根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和江苏晶雪节能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况 报告如下： 公司于2024年4月19日召开了第三届审计委员会第六次会议，于2024年4月 22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，并于2024年 5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，天衡会计师事务所具有证券业务相关的资格，具有为上市公司提供审 计等服务的能力和经验，在为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独 立、客观、公正的执业原则，公司同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度 审计机构，聘期一年。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司2024年年报工作安排，天衡会计师事务所所对公司2024年度财 务报告及2024年12月31日的财务 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计 准则》以及公司相关会计政策的规定，对各项资产减值的可能性进行了充分的 评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-020 江苏晶雪节能科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因根据《企业会计准则》等相 关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货等 各类资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、计提资产减值准备的范围和数额 公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产 进行资产减值测试 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 注：以上财务数据均为合并报表数据。 单位：人民币万元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年 增减 营业收入（万元） 111,739.87 115,209.80 -3.01% 归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,994.91 3,819.44 -21.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（万元） 2,725.34 3,260.46 -16.41% 经营活动产生的现金流量净额（万元） -4,232.23 3,668.02 -215.38% 基本每股收益（元/股） 0.2773 0.3537 -21.60% 稀释每股收益（元/股） 0.2773 0.3537 -21.60% 加权平均净资产收益率 3.59% 4.68% -1.09% 项目 2024 年末 2023 年末 本年末比上 年末增减 资产总额（万元） 15 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-011 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 <2024年年度报告>及摘要的议案》。 公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月19日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-014 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，江苏晶雪节能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502 号《关于同意江苏晶雪节 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行 面值为 1 元的人民币普通股股票 27,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.83 元，共募集资金人民币 211,410,000.00 元，扣除承销费用、 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-018 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 ...

一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话及电子邮件方式发出。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-010 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 2、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开， 以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事对公司《2024 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真 实准确的反映了公司监事会 2024 年的工作内容。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-009 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知于2025年4月7日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2025年4月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度 董事会工作报告》。 表决结果：同 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-016 江苏晶雪节能科技股份有限公司 一、审议程序 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。 1、董事会审议情况 2025年4月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年 度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 1、公司2024年度利润分配方案预案为：以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 监事会认为《关于公司 2024 年度 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字（2025）00149 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00149 号 江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了江 苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶雪节能"）2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晶雪节能董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晶雪节能于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅 磊 中国·南京 2025 年 4 月 18 ...