深圳市利和兴股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分 发挥监事会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定和《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 股东代表监事由股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的股东所持表决 权的半数以上同意选举产生、更换；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司董事、总经理和其他高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得兼 1 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责，并向股东大会报告 工作，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。监 事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受 侵犯。监事会依据法律、法规、规章及《公司章程》规定行使职权；监事应当遵 守法律、法规和《公司章程》 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-067 深圳市利和兴股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 9 月 27 日在公司汇德会议室以 现场方式召开。会议由公司监事会主席侯卫峰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公 司法》《公司章程》等的相关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司监事会提名赖传坤 女士、王刘杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，前述监事候选人经公司股 东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-065 深圳市利和兴股份有限公司 关于累计签订日常经营订单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）是某公司的装备供应 商，与某公司签订了《采购主协议》，某公司根据《采购主协议》等相关约定向公司发出 《采购订单 PURCHASE ORDER》（以下简称"订单"），公司根据订单具体执行。 三、风险提示 在订单履行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技术变化及其他不可 1 / 2 预见或不可抗力等因素的影响，可能会导致订单无法如期履行或全面履行或停止履行，另 外前述相关采购项目的订单获取也存在一定的不确定性。公司将积极做好相关应对措施， 全力保障订单的正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 四、其他相关说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及客户相关保密约定，本 次交易合同及订单具体细节为商 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-064 深圳市利和兴股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）作为承揽方与定作方深圳 市拓野智能股份有限公司（以下简称"拓野智能"）签署了《加工承揽合同》（合 同编号：TYYWB-20-0213-001），就该《加工承揽合同》涉及的履行事宜，拓野 智能以公司为被告在广东省深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，并于 2021 年 4 月 16 日立案，案号：（2021）粤 0307 民初 16079 号。 2022 年 3 月 29 日，公司收到（2021）粤 0307 民初 16079 号《广东省深圳 市龙岗区人民法院民事判决书》，广东省深圳市龙岗区人民法院就前述案件作出 了一审判决，驳回了拓野智能的全部诉讼请求，具体内容详见公司 2022 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的进展公 告》（公告编号：2022-017）。 二 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-063 深圳市利和兴股份有限公司 关于子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司工商设立登记事项 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与 深圳新国投控股有限公司共同投资设立合资公司：利和兴电子装备科技（深圳）有限公司 （以下简称"利和兴科技"）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号： 2023-061）。 近日，利和兴科技已注册成立，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》， 主要登记信息如下： | 名称 | 利和兴电子装备科技（深圳）有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300MACWCRK556 | | 类型 | 有限责任公司 | | 住所 | ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-062 深圳市利和兴股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份累计达到 1%暨持股比例低于 5% 的权益变动提示性公告 公司持股 5%以上股东深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为股东减持，不触及要约收购； 2、本次权益变动后，股东深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙）持有公司股 份 11,687,108 股，占公司总股本的比例为 4.99998%，不再是公司持股 5%以上的股东； 3、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东、实 际控制人发生变化。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计 划期限届满暨继续减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-047），公司持股 5%以 上股东深圳远致 ...

