of 7.5%[23] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 4,269,201.62, compared to CNY 3,969,634.62 in the same period last year, representing an increase of approximately 7.5%[24] - The net profit attributable to the parent company was CNY 4,250,504.20, up from CNY 4,072,393.87, indicating a growth of about 4.4% year-over-year[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥79,674,267.12, a decline of 11.24% compared to -¥71,626,027.46 in the same period last year[11] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 283,163,245.72, compared to CNY 204,432,561.25 in the prior year, marking a growth of approximately 38.4%[27] - Cash outflows from operating activities were CNY 362,837,512.84, up from CNY 276,058,588.71, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -79,674,267.12, which is a decline from CNY -71,626,027.46 year-over-year[27] - Cash inflows from investment activities were CNY 40,180,933.58, significantly higher than CNY 15,066,986.11 in the previous year, showing an increase of about 166.7%[27] - Cash outflows from investment activities rose to CNY 64,051,994.43 from CNY 18,410,719.30, leading to a net cash flow from investment activities of CNY -23,871,060.85, compared to CNY -3,343,733.19 last year[27] - Cash inflows from financing activities were CNY 19,900,000.00, down from CNY 34,490,000.00, indicating a decrease of approximately 42.4%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,810,323,648.15, a slight decrease of 0.28% from ¥1,815,480,343.44 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 973,988,006.16 from CNY 983,784,791.37, indicating a reduction of approximately 1.8%[20] - The company's cash and cash equivalents decreased by 49.44% to ¥117,830,559.52 from ¥233,030,663.87 at the end of the previous year, primarily due to increased payments for goods[13] - The company's accounts receivable decreased to ¥372,232,578.03 from ¥414,265,312.03, indicating a reduction in outstanding payments[18] - The company's total equity increased slightly to CNY 836,335,641.99 from CNY 831,695,552.07, reflecting a growth of 0.7%[20] Shareholder Information - The largest shareholder, Changzhou Jingxue Investment Management Co., Ltd., holds 34.51% of the shares, totaling 37,270,530 shares[14] - The second-largest shareholder, Iceberg Cold Technology Co., Ltd., owns 14.91% of the shares, amounting to 16,101,720 shares[14] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or any significant changes in restricted shares[17] - There were no new additions or withdrawals among the top 10 shareholders during the reporting period[16] Operational Insights - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details were not disclosed in the report[17] - The company has not provided specific guidance for future performance in this report[17] - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during this quarter[17] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 106,757,899.10, up from CNY 104,784,542.76 in the same period last year, reflecting a rise of 1.9%[22] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,925,105.00, down from CNY 3,362,645.18 in Q1 2023, a decrease of 13.0%[23] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0394, a 4.51% increase from ¥0.0377 in the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 0.0394, compared to CNY 0.0377 in the previous year, reflecting an increase of 4.5%[24] Financial Reporting - The first quarter report was not audited, which may impact the reliability of the financial data presented[28]

国浩律师（南京）事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏晶雪节能科技股份有限公司 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 2 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的聘请，指派周峰律师、虞玮律师出席并见证了公司于 2024 年 2 月 26 日在江苏晶雪节能科技股份有限公司会议室召开的公司 2024 年第一次 临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的 规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表 决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 1 月 24 日在中国证券 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-010 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月26 日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长贾富忠先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合 ...