江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以 下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏晶雪节能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 江苏晶雪节能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护江苏晶 雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本实施细则。 第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开 本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后 切实履行董事的职责。独立董事候选人还应当就其符合独立性和担任独立董事的 其他条件作出公开声明。 第九条 公司董事会提名委员会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的 1 江苏晶雪节能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 信息披露管理制度 为规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的工 作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本公司依法规范 运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《江苏晶雪节能科技股份有限 公司章程》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，特制定本制 度。 第一章 总则 第一条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社 会公众公布，并送达证券监管部门备案的行为。 第二条 公司信息披露的内容包括： 1. 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报告； 2. 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公 告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项 公告等；以及证券主管部门及相关证券交易所认为需要披露的其他事项； 3. 公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索 安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占薪酬与考 核委 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司章程 江苏晶雪节能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 11 | | | 第六节 | | 股东会的召开 12 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 17 | | 第一节 | | 董事的一般规定 17 | | | 第二节 | | 董事会 | 20 | | 第三节 | | 独立董事 24 | | | 第四节 | | 董事会 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占审计委员会成员总数的过半数并 担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。公司董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。召集人应当为会计专业人 士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。除 非出现法律法规、《公司章程》或本制度规定不得任职的情形，不得被无故解除 职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其 不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本制度增补新的委员。 第七条 董事会办公室负责审计委员会的日常工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等工作。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏晶雪节能科 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资行为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建 立在科学的可行性研究基础之上，促进公司投资决策的科学化和民主化，避免盲 目投资，努力实现投资结构最优化和投资效益最佳化，根据《中华人民共和国公 司法》《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度对公司全体股东、董事、董事会秘书及其他有关人员具有约 束力。 1 江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资管理制度 第二章 投资管理 第三条 投资是公司运用自有资金、银行贷款以及其他渠道资金，投入新项 目或扩大经营规模的行为。 公司投资方式主要有两种：一是直接投资，即投入新项目或扩大原有经营规 模，二是证券投资，即进行股权投资或买卖各种证券，又称间接投资。公司进行 投资活动的根本目的，在于取得公司的综合经济效益，以保持公司业务的持续性， 促进公司的稳定发展。 第四条 投资管理是公司对公司范围（包括分公司）及控股公司的投资行为， 从投资项目的策划、调研 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 关联方资金往来管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"本公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来， 避免本公司控股股东、实际控制人及其关联方占用本公司资金，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《江苏晶雪节能科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、制度和公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际 控制人及其他关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的本公司均指本公司及纳入本公司合并会计报表 范围的子公司。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采 ...

（一）平等对待所有投资者的原则； （二）充分保障投资者知情权及其合法权益的原则； （三）投资者关系管理活动客观、真实、准确、完整的原则； 江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板股票上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板规范指引》"）、《江苏晶雪节能科技股份有限公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运 用金融和市场营销原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认 同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系 ...