民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶雪节能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶云华 | 联系电话：010-85127839 | | 保荐代表人姓名：倪智昊 | 联系电话：010-85127839 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00354 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 我们接受委托，审计了江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 度财务报表，并出具了天衡审字(2024)00814 号无保留意见的审计报告。我们的审计是按照 中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表， 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行 审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王莉、丁兆国、吴培军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事王莉、丁兆国、吴培军的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2024年4月22日 1 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-018 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，江苏晶雪节能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502 号《关于同意江苏晶雪节 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行 面值为 1 元的人民币普通股股票 27,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.83 元，共募集资金人民币 211,410,000.00 元，扣除承销费用、 ...

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"） 成立日期：2013年11月4日 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 人员信息：截止2023年12月31日，天衡会计师事务所合伙人数为85人，注册会 计师人数为419人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数为222人。 业务信息：天衡会计师事务所经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入 总额为人民币61,472.84万元，审计业务收入为55,444.33万元，证券业务收入 为16,062.01万元。天衡会计师事务所的2022年度上市公司财务报表审计客户 数量为90家，审计收费总额为人民币8,123.04万元；2022年度"新三板"公司 财务报表审计客户数量为107家，审计收费总额为人民币1,688.21万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和江苏晶雪节能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会 ...

报告期内，公司监事会全体成员均出席了监事会本年度所召开的 4 次会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议召开的具体情况如下： 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年（以下统称"报告期内"），江苏晶雪节能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行监督职责,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主 要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监 督和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 | 序 | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | 号 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、逐项审议《关于 | 2023 | 年度日常关联交易 | 预计的议案》。 | | ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事 务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计 师事务所于2013年9月28日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长 期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。 截至2023年末，天衡会计师事务所拥有合伙人85名、注册会计师419名、从 业人员总数817名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222名，是国内 最具综合实力的会计师事务所之一。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《江苏晶雪节能股份有限公司 章程》等规定，江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晶雪节 能"）董事会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天衡会计师事务 所"）2023年度的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天衡会计师事务所在 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见， 具体情况如下： 签字注册会计师（项目合伙人）：傅磊先生，批准注册时间 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-022 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次修订《公司章程》的事项经公司2023年年度股东大会审议通过后，需办 理工商备案登记，董事会已提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理后续 变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最 终核准版本为准。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》内容修订原因 自2023年以来，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所陆续发布及更 新 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年12月修订）》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法规、规 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司章程 江苏晶雪节能科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股 | 东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | 董 | 事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | | 监事会 23 | | 第一节 | 监 | 事 23 | | 第二节 | | 监事会 24 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 25 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-012 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电话及电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开， 以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真 实准确的反映了公司监事会 2023 年的工作内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议 ...