证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-027 江苏晶雪节能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶 雪节能"、"公司"）首次公开发行前已发行的股份，该部分股份限售期为自公 司首次公开发行并上市之日起36个月。本次解除限售股东数量共计3户，股份的 数量为57,338,280股，占公司总股本的53.09%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为2024年6月20日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏晶雪节能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1502号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票27,000,000股，并于2021年6月18日在深圳证券 交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本81,000,000股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为108,000,000股。 截至本公告披露日 ...

关于 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《江苏晶雪节能科技股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。经核查，上述通知载明了会议 的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记 日、出席会议的股东的登记方法、参加网络投票的时间及具体操作流程、联系电 话和联系人的姓名等事项。 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司会 议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15～15:00。 上述会议的时间、地点 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-026 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16 日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长贾富忠先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合法、有 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年在董事会的指导下，在总经理及经营团队的共同努力下，公司按照董事会 提出的目标任务，在严峻的经济环境下，团结协作、顽强拼搏，发挥专业化生产的优 势，准确预测了市场形势，确保了生产经营的正常运行；现将公司 2023 年度财务决算 情况如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 115,209.80 | 90,251.77 | 27.65% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,819.44 | 3,975.71 | -3.93% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 3,260.46 | 3,313.79 | -1.61% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 3,668.02 | 486.96 | 653.26% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3537 | 0.3681 | ...

| 会议召 开时间 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | | --- | --- | --- | | 2023年4 | 第三届董事会 | 关于2022年度利润分配预案的独立意见 | | | | 关于2022年度募集资金存放与使用情况的独立意见 | | | | 关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见 | | 月24日 | 第四次会议 | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | | | | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独 | | | | 立意见 | | | | 关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、对 | 本人作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履行独立 董事职责的情况汇报如下： 2023年度， ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏晶雪节 能科技股份有限公司（以下简称"晶雪节能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求， 通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式，对晶雪节能2023年度募集资 金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502号《关于同意江苏晶雪 节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开 发行面值为1元的人民币普通股股票27,000,000.00股，每股发行价格为人民币 7.83元，共募集资金人民币211,410,000.00元，扣 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-019 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于续聘会计事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡"）为公司2024年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股 东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013年11月4日 是否曾从事证券服务业务 是 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务 所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 | | | 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | ...

关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏晶雪节能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指 引第6号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响 公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收 益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），上述存款产品不得 进行质押。 3、投资额度及期限 根 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-024 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 《2023年年度报告》及摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、 深入地了解公司情况，公司定于2024年5月7日（星期二）下午15:00-16:30在全 景网召开2023年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络文字互动方式，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩 说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理贾富忠先 生；财务总监张恭辉先生；副总经理、董事会秘书徐兰女士；独立董事王莉女 士；保荐代表人叶云华先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提 前向投资者 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00355 号 一、董事会的责任 晶雪节能董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求编制募 集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶雪节能管理层编制的募集资金专项报告发 表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调 查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工 作为发表鉴证意见提供了合理基础。 天衡会计师事务所 ...