深圳市利和兴股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市利和兴股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：利和兴 股票代码：301013 信息披露义务人名称：深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙） 住所：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区罗湖区笋岗街道梨园路 333-3 号招商中环 2 栋 2 层 202 3、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在深圳市利和兴股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在深圳市利和兴股份有限公司中拥有权益的股份。 4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解 释或者说明。 通讯地址：广东省深圳市福田区益田路西免税商务大厦 26 楼 权益变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 签署日期：2023 年 8 月 23 日 1 / 16 信息披露义务人声明 1、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥168,565,672.66, representing a 45.30% increase compared to ¥116,015,375.93 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,584,733.01, an improvement of 53.16% from a loss of ¥18,326,968.96 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to -¥840,367.88, a 98.18% increase compared to -¥46,165,508.22 in the same period last year[21]. - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥168,565,672.66, representing a 45.30% increase compared to ¥116,015,375.93 in the same period last year[53]. - Operating costs increased by 49.82% to ¥149,096,012.41, primarily due to the rise in sales revenue[53]. - The net loss for the first half of 2023 was ¥9,526,980.87, an improvement from a net loss of ¥18,693,570.29 in the first half of 2022, indicating a reduction in losses by 48.9%[179]. - The company's total assets decreased to ¥1,190,155,089.56 as of June 30, 2023, down from ¥1,210,959,953.71 at the beginning of the year[175]. - The total equity of the company stood at ¥890,219,673.42, slightly down from ¥891,723,936.03 at the start of the year[176]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,394,139,256.50, a 1.05% increase from ¥1,379,642,224.66 at the end of the previous year[21]. - The total liabilities at the end of the current period are 898,422.80 million, reflecting a manageable debt level relative to assets[196]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥180,111,274.80, representing 12.92% of total assets, an increase of 1.15% from the previous year[59]. - The total amount of short-term loans was ¥144,846,473.63, representing 10.39% of total liabilities, an increase of 1.27% from the previous year[59]. - The company's long-term borrowings increased to CNY 126,500,000.00 from CNY 104,128,571.43, reflecting a growth of approximately 21.4%[172]. Research and Development - Research and development investment rose by 6.11% to ¥21,737,290.08, reflecting the company's commitment to innovation[54]. - The company has developed a comprehensive quality control system based on ISO9000 standards, ensuring effective monitoring of its R&D and production processes[49]. - The company aims to leverage its technological and research advantages in specific fields to enhance product offerings and customer service[32]. Market and Industry Position - The company focuses on the manufacturing of automation and intelligent equipment, primarily serving clients in the information and communication technology sector, including major companies like Huawei and Foxconn[35]. - The intelligent manufacturing equipment industry is expected to see significant growth opportunities due to national policies supporting the sector and the increasing demand for automation[31]. - The company is expanding its product range to include testing equipment for the automotive sector, responding to the shift in demand from traditional mobile devices to electric vehicles[37]. - The company has been recognized as a leading player in certain niche areas, such as RF testing and filter tuning, despite its smaller scale compared to competitors[32]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a sound corporate governance structure and ensures timely and accurate information disclosure to protect investor rights[114]. - The company adheres to national labor laws, providing social insurance and housing funds for employees, and has implemented a comprehensive employee welfare program[116]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and is not classified as a key pollutant discharge unit[110]. Risks and Challenges - The company faces significant risks due to declining operating performance, particularly from reduced demand from major clients following U.S. government restrictions[87]. - Accounts receivable have increased, with a risk of operational funding pressure, but the majority of clients are reputable companies, reducing bad debt risk[88]. - The company is currently involved in litigation with potential economic compensation risks amounting to 34.13 million, 11.55 million, and 10.10 million[91]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 14,405[156]. - The largest shareholder, Lin Yipan, holds 23.45% of the shares, totaling 54,806,068 shares[156]. - The company has a mechanism for the gradual release of restricted shares, with 25% of the total shares being released annually for certain executives[154]. Investment and Financing - The company reported a total of ¥934,221.98 in investment income, which accounted for -5.58% of total profit, primarily from cash management products[58]. - The total investment during the reporting period was ¥17,032,690.51, a significant decrease of 84.47% compared to the same period last year[63]. - The company raised approximately ¥188.66 million through borrowings in the first half of 2023, compared to ¥111.00 million in the same period of 2022[186].

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-056 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》的编制和审核程 序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况及经营成果。董事会保证公司《2023 年半年度报告》《2023 年半 年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年 度报告》（公告编号：2023-058）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-059）。 深圳市利和兴股份有限公司 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳市 利和兴股份有限公司（以下简称"利和兴"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对利和兴使 用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1633 号"《关于同意深圳市 利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）38,957,176 股，每股发行价格 8.72 元，新股发行 募集资金总额为 33,970.66 万元，扣除发行费用 5,897.14 万元（不含增值税）后， 募集资金净额为 28,073.52 万元。 上述募集资金已 ...