上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王莉 作为 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏晶 雪节能科技股份有限公司董事会__提名为 江苏晶雪节能科技 股 份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 现就提名 丁兆国 为 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏晶 雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（ ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-041 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理 备案登记的议案》《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、修订《公司章程》并授权办理备案登记的相关情况 公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章 程》全文。 本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权公司 管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。 上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 二、制定、修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步完善公司治理机制 ...

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，江苏晶雪节能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-039 江苏晶雪节能科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502 号《关于同意江苏晶雪 节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发 行面值为 1 元的人民币普通股股票 27,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.83 元，共募集资金人民币 211,410,000.00 元，扣除 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-040 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届选举，现将有关情况公告如 下： 公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届 董事会推荐，第三届董事会提名委员会审查，提名贾富忠先生、贾熙先生、贾 毅先生、张恭辉先生、徐委先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名 王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其 中，王莉女士为会计专业人士。上述候选人简历详见本公告附件。 公司第四届董事会董事候选人中兼 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 现就提名 王莉 为 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏晶雪节 能科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | 修改 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 | | | | 本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 | 修改 | | | 公司事务的董事担任。董事长为代表公司执 | | | | 行公司事务的董事，是公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | | | 去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_丁兆国_作为_江苏晶雪节能科技_股份有限公司第 ___四__届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_ 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 提名为 江苏晶雪节能科 技 股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 现就提名 吴培军 为 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏晶 雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-036 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开 了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 <2025年半年度报告>及摘要的议案》。 公司2025年半年度报告及摘要已于2025年8月29日在中国证券监督管理委员 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 ...