二、交易进展情况 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司 一、交易概述 关于收购股权完成交割的公告 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，2024 年 7 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海百洋制药股份有限 公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋 康合科技有限公司股权暨关联交易的议案》。公司拟通过收购上海百洋制药股份 有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司和北京 百洋康合科技有限公司（上述公司统称"标的公司"）的股权进而持有上海百洋 制药股份有限公司共 60.199%的股权，交易总价格为 88,003.6073 万元。具体内 容详见公司于 2024 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 收购青岛百洋投资集团有限公司股权后 被动构成接受关联方财务资助的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"、"发行人"或"公司"）2021 年 度首次公开发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药收购青岛百洋投资 集团有限公司（以下简称"百洋投资"）股权后被动构成接受关联方财务资助的 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司分别于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十六次会议，2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百 洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的议案》 （以下 ...

关于收购青岛百洋投资集团有限公司股权后 被动构成接受关联方财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 20 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海百洋制药股份有限公司、 青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技 有限公司股权暨关联交易的议案》（以下简称"本次收购"，涉及公司统称"标的 公司"）。公司对青岛百洋投资集团有限公司（以下简称"百洋投资"）的收购已 于 2024 年 7 月 9 日完成交割，百洋投资被纳入公司合并报表范围，其控股子公司天 津均泰科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津均泰"）、天津慧泰企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津慧泰"）、青岛百洋济雅医药投资有 限公司（以下简称"百洋济雅"）同时被纳入公司合并报表范围。具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 20 日、2024 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 28 日 以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 三、备查文件 第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 青岛百洋医药股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 5 日 公司拟使用不超过 5.7 亿元的闲置募 ...

东兴证券股份有限公司关于 青岛百洋医药股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，对百洋医药拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 由于公司首次公开发行股票募集资金净额少于《青岛百洋医药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金 额，根据实际募集资金净额，结合各募投项目的情况，公司对募集资金投资项目 拟投入募集资金金额进行调整。 1 根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司终止"现代 物流配送中心建设项目"，该项目不再实施，并将上 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月5日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年7月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2024年7月5日9:15—15:00。 2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会 议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长付钢先生 本次会议的各项程序符合有关 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第三 届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5.7亿元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第二十一次会议审议通 过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 时实际剩余募集资金金额为准）调整用于新项目"百洋品牌运营中心建设项目"。 公司首次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额 | 调整（变更）前 | 调整（变更）后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

北京市天元律师事务所 关于青岛百洋医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 407 号 致：青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 7 月 5 日在山东省青岛市市北区开封路 88 号青岛百洋医药股份有限公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《青岛百洋医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第三届董事 会第十九次会议决议公告》、《青岛百洋医药股份有限公司第三届 ...

青岛百洋伊仁投资管理 有限公司 专 计 审 项 我们接受青岛百洋医药股份有限公司的委托审计了青岛百洋伊仁投资管 理有限公司(以下简称"百洋伊仁")财务报表,包括2022年12月31日、2023 年12月31日、2024年3月31日的资产负债表,2022年度、2023年度、2024年1-3 月的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了百洋伊仁2022年12月31日、2023年12月31日、2024年3月31日 的财务状况以及2022年度、2023年度、2024年1-3月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 华兴专字[2024]24003680053 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 十 功 华兴专字[2024]24003680053号 青岛百洋医药股份有限公司: 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计 ...

青岛百洋投资集团 有限公司 专 审 计 项 华兴专字[2024]24003680040 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACCO 十 मि 华兴专字[2024]24003680040号 青岛百洋医药股份有限公司: 一、审计意见 我们接受青岛百洋医药股份有限公司的委托审计了青岛百洋投资集团有 限公司(以下简称"青岛百洋投资")财务报表,包括2022年12月31日、2023 年12月31日、2024年3月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度、2023年 度、2024年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了青岛百洋投资2022年12月31日、2023年12月31日、2024年3月 31日的合并及母公司财务状况以及2022年度、2023年度、2024年1-3月的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...