第三条 本制度适用于公司及下属各部门、分公司、控股子公司以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司(以下简称"参股公司")。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 内部审计管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，充分发挥内部审计的监督管理职能，提高企业管理水平，加强公司内 部控制，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏晶雪节 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的审查与评价活动。 第二章 内部审计机构设置和人员配备 第五条 公司在董事会下设审计委员会，指导和监督内部审计部门工作，对 董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会在指导和监督内部审计 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 本独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独 立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《江苏晶 雪节能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 （三）公司董事会针对公司被收购事项所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员 ...

第一条 为规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《上市公司章程指引》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所监管规 则以及《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在2个交易日内披露有关情 况。 第四条 除相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）监管规则另有规定的外，出现下列情形时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事 职务： ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 关联交易决策制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"股票上 市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律法规、规范性文件及《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬管理制度 第一条 董事、高级管理人员薪酬管理制度设计总的指导思想是为了建立一 个长效的激励机制和合理的报酬体系。通过激励机制和报酬体系的建立,使公司 的经营目标和发展战略目标与董事、高级管理人员个人发展目标有机地结合起来, 充分调动在职董事、高级管理人员的积极性,开发董事、高级管理人员的潜能， 促进在职董事、高级管理人员充分发挥其才能和智慧，增强董事、高级管理人员 的压力感、责任感和使命感，在为公司创造更多价值的同时，达到公司利益和董 事、高级管理人员个人利益相一致，"责、权、利"相统一，实现人力资本要素 配置和效果最佳化。 通过激励机制和报酬体系的有效运行，使董事、高级管理人员的经济利益与 公司的长期利益保持一致，保持董事、高级管理人员队伍的团结稳定，使董事、 高级管理人员的行为长期化，降低代理成本。同时，促进现有人才的快速成长， 吸引公司所需的外部优秀人才，为公司的发展造就良性人才竞争环境，从根本上 保证公司、股东、全体员工及董事、高级管理人员的利益，保障公司实现可持续 发展。 第二条 适用 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏晶雪节能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》和《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司章程》规定的股东会的法定职权不得授予董事会或其他机构和个人代 为行使股东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他 职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和 责任追究等内容进行明确规定。 募集资金管理制度应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 公司董事会应及时披露募集资金的使用情况。 第六条 公司公开发行股票的保荐机构及其保荐代表人按照《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 江苏晶雪节能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏晶雪节能科技股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息 管理制度,做好内幕信息保密工作,有效防范内幕交易等证券违法违规行为,维护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏晶雪 节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各部门、分公司、控股子公司以及公司能够对 其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档 案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 信息披露管理制度 为规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的工 作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本公司依法规范 运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《江苏晶雪节能科技股份有限 公司章程》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，特制定本制 度。 第一章 总则 第一条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社 会公众公布，并送达证券监管部门备案的行为。 第二条 公司信息披露的内容包括： 1. 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报告； 2. 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公 告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项 公告等；以及证券主管部门及相关证券交易所认为需要披露的其他事项； 3. 公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 江苏晶雪节能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护江苏晶 雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本实施细则。 第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开 本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后 切实履行董事的职责。独立董事候选人还应当就其符合独立性和担任独立董事的 其他条件作出公开声明。 第九条 公司董事会提名委员会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的 1 江苏晶雪节能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可 ...