Group 1 - The company Jingxue Energy announced a reversal of asset impairment provisions totaling approximately 7.77 million yuan, which will increase the company's profit for the first half of 2025 by the same amount [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Jingxue Energy is as follows: metal-faced energy-saving insulation sandwich panels account for 89.88%, cold storage doors and industrial building doors account for 8.24%, platforms and others account for 1.57%, and other businesses account for 0.31% [1]

Group 1 - The company Jingxue Energy announced the convening of its 15th meeting of the third board of directors on August 28, 2025, to discuss the remuneration plan for directors [1] - For the first half of 2025, Jingxue Energy's revenue composition was as follows: metal-faced energy-saving insulation sandwich panels accounted for 89.88%, cold storage doors and industrial building doors accounted for 8.24%, platforms and others accounted for 1.57%, and other businesses accounted for 0.31% [1]

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-044 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第二 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-035 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电话及电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告披露提示 性公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-034 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年半年度报告》、《2025 年度半年度报告摘要》及《2025 年半年度报 告披露提示性公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议通知于2025年8月22日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2025年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法， 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《江苏晶雪节能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员，应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘 书报告的制度。 第三条 公司董事会办公室是公司信息披露的管理部门，公司各部门、下属 子公司的负责人和联络人为信息报告人（以下简称为"报告人"）。报告人负有 向董事会办公室报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 重大信息内部报告制 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定; （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 本独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独 立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《江苏晶 雪节能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 （三）公司董事会针对公司被收购事项所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员 ...

第一条 为规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《上市公司章程指引》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所监管规 则以及《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在2个交易日内披露有关情 况。 第四条 除相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）监管规则另有规定的外，出现下列情形时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事 职务： ...

第三条 本制度适用于公司及下属各部门、分公司、控股子公司以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司(以下简称"参股公司")。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 内部审计管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，充分发挥内部审计的监督管理职能，提高企业管理水平，加强公司内 部控制，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏晶雪节 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的审查与评价活动。 第二章 内部审计机构设置和人员配备 第五条 公司在董事会下设审计委员会，指导和监督内部审计部门工作，对 董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会在指导和监督内部审计 ...