表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，我们认为： 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议。应出席本次会议的独立董事 3 人，实际到会董事 3 人。会议召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证 券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的 有关规定。会议由独立董事王莉主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下 决议： 一、逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 1．关于公司 2025 年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联 交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．关于公司 2025 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种 不锈钢管有限公司之间日常关联交易 2024 年度公司日常关联交易实际履行金额均未超过经审议的授权金额（同 一控制下交易主体合并计算），公司 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-002 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为：本次与关联方2025年度日常关联交易预计事项，系正 常经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中 小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电话及电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开， 以书面投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度 的议案》。为满足公司正常生产经营的需要，公司每年需要向相关银行申请一定 的综合授信额度。根据年度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况，公司拟 向银行申请不超过人民币10亿元的银行综合授信额度，本议案尚需提交公司股东 大会审议。具体内容如下： 一、2025 年度申请银行综合授信额度情况 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-004 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2025年度生产经营及项目投资所 需资金情况，考虑适当宽松的备用额度，公司拟向银行申请总额不超过10亿元的 综合授信额度，包括但不限于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、 项目贷款等，具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。自股东大会 审议通过之日起12月内有效，授信期限内额度可循环使 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-001 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知于2025年1月17日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2025年1月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以书面投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 6人，通讯出席董事3人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，结合2024年度关联交易情况，公司 预计2025年向关联方销售产品不超过 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-005 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临 时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十一次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-003 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《2025年度日常关联交易预计的议案》，基于公司业务发展及日常经营的需要， 结合2024年度关联交易情况，预计2025年向关联方销售产品不超过人民币8,100 万元，向关联方采购物料不超过人民币2,070万元，向关联方租赁房产不超过人 民币120万元。 关联董事范文、王锦绣、贾富忠、贾熙、贾毅对关联交易进行了回避表决。 经公司 2025 年第一次独立董事专门会议逐项审议，同意将此议案提交公司董事 会审议。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规、《公司章程》及 《关联交易管理制度》的相关规定，本次议案中与大连冰山集团有限公司(以下 简称"冰山集团")及其下属公司之间 ...

三、培训的效果 民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 持续督导 2024 年度培训报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏 晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶雪节能"或"公司"）持续督导保荐 机构，根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规 定，对公司进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训时间和主要内容 2025 年 1 月 9 日，持续督导保荐代表人叶云华先生通过线下和线上视频相 结合的形式对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及负 责内审、财务、证券事务的人员进行了培训，主要培训内容为创业板上市公司股 份减持、再融资和新公司法公司组织架构新规定等相关法律法规内容。 二、参加培训的主要人员 公司参加本次培训的人员主要包括公司实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、中层管理人员及负责内审、财务、证券事务的人员，其中部分参会人员通 过线上视频方式参加本次现场培训。 民生证券对公司的培训得到了公司的积 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司持续督导 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 持续督导 2024 年现场检查报告》之签章页） 叶云华 倪智昊 2 | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | | --- | --- | --- | | | | 义务 | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | | | | 务 | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：1、查阅公司募集资金管理制度及相关三会文件；2、调取并查阅 募集资金专户银行对账单；3、查阅公司利用闲置募集资金进行现金管理的有关 | | | | 协议；4、实地查看募投项目建设进度 | | | | 1.是否在募集资 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-042 江苏晶雪节能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买 卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：晶雪 节能，证券代码：301010）股票交易价格连续两个交易日内（2024年12月12日、 2024年12月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况的说明 针对公 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-038 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议通知于2024年10月17日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2024年10月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此 ...