证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-003 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电话及电子邮件方式发出。 经审核，监事会认为：本次与关联方2024年度日常关联交易预计事项，系正 常经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中 小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （1）关于公司 2024 年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常 关联交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。 上述议案内容尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 （2）关于公司 2024 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特 种不锈钢管有限公司之间日常关联交易 2、本次监事会于 2024 年 1 月 23 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-006 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订和新增公司部分内控制度 的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立 董事管理办法》，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接， 结合公司实际情况对以下制度进行修订和新增，相关情况具体如下： 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于修订和新增公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 是 | 修订 | | ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 1．关于公司 2024 年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联 交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．关于公司 2024 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种 不锈钢管有限公司之间日常关联交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，我们认为： 2023 年度公司日常关联交易实际履行金额均未超过经审议的授权金额（同 一控制下交易主体合并计算），公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况 与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事 项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。 本次公司与关联方日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项 符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，符合中国证 监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其 是 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-002 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议通知于2024年1月17日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2024年1月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以书面投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 6人，通讯出席董事3人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，结合2023年度关联交易情况，公司 预计2024年向关联方销售产品不超过人民 ...

近日，工业和信息化部办公厅印发了《工业和信息化部办公厅关于公布 2023 年度绿色制造名单及试点推行"企业绿码"有关事项的通知》（工信厅节 函〔2023〕384 号），经公司自我评价、第三方机构评价、省级工业和信息化主 管部门评估确认及专家论证、公示等程序，确定了江苏晶雪节能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）被评选为"2023 年度国家级绿色工厂"。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-001 江苏晶雪节能科技股份有限公司 二、对公司的影响及风险提示 公司多年来秉承绿色可持续发展的理念，通过数字化改造升级加强智能制 造落地应用，在机械设备和工艺改良方面持续投入和积累，以技术研发支撑节 能降耗与清洁生产。本次获评国家级绿色工厂是对公司绿色生产、绿色制造的 充分肯定与鼓励，有助于提高品牌知名度，体现了公司助力碳达峰、碳中和目 标实现的社会责任感。 公司本次被评选为"2023 年度国家级绿色工厂"，预计不会对公司当期经 营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 关于公司入选 2023 年度国家级绿色工厂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司持续督导 2023 年现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：晶雪节能 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶云华 | 联系电话：010-85127735 | | | | | 保荐代表人姓名：张莉 | 联系电话：010-85127823 | | | | | 现场检查人员姓名：叶云华、倪智昊 | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 19 日-2023 年 12 月 21 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | 是 （一）公司治理 | | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段：1、查阅公司章程及公司治理等有关制度文件；2、查阅公司历次 股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件；3、核查控股股东、实际控 | | | | | | 制人、董监高的变动情况；4、实地查看公司主要生产经营场所；5、访谈相关人 | | | | | | 员 | | ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 持续督导 2023 年度培训报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏 晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶雪节能"或"公司"）持续督导保荐 机构，根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规 定，对公司进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训时间和主要内容 2023 年 12 月 20 日，持续督导保荐代表人叶云华先生通过线下和线上视频 相结合的形式对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人 员及负责内审、财务、证券事务的人员进行了培训，主要培训内容为创业板上市 公司股份减持、关联交易、重大交易、再融资等相关法规及案例。 二、参加培训的主要人员 公司参加本次培训的人员主要包括公司实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、部分中层管理人员及负责内审、财务、证券事务的人员，其中部分参会人 员通过线上视频方式参加本次现场培训。 三、培训的效果 民生证券对公司的培训得到了公司的 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2023-041 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于公司入选国家级第五批服务型制造示范企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，工业和信息化部办公厅印发了《工业和信息化部办公厅关于公布第 五批服务型制造示范名单的通知》（工信厅政法函〔2023〕332号），公司经申 报推荐、专家评审、网上公示等程序，确定江苏晶雪节能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）入选"国家级第五批服务型制造示范企业"名单。 