目 录 报告前言 01 走进百洋医药 07 73 80 83 88 质量之本 THE FOUNDATION OF QUALITY 质量保障 贴心服务客户 强化供应链管理 数据安全与隐私保护 职业健康安全管理 OCCUPATIONAL HEALTH 美好生活 BETTER LIFE 关于本报告 01 董事长致辞 03 可持续发展亮点 05 附录 119 | 公司治理 | | | --- | --- | | | CORPORATE GOVERNANCE | | 25 | 完善公司治理 | | 28 | 加强合规风控 | | 31 | 投资者关系管理 | | 33 | 商业道德 | | 34 | 党建领航 | 55 61 69 产业价值 INDUSTRIAL VALUE 研发体系建设 创新成果转化 知识产权保护 37 40 46 50 环境管理 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 应对气候变化 完善环境管理 优化资源结构 践行绿色运营 公司介绍 07 ESG治理机制 15 指标索引 119 反馈意见表 121 93 安全生产 97 职业健康 101 保护员工权益 104 员工招聘与就业 106 员工薪 ...

青岛百洋医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《董事会专门委 员会工作细则》等规定和要求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会 计师 2,498 名、从业人员总 ...

关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或券商理财产品等。 2、投资金额：期间最高余额不超过人民币3亿元。 3、特别风险提示：本次委托理财所购买标的为安全性高、流动性好的银行 理财产品或券商理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济因素影响较大，不 排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 1、投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，在保证日常经营资 金需求和风险可控的前提下，青岛百洋医药股份有限公司及控股子公司（以下统 称"公司"）拟使用部分闲置自有资金委托理财。本次委托理财公司资金使用安 排合理，不会影响公司主营业务的发展。 2、投资金额 本次理财期间最高余额不超过人民币3亿元，在决议 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2025年4月22日召开的青岛百洋医药股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召 开2024年年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 根据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会作出了《2024 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百 洋医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第二 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 与会董事认真听取了总经理付钢先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、经营管理等方 面的工 ...

| | | 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监 事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案基准为 2024 年度。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润 691,593,321.92 元，其中母公司实现的净利润为 415,792,116.51 元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定公积金 41,579,211.65 元、提取任意公积金 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配 利润为 1,548,306,006.77 元，母公司报表中可供分配利润为 491,619,555.98 元。 根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024 年度公司可供分 ...

青岛百洋医药股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11630 号 青岛百洋医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-170 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11630 号 青岛百洋医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛百洋医药股份有限公司（以下简称百洋医药）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书 东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限为 2021 年 6 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | | 2024 年 9 月，保荐代表人陈澎、余前昌因工作变动无法继续履行 | | | 持续督导职责，为保证对公司持续督导工作的正常进行，东兴证券 | | | 委派张羽中、周磊接替陈澎、余前昌担任公司持续督导保荐代表 | | | 人，继续履行督导职责。 | 三、公司的基本情况 | 项目 | 内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

| | | 一、 内部控制审计报告 1-2 青岛百洋医药股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11631 号 青岛百洋医药股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11631 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 青岛百洋医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了青岛百洋医药股份有限公司（以下简称百洋医药） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是百洋医药董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制 ...