证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-017 广州华立科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求， 拓宽融资渠道，降低融资成本，2024 年度公司及合并报表范围内子公司拟向金 融机构申请综合授信，公司控股股东香港华立国际控股有限公司、实际控制人苏 本立先生及其配偶陈燕冰女士、Ota Toshihiro 先生、苏本力先生拟对相关授信 提供连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 4.3 亿元。上述关联方在保证期 内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形 式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-021 广州华立科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司于2024年4月24日召开第三届 董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为2024年5月24日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的 方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 ...

海通证券股份有限公司关于 广州华立科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州华立 科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法 律、法规和规范性文件的要求，对《广州华立科技股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

广州华立科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 王立新） 作为广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉 地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2023年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 本人王立新，从事法律和证券事务工作多年，具有相应法律专业知识储备和 较为丰富的工作经验。2003年1月至2011年3月任广东信扬律师事务所专职律师； 2011年3月至2011年8月担任广州市鹏辉电池有限公司股份制改造筹备小组成员， 兼任证券法律事务部经理；2011年8月至2015年8月担任广州鹏辉能源科技股份有 限公司董事会秘书；2016年2月至2021年10月，担任中 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥215,233,546.05, representing a 37.60% increase compared to ¥156,424,931.75 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,976,197.44, a significant increase of 247.51% from ¥5,748,310.58 year-on-year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.14, marking a 250.00% increase from ¥0.04 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 215,233,546.05, an increase of 37.5% compared to CNY 156,424,931.75 in Q1 2023[30] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 24,185,519.95, significantly up from CNY 6,088,402.60 in the same period last year, marking a growth of 297.5%[31] - Net profit for Q1 2024 was CNY 19,976,197.44, compared to CNY 5,748,310.58 in Q1 2023, representing an increase of 248.5%[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,172,015,260.96, reflecting a 1.12% increase from ¥1,159,089,045.73 at the end of the previous year[5] - Total assets as of Q1 2024 amounted to CNY 1,172,015,260.96, up from CNY 1,159,089,045.73 at the end of Q1 2023, reflecting a growth of 1.1%[27] - Total liabilities decreased to CNY 461,387,511.02 in Q1 2024 from CNY 468,474,766.56 in Q1 2023, a reduction of 1.9%[28] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥17,838,357.73, down 27.67% from ¥24,663,360.08 in the same period last year[5] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was 17,838,357.73, down from 24,663,360.08 in the previous period, a decrease of approximately 27.5%[35] - Cash inflow from operating activities totaled 224,474,154.88, compared to 157,586,861.20 in the previous period, reflecting a growth of about 42.4%[34] - Cash outflow for operating activities increased to 206,635,797.15 from 132,923,501.12, marking a rise of approximately 55.5%[35] - Net cash flow from investment activities was negative at ¥43,695,171.28, a 465.38% increase in outflow compared to the previous year[14] - Cash inflow from financing activities decreased significantly to 10,000,000.00 from 94,860,735.19, a decline of about 89.4%[36] - Cash outflow from financing activities was 14,189,294.86, down from 113,908,826.84, indicating a decrease of approximately 87.6%[36] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -31,788,906.44, compared to -3,995,036.19 in the previous period[36] - The ending balance of cash and cash equivalents was 123,653,971.85, up from 70,530,981.98 in the previous period[36] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,997[17] - The top shareholder, Hong Kong Huali International Holdings Limited, holds 44.03% of the total shares, amounting to 64,591,800 shares[21] - The second-largest shareholder, Suqian Yangyou Enterprise Management Consulting Co., Ltd., holds 5.83% of the total shares, amounting to 8,551,400 shares[21] - The company has seen a slight decrease in the shareholding percentage of Guangxi Xinxunda Technology Group Co., Ltd., from 3.60% to 3.59%[21] - The number of shares held by the top 10 shareholders participating in the margin trading business remained unchanged at 0[21] - The company reported a new addition of 170,100 shares in the margin trading lending category for China Minsheng Bank Co., Ltd. - Huaxia CSI Animation Game ETF, representing 0.12% of the total shares[23] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted circulating shareholders has not changed significantly, with no new entries or exits reported[22] Other Financial Metrics - The gross profit margin for game amusement equipment sales was 24.44%, while the gross profit margin for anime IP derivative product sales was 43.83%[16] - The company received government subsidies amounting to ¥300,000.00 during the quarter, contributing to other income growth of 61.86%[12] - The company’s weighted average return on equity increased to 2.85%, up from 0.90% in the previous year[5] - Accounts receivable increased to CNY 271,310,865.27 in Q1 2024 from CNY 256,210,624.35 in Q1 2023, showing a rise of 5.9%[26] - Inventory slightly decreased to CNY 261,145,603.73 in Q1 2024 from CNY 265,459,510.78 in Q1 2023, a decline of 1.3%[26] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,473,510.92, compared to CNY 7,652,914.55 in Q1 2023, indicating a decrease of 2.3%[31] - The company reported a tax expense of CNY 4,210,124.90 for Q1 2024, up from CNY 305,347.15 in Q1 2023, reflecting a significant increase of 1,276.5%[31] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 37,273.33, compared to a loss of CNY 1,408,677.51 in Q1 2023, indicating a recovery[32] Audit Status - The report for Q1 2024 was not audited[37]

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-019 广州华立科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异 议，该事项尚需提交股东大会审议； 4、本次拟续聘会计师事务所的事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1 关于拟续聘会计师事务所的公告 （5）人员信息：首席合伙人吉争雄先生；截至 ...

海通证券股份有限公司关于 广州华立科技股份有限公司警示函之 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1631 号文批复，广州华立科技 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 2,170 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 14.20 元，募集资金总额为 人民币 30,814.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 26,569.79 万元。本次发行证券已于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2021 年 6 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 23 日，对公司进行了专项现场检 查，现将 ...

广州华立科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-005 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 14:30 （1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 6 人，代表有表决权股份 1 70,943,418 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 48.3622％。其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 3 人，代表有表 决权股份 67,118,950 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 45.7550％； B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，代 表有表决权股份 3,824,468 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 2.6071％。 （2）公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州华立科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广州华立科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州华立科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州华立科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年2 月22日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2023年第一次临时股东大会审议修订的《公司章程》； 2.公司分别于 2023 年 12 月 23 日和 20 ...

1、根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》 等相关法律法规及主要条款，重点讲解信息披露、上市公司募集资金使用相关规 定。 2、重点讲解了上市公司信息披露违规事项、擅自改变募集资金用途等违规 海通证券股份有限公司 关于广州华立科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州华立 科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》，于 2024 年 2 月 1 日对华立科技到场的董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门 培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容， 本次培训的具体情况如下： ...