二、对公司的影响及风险提示 公司为冷链物流、食品加工、商场超市、航空配餐、医药制造、精细化工、 精密电子等行业的客户提供节能保温围护系统的设计、生产、安装和维护的全 方位服务和整体解决方案，一站式地满足不同客户的个性化节能围护系统建设 需求。公司构建标准健全、绿色安全、应用广泛的服务体系和产品，通过服务 型制造大幅提升了客户对于公司产品及服务的认同感。 公司本次入选"国家级第五批服务型制造示范企业"名单，预计不会对公 司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥191,055,502.09, representing a 31.34% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,710,998.44, a slight increase of 1.79% year-on-year[5] - Net profit for Q3 2023 was CNY 20,273,170.59, representing a 7.9% increase from CNY 18,797,012.95 in Q3 2022[25] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 517,623,464.49, an increase of 23.2% compared to CNY 420,300,517.47 in Q3 2022[24] - Operating costs for Q3 2023 were CNY 511,316,080.22, up 26.0% from CNY 405,797,393.50 in the same period last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,919,321,149.73, reflecting a 15.59% increase from the end of the previous year[5] - The total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,919,321,149.73, compared to CNY 1,660,407,845.49 at the end of Q3 2022, reflecting a growth of 15.6%[23] - Total liabilities increased to CNY 1,105,555,841.53 in Q3 2023, up from CNY 856,912,054.15 in Q3 2022, marking a rise of 29.0%[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥71,807,389.86, down 81.85% year-on-year[15] - Cash inflow from operating activities totaled ¥757,831,568.48, an increase of 15.66% from ¥655,442,399.24 in the previous year[26] - Cash outflow from operating activities was ¥829,638,958.34, up from ¥694,930,243.77, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥71,807,389.86, worsening from -¥39,487,844.53 year-over-year[26] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥1,035,648.17, a significant decrease from ¥33,176,729.72 in the previous year[27] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of ¥37,179,250.60, compared to ¥5,428,977.86 in Q3 2022, indicating a substantial improvement[27] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,675[17] - The largest shareholder, Changzhou Jingxue Investment Management Co., Ltd., holds 34.51% of shares, totaling 37,270,530 shares[17] - The company has a total of 16,037,920 shares held by Iceberg Cold Technology Co., Ltd., representing 14.85% of the shares[18] Inventory and Contract Liabilities - The company’s inventory grew by 49.05% to ¥973,657,666.54, driven by business scale expansion[10] - The company’s contract liabilities increased by 53.67% to ¥582,587,988.07, reflecting growth in business scale and advance payments[10] - Inventory as of September 30, 2023, is CNY 973,657,666.54, up from CNY 653,237,844.20 at the start of the year, indicating a significant increase in stock levels[21] Government Subsidies and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥13,206,132.61, which is a 102.02% increase compared to the previous year[13] - The company reported a 76.07% increase in tax and additional fees, totaling ¥5,732,979.32, primarily due to increased additional taxes and property taxes[12] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 13,873,532.01, slightly up from CNY 13,242,717.31 in Q3 2022, indicating continued investment in innovation[24] Financial Position and Changes - The company reported a credit impairment loss of CNY 3,695,006.71 in Q3 2023, compared to a reversal of CNY 1,069,389.84 in Q3 2022, indicating a shift in credit risk management[25] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 813,553,186.91, compared to CNY 803,046,200.14 in the previous year, reflecting a growth of 1.9%[23] - The company's deferred tax assets increased to CNY 27,430,136.93 from CNY 26,502,609.94, suggesting a stable tax position[23] Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q3 report, which may affect the reliability of the financial data presented[28] - The report was released on October 26, 2023, providing insights into the company's financial performance for the third quarter[29]

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知于2023年10月19日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2023年10月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2023-037 江苏晶雪节能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司2023年第三季度报告真实反映了公司2023年第 三季度的财务状况和经营情况，不 ...