证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-044 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第二 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-035 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电话及电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告披露提示 性公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-034 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年半年度报告》、《2025 年度半年度报告摘要》及《2025 年半年度报 告披露提示性公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议通知于2025年8月22日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2025年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法， 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《江苏晶雪节能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员，应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘 书报告的制度。 第三条 公司董事会办公室是公司信息披露的管理部门，公司各部门、下属 子公司的负责人和联络人为信息报告人（以下简称为"报告人"）。报告人负有 向董事会办公室报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 重大信息内部报告制 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定; （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公 ...

第三条 本制度适用于公司及下属各部门、分公司、控股子公司以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司(以下简称"参股公司")。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 内部审计管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，充分发挥内部审计的监督管理职能，提高企业管理水平，加强公司内 部控制，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏晶雪节 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的审查与评价活动。 第二章 内部审计机构设置和人员配备 第五条 公司在董事会下设审计委员会，指导和监督内部审计部门工作，对 董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会在指导和监督内部审计 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 本独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独 立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《江苏晶 雪节能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 （三）公司董事会针对公司被收购事项所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员 ...

第一条 为规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《上市公司章程指引》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所监管规 则以及《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在2个交易日内披露有关情 况。 第四条 除相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）监管规则另有规定的外，出现下列情形时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事 职务： ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 关联交易决策制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"股票上 市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律法规、规范性文件及《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬管理制度 第一条 董事、高级管理人员薪酬管理制度设计总的指导思想是为了建立一 个长效的激励机制和合理的报酬体系。通过激励机制和报酬体系的建立,使公司 的经营目标和发展战略目标与董事、高级管理人员个人发展目标有机地结合起来, 充分调动在职董事、高级管理人员的积极性,开发董事、高级管理人员的潜能， 促进在职董事、高级管理人员充分发挥其才能和智慧，增强董事、高级管理人员 的压力感、责任感和使命感，在为公司创造更多价值的同时，达到公司利益和董 事、高级管理人员个人利益相一致，"责、权、利"相统一，实现人力资本要素 配置和效果最佳化。 通过激励机制和报酬体系的有效运行，使董事、高级管理人员的经济利益与 公司的长期利益保持一致，保持董事、高级管理人员队伍的团结稳定，使董事、 高级管理人员的行为长期化，降低代理成本。同时，促进现有人才的快速成长， 吸引公司所需的外部优秀人才，为公司的发展造就良性人才竞争环境，从根本上 保证公司、股东、全体员工及董事、高级管理人员的利益，保障公司实现可持续 发展。 第二条 适用 ...