| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于不提前赎回"百洋转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 24 日，青岛百洋医药股份有限公司 （以下简称"公司"）股票出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格（26.88 元/股）的 130%（即 34.94 元/股）的情形， 触发"百洋转债"有条件赎回条款。 2、2023 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于不提前赎回"百洋转债"的议案》，公司董事会决定本次不提前赎回"百 洋转债"，且在未来六个月内（即 2023 年 11 月 25 日至 2024 年 5 月 24 日），如 再次触发"百洋转债"有条件赎回条款时，公司亦不行使提前赎回权利。以 2024 年 5 月 25 日起的首个交易日重新起算 ...

东兴证券股份有限公司关于 青岛百洋医药股份有限公司 不提前赎回"百洋转债"的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等规定， 对百洋医药不提前赎回"百洋转债"的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,600,000 张，每张 面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万元后，募集资金净额为 85,221. ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号： | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于签署商业化合作战略协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《商业化合作战略协议》（以下简称"《战略协议》"）仅为协 议双方开展商业化合作的框架文件，最终合作内容尚需进一步协商确定，有关具 体合作安排及金额以双方签署的销售代理合同为准，后续进展尚存在不确定性。 2、本次《战略协议》的签署预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影 响，未来随着双方业务合作的进一步加深，预计将对公司经营发展产生积极影响， 提升公司持续盈利能力。 3、公司最近三年不存在已披露的战略性框架性协议或意向性协议。 一、协议签署概况 为建立长期友好战略合作关系，发挥双方的资源优势，近日，青岛百洋医药 股份有限公司（以下简称"公司"或"百洋医药"）与广东瑞迪奥科技有限公司 （以下简称"瑞迪奥"）签署了《商业化合作战 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于"百洋转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 17 日，青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于"百洋转债"当期转股价 格（26.88 元/股）的 130%（即 34.94 元/股）。若在未来触发"百洋转债"有条件 赎回条款（即"在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《青 岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的约定，公司有权决定是否按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以 下 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册， 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日向不特定 对象发行可转换公司债券 8,600,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 人民币 86,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 5 月 5 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"百洋转债"，债券代码"123194"。 公司控股股东百洋医药集团有限公司通过配售持有"百洋转债"共计 6,044,381 张，占本次债券发行总量的 7 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长付钢先生 本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2023年11月13日9:15—15:00。 2.召开 ...

北京市天元律师事务所 关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 572 号 致：青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 11 月 13 日在山东省青岛市市北区开封路 88 号青岛百洋医药股份有限 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《青岛百洋 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第三届董事 会第十二次会议决议公告》、《青岛百洋医药股份有限公司关 ...

股票代码：301015 股票简称：百洋医药 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他（青岛辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日活动） 参加公司青岛辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的 参与单位名称及人员 投资者 时间 2023 年11月8日 参会方式 “全景路演”（https://rs.p5w.net） 上市公司接待人员姓名 财务总监、董事会秘书：王国强 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复： 1、董秘您好，明年是龙年，相对来说是一个出生大年，公司 的迪巧品牌作为母婴钙制品第一品牌，是否具有积极影响？公司在 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册， 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日向不特定 对象发行可转换公司债券 8,600,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 人民币 86,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 5 月 5 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"百洋转债"，债券代码"123194"。 公司控股股东百洋医药集团有限公司通过配售持有"百洋转债"共计 6,044,381 张，占本次债券发行总量的 70.28%。 二、可 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册， 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日向不特定 对象发行可转换公司债券 8,600,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 人民币 86,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 5 月 5 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"百洋转债"，债券代码"123194"。 公司控股股东百洋医药集团有限公司通过配售持有"百洋转债"共计 6,044,381 张，占本次债券发行总量的 70.28%。 公司于近日收到公司控股股 ...