江苏晶雪节能科技股份有限公司 一、2023 年度主要经营指标 2023 年在公司董事会领导下，积极开拓市场，满足市场和客户需求，通过 全体员工的共同努力，保障了公司的良好运作和可持续发展。报告期内，公司实 现营业总收入 115,209.80 万元，比上年的 90,251.77 万元增长了 27.65%；营业 利润 4,354.71 万元，比上年的 4,266.46 万元增长了 2.07%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 报告期，公司共召开 4 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、 决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求 规范运作。具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 1、逐项审议《关于 2023 年度日常关联交易预 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 计的议案》； | | | | | （1）关于公司 2023 年度与冰山冷热科技股份 | | | | | 有限公司及其下属公司之间日常关联交易 | | | 第三届董事会第三次 | 2023 年 1 月 10 | （2）关于公司 20 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-019 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于续聘会计事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡"）为公司2024年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股 东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013年11月4日 是否曾从事证券服务业务 是 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务 所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 | | | 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告关于内部控制重大、重要缺陷的认定情况，截至内部控制评 价报告基准日，财务报告不存在内部控制重大、重要缺陷。董事会认为，公司已按 1 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和 ...

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-011 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知于2024年4月11日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2024年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度 董事会工作报告》。 表决结果：同意 ...

| 会议召 开时间 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | | --- | --- | --- | | 2023年4 | 第三届董事会 | 关于2022年度利润分配预案的独立意见 | | | | 关于2022年度募集资金存放与使用情况的独立意见 | | | | 关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见 | | 月24日 | 第四次会议 | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | | | | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独 | | | | 立意见 | | | | 关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、对 | 本人作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履行独立 董事职责的情况汇报如下： 2023年度， ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-020 江苏晶雪节能科技股份有限公司 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度，公司实现净 利润33,104,329.18元，提取10%法定盈余公积金3,310,432.92元后，当年可供 股东分配利润为 29,793,896.26 元 。 加 上 上 年 度 结 转 的 未 分 配 利 润 277,663,705.28元，扣除本年度已分配利润10,800,000.00元，本年度可供股东 分配的利润为296,657,601.54元，截止2023年12月31日，合并口径可供股东分 配的利润为281,115,457.38元。 综合考虑公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况，拟以截止2023年 12月31日公司总股本108,000,000.00股为分红基数为向全体股东每10股派发现 金股利人民币2.00元（含税）， ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-017 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 106,692,186.35 | 101,989,914.82 | 4.61% | | 归 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-025 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计 准则》以及公司相关会计政策的规定，对各项资产减值的可能性进行了充分的 评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因根据《企业会计准则》等相 关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货等 各类资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、计提资产减值准备的范围和数额 公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产 进行资产减值测试 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月22日召 开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项在公司董事会审议权限内，无需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响 公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收 益，为公司及股东创造较好的投资回报。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-021 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），上述存款产品不得 进行质押。 3、投资额度及期限 根据公司经营计划和资金使 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶雪 节能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机 构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对公司出 具的《2023年度内部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核查， 核查情况及意见如下： 一、公司董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 ...