一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-018 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 ...

一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话及电子邮件方式发出。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-010 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 2、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开， 以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事对公司《2024 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真 实准确的反映了公司监事会 2024 年的工作内容。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-009 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知于2025年4月7日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2025年4月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度 董事会工作报告》。 表决结果：同 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-016 江苏晶雪节能科技股份有限公司 一、审议程序 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。 1、董事会审议情况 2025年4月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年 度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 1、公司2024年度利润分配方案预案为：以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 监事会认为《关于公司 2024 年度 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00148 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏晶雪节能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00148 号 江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶雪节能"）董事会编制 的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 晶雪节能董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求编制募 集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶雪节能管理层编制的募集资金专项报告发 表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏 晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶雪节能"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定和要求，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式，对晶雪节能2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502号《关于同意江苏晶雪 节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开 发行面值为1元的人民币普通股股票27,000,000.00股，每股发行价格为人民币 7.83元，共募集资金人民币211,410,000.00元，扣 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字（2025）00149 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00149 号 江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了江 苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶雪节能"）2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晶雪节能董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晶雪节能于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅 磊 中国·南京 2025 年 4 月 18 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶雪 节能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机 构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对公司出 具的2024年度内部控制评价报告（以下简称"《评价报告》"）进行了核查，核查 情况及意见如下： 一、公司董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"民生证券"）作为江苏晶 雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"晶雪节能"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责晶雪节能上市后的持续督导工作， 持续督导期至2024年12月31日届满。民生证券根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶雪节能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶云华 | 联系电话：010-85127839 | | 保荐代表人姓名：倪智昊 | 联系电话：010-85127839 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | ...