民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳市利和兴 股份有限公司（以下简称"利和兴"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对利和兴首次公开发行前已 发行股份申请上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股份变动情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1633 号"文《关于同意深圳市利和兴股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）38,957,176 股，并于 2021 年 6 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前，公司总股本为 116,871,528 股；首次公开发行股票完成后，公司总股本为 155,828,704 股。 2022 年 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-051 深圳市利和兴股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利 和兴"）首次公开发行前已发行的部分股份，限售期为自公司股票上市之日起36个月；本 次解除限售的股份数量为65,998,822股，占公司总股本的28.24%，解除限售的股东数量共计 4名； 2、本次解除限售股份的可上市流通日为2024年7月1日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股份变动情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1633号"文《关于同意深圳市利和兴股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A股）38,957,176股，并于2021年6月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公 开发行前，公司总股本为116,871,528股；首次公开发行股票完成后，公司总股本为 155,828,704股。 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-052 上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，使用期限内均可循环使用。具体的融资及担保金额、 担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度及担 保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会、监事会或股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-031）、 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-032）和 2024 年 5 月 16 日披露的《2023 年年度股东大 1 / 4 会决议公告》（公告编号：2024-046）。 二、担保暨关联交易的进展情况 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会 ...

1、中标人：利和兴 2、项目名称：检测系统设备整合招标项目（以下简称"中标项目"） 3、中标金额：约 1.23 亿元人民币（不含税） 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-050 深圳市利和兴股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）于近日收到新能源汽 车行业某知名企业（以下简称"招标企业"）发来的《中标通知书》，确认公司为其相关 项目的中标单位。现将有关情况公告如下： 一、中标通知书的主要内容 公司具备保证顺利履行合同的能力、资金、人员、技术和产能等，本次中标项目的履 行不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对该客户形成依赖。 三、风险提示 根据《中标通知书》的要求，公司将尽快与招标企业签订正式合同，中标项目的具体 内容及实施安排等以最终签署的合同为准。此外，中标项目的履行存在一定周期，在实际 履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合同 无法履行或终止等风险。公司将密切关注中标项 ...

关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事 会第七次会议和第四届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于 控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交 易的议案》；同意公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2024 年度预 计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融 资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方 式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘 先生和黄月明女士为前述融资事项无偿提供关联担保。 上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2023 ...

图 11：2020 年检测类中各类设备具体占比（%） 利和兴所处行业的下游产业集中度高，客户以大型企业为主。例如在智能手机领域，目 前形成了苹果、三星、华为、小米、OPPO 和 VIVO 六大厂商竞争格局，行业集中度不断 提高。 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 9 图 13：2013-2023 华为智能手机中国市场占有率（%）、出货量（千 图 14：中国大陆市场智能手机出货量和年增长率 万部）对比（2023 为预估全球数据） 0 10 20 30 40 50 市场份额 华为智能手机出货量 资料来源：界面新闻，Counterpoint Research，IDC，天风证券研究所 资料来源：Canalys，天风证券研究所 70% -14% 9% -9% -25% 3% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 0 5 10 15 华为 OPPO 荣耀 vivo 苹果 其他 2023Q1出货量（百万台） 2024Q1出货量（百万台） 年增长率 图 15：2022Q3、2023Q3 各个手机厂商市场占比（%） 5.0% 4.8% 2.5% 2.0% 9.1% 12.9% 13.0%14.0% 1 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-048 深圳市利和兴股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路 308 号立伟工业园厂房四 102 1 / 2 法定代表人：林宜潘 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）基于实际经营发展需要及未来发 展规划变更了公司注册地址，同时依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，一并对《公司章程》进行了修订。 近日，公司完成了前述事项的工商变更备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局 换发的《营业执照》。相关信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司住所 | 深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖 | 深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路 | | | 居委清湖村神径工业区厂房 1 栋 1-4 层。 | 308 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-047 深圳市利和兴股份有限公司 关于郑州分公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销情况概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第四届 董事会第八次会议，审议通过了《关于注销郑州分公司的议案》，同意公司注销深圳市 利和兴股份有限公司郑州分公司（以下简称"郑州分公司"），并授权公司经营管理层负 责办理郑州分公司注销相关工作，具体内容详见公司 2024 年 5 月 15 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销郑州分公司的公告》（公告编号：2024-044）。 近日，公司收到了郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局签发的《登记通知书》， 郑州分公司已完成注销登记手续。郑州分公司注销后，可以进一步优化公司资源配置， 提升整体运营效率，降低管理成本；不会对公司正常生产经营产生影响，不会导致公司 合并财务报表范围发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 二、备查文件 1、《登记 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-046 深圳市利和兴股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任何时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 5、现场会议主持人：董事长林宜潘 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市利和兴股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：深圳市利和兴股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市利和兴股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派本所律师（以下简称本所律师）出席了公司于2024年5月16 日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2023年第一次临时股东大会审议修订的《公司章程》； 2. 经公司2023年第一次临时股东大会审议修 ...