江苏晶雪节能科技股份有限公司 对外担保管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为完善江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司对外担保行为，维护公司及股东利益，依据《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范 性文件及《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括为其控 股子公司提供担保，具体担保种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。未经公司股东会 或者董事会决议通过，董事、总经理及其他管理人员不得擅自代表公司签订担保 合同或出具担保法律文件。 公司董事、总经理及其他管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同或出 具担保法律文件，对公司造成损害的，公司应当追究当事人的责任。 第四条 公司为他人担保，应当订立书面合同。担保合同及出具的担保法律 文件应当按照公司内部管理规定妥善 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司章程 江苏晶雪节能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 11 | | | 第六节 | | 股东会的召开 12 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 17 | | 第一节 | | 董事的一般规定 17 | | | 第二节 | | 董事会 | 20 | | 第三节 | | 独立董事 24 | | | 第四节 | | 董事会 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占审计委员会成员总数的过半数并 担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。公司董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。召集人应当为会计专业人 士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。除 非出现法律法规、《公司章程》或本制度规定不得任职的情形，不得被无故解除 职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其 不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本制度增补新的委员。 第七条 董事会办公室负责审计委员会的日常工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等工作。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏晶雪节能科 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资行为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建 立在科学的可行性研究基础之上，促进公司投资决策的科学化和民主化，避免盲 目投资，努力实现投资结构最优化和投资效益最佳化，根据《中华人民共和国公 司法》《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度对公司全体股东、董事、董事会秘书及其他有关人员具有约 束力。 1 江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资管理制度 第二章 投资管理 第三条 投资是公司运用自有资金、银行贷款以及其他渠道资金，投入新项 目或扩大经营规模的行为。 公司投资方式主要有两种：一是直接投资，即投入新项目或扩大原有经营规 模，二是证券投资，即进行股权投资或买卖各种证券，又称间接投资。公司进行 投资活动的根本目的，在于取得公司的综合经济效益，以保持公司业务的持续性， 促进公司的稳定发展。 第四条 投资管理是公司对公司范围（包括分公司）及控股公司的投资行为， 从投资项目的策划、调研 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 关联方资金往来管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"本公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来， 避免本公司控股股东、实际控制人及其关联方占用本公司资金，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《江苏晶雪节能科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、制度和公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际 控制人及其他关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的本公司均指本公司及纳入本公司合并会计报表 范围的子公司。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采 ...

（一）平等对待所有投资者的原则； （二）充分保障投资者知情权及其合法权益的原则； （三）投资者关系管理活动客观、真实、准确、完整的原则； 江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板股票上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板规范指引》"）、《江苏晶雪节能科技股份有限公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运 用金融和市场营销原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认 同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，向董事会报告和建议，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指：公司总经 理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占提名委员会成员 总数的过半数。 第五条 提名委员会委员 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 总经理工作细则 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； 江苏晶雪节能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江 苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处 刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 子公司综合管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 子公司综合管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》和《江 苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指江苏晶雪节能科技股份有限公司（不含子 公司）；子公司系指母公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以 上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 母公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使对子公 司的重大事项管理。同时，负有对子公司管理、指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业法人财产。 同时，应当执行公司对子公司 